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尚緯股份有限公司關于董事、高級管理人員辭職暨補選董事及聘任總

經理的公告

一、董事、高級管理人員辭職情況

尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日收到董事李廣勝、方永、副總經理梁曉明的書面辭職報告，李廣勝因個人原因申請辭去公司董事、董事長、提名委員會委員、總經理職務，辭職后不再擔任公司其他職務；方永因個人原因申請辭去公司董事、審計委員會委員、副總經理職務，辭職后不再擔任公司其他職務；公司于2024年12月13日收到股東樂山高新投資發展(集團)有限公司委派人員變更的通知，由王丹（金麒麟分析師）接替楊文勇董事職務，調整后，楊文勇不再擔任公司任何職務；梁曉明因工作調整申請辭去公司副總經理職務，辭職后仍擔任公司其他職務。上述董事的辭任不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會對公司董事會及公司的正常運作產生重大影響。在股東大會選舉產生新任董事前，方永、楊文勇將繼續履行董事職責。李廣勝、方永、楊文勇、梁曉明在其擔任公司董事、高級管理人員期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對李廣勝、方永、楊文勇、梁曉明在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、補選董事候選人情況

為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名盛業武、沈

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

智飛、王丹為公司董事會董事候選人，任期為公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。盛業武直接持有公司股份211.94萬股，與公司控股股東、實際控制人以及現任董事、監事、高級管理人員和持股 5%以上的公司股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。沈智飛未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及現任董事、監事、高級管理人員和持股 5%以上的公司股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。王丹未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及現任董事、監事、高級管理人員和持股 5%以上的公司股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

三、聘任總經理情況

根據《公司法》《公司章程》及董事會專門委員會議事規則等相關規定，經公司董事會提名委員會審查，公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于聘任盛業武為總經理的議案》，同意聘任盛業武為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

尚緯股份有限公司董事會二○二四年十二月十六日

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責任編輯：小浪快報