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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)辭職暨聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)秘書(shū)辭職情況

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)謝映波先生的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整原因，謝映波先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司總裁職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，謝映波先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，謝映波先生未持有公司股份。公司及公司董事會(huì)對(duì)謝映波先生在任職董事會(huì)秘書(shū)期間勤勉盡責(zé)的工作，以及為公司信息披露、規(guī)范治理、資本運(yùn)作與經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、聘任副總裁情況

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)公司總裁謝映波先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意聘任譚杰倫先生為公司副總裁（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、聘任董事會(huì)秘書(shū)情況

鑒于謝映波先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，為保證公司董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月18日召開(kāi)第六

屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)方鴻先生提議，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任譚杰倫先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。譚杰倫先生具有豐富的投行工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉證券相關(guān)的知識(shí)、法律、法規(guī)，具備履行職責(zé)所必需的良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。鑒于譚杰倫先生暫未取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證明，其已承諾將積極報(bào)名參加深圳證券交易所最近一期舉辦的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證明。在譚杰倫先生取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證明前，董事會(huì)指定其代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，待其取得相關(guān)資格證明后，正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。譚杰倫先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0731－88059111傳 真：0731－88051618電子郵箱：david.tan@bichamp.com聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林國(guó)際C棟34層3401室

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月19日

附：簡(jiǎn)歷：

譚杰倫先生：出生于1984年，法學(xué)碩士。2010年開(kāi)始從事投資銀行工作，曾任國(guó)信證券保薦代表人，平安證券投資銀行事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

譚杰倫先生未持有本公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，譚杰倫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)