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證券代碼：603955 證券簡(jiǎn)稱：大千生態(tài) 公告編號(hào)：2024-068

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分董事、監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選董事、監(jiān)事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已完成過(guò)戶登記，公司控股股東及實(shí)際控制人已發(fā)生變更。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選的相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于部分董事、監(jiān)事辭職的情況

公司董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)許峰先生、副董事長(zhǎng)欒奕女士、董事王正安先生、蔣琨女士、覃思女士、獨(dú)立董事王紅女士遞交的書面辭職報(bào)告，因公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更進(jìn)行董事會(huì)改組，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。許峰先生、王正安先生、蔣琨女士、覃思女士辭去上述職務(wù)后，繼續(xù)在公司任職，欒奕女士、王紅女士不再擔(dān)任公司職務(wù)。

公司監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事吳體忠先生、吳重軒先生遞交的書面辭職報(bào)告，因公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更進(jìn)行監(jiān)事會(huì)改組，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。吳體忠先生、吳重軒先生辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述董事、監(jiān)事的辭職會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，上述人員的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的董事、監(jiān)事后生效。

公司及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述董事、監(jiān)事在任職期間的勤勉工作和對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、關(guān)于補(bǔ)選董事的情況

公司于2024年12月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)部分獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司控股股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意補(bǔ)選張?jiān)聪壬⒍瘟ζ较壬⒘栊x先生、杜國(guó)揚(yáng)先生、丁燚先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，補(bǔ)選林隆華先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。以上獨(dú)立董事候選人提名已征得候選人本人同意，候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)要求的專業(yè)性和獨(dú)立性，候選人就其不存在任何影響?yīng)毩⒖陀^判斷的關(guān)系發(fā)表了公開(kāi)聲明。

三、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況

公司于2024年12月9日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》。經(jīng)公司控股股東推薦，同意補(bǔ)選馬勇先生、曹明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

四、其他說(shuō)明

1、上述董事、監(jiān)事候選人不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事職務(wù)，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及公司制度有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

2、上述補(bǔ)選董事、監(jiān)事的議案將提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，新任董事、監(jiān)事將以累積投票制選舉產(chǎn)生。其中獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的董事、監(jiān)事之前，公司原董事、監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2024年12月9日

附件：董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張?jiān)聪壬?968年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有香港特別行政區(qū)永久居留權(quán)，上海交通大學(xué)電子工程系本科畢業(yè)。曾任廣東步步高電子工業(yè)有限公司董事，現(xiàn)任OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司董事；1996年12月創(chuàng)立江蘇百勝電子有限公司并擔(dān)任執(zhí)行董事至今；2016年11月創(chuàng)立蘇州步步高投資發(fā)展有限公司；2020年5月至今兼任極兔速遞環(huán)球有限公司非執(zhí)行董事。

段力平先生：1957年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有香港特別行政區(qū)永久居留權(quán)，河海大學(xué)水文學(xué)及水資源專業(yè)博士畢業(yè)。曾任南昌工程學(xué)院教授、南昌百勝電子有限公司總經(jīng)理、南昌泰通電子有限公司總經(jīng)理、南昌凱勝電子有限公司總經(jīng)理；2021年1月創(chuàng)立重慶易宏電子有限公司，并擔(dān)任監(jiān)事至今。

凌小晉先生：1959年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾在南京光學(xué)儀器廠任職；1997年9月至今擔(dān)任江蘇東方盛世文化產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

杜國(guó)揚(yáng)先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，南京大學(xué)商學(xué)院EMBA工商管理碩士。曾任中山市小霸王電子工業(yè)公司南京分公司無(wú)錫支公司負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任江蘇百勝科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，兼任江蘇小天才電子科技有限公司執(zhí)行董事、杭州江珀電子科技有限公司總經(jīng)理、標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程股份有限公司董事長(zhǎng)。

丁燚先生：1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任江蘇百勝電子有限公司通訊事業(yè)部總經(jīng)理，維沃移動(dòng)通信有限公司副總裁、中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任杭州寵胖胖科技有限公司總裁。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

林隆華先生：1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)碩士。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、上海瑞業(yè)投資管理中心(有限合伙)合伙人、上海瑞有股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行董事、奇瑞汽車股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、光一科技股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任安徽安孚電池科技股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、寧波亞錦電子科技股份有限公司董事、福建南平南孚電池有限公司董事。

三、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

馬勇先生：1959年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任南京汽車制造廠會(huì)計(jì)、用友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司江蘇區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，江蘇百勝電子有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任蘇州步步高投資發(fā)展有限公司監(jiān)事。

曹明先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任江蘇百勝電子有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任江蘇步步高置業(yè)有限公司董事。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)