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聚燦光電科技股份有限公司關于監事辭職暨選舉職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于監事辭職的情況

聚燦光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事王軍輝先生的書面辭呈。王軍輝先生因個人原因，申請辭去第四屆監事會監事職務，其原定任期至第四屆監事會屆滿即2027年5月8日止，辭職生效后不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露日，王軍輝先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司監事會對王軍輝先生在擔任公司監事期間勤勉盡責的工作及為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于選舉職工代表監事的情況

鑒于王軍輝先生的辭職將導致公司監事人數低于法定最低人數，為保證監事會正常運行，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司于2024年12月17日召開職工代表大會，選舉陳靜女士（簡歷附后）為本公司第四屆監事會職工代表監事，任期自本次職工代表大會決議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

截至本公告披露日，陳靜女士未持有公司股份，尚有參與公司2022年限制性股票激勵計劃被授予的0.9萬股第二類限制性股票未歸屬，后續公司將按照第

二類限制性股票的相關法律、法規辦理。除此之外，陳靜女士與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司章程》《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

特此公告。

聚燦光電科技股份有限公司

監事會二〇二四年十二月十七日

附件：第四屆監事會職工代表監事簡歷

陳靜女士，1987年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2017年7月至2020年6月任宿遷力達置業有限公司（新城控股）人事行政經理；2020年7月至2022年2月任宿遷碧桂園房地產開發有限公司人事行政經理；2022年3月至今任本公司人事經理。

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責任編輯：小浪快報