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蘇州恒久光電科技股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理、獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

一、公司副總經(jīng)理、獨(dú)立董事辭職的情況

蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理?xiàng)钕寂俊ⅹ?dú)立董事李建康先生的書(shū)面辭職報(bào)告，相關(guān)具體情況如下：

（1）副總經(jīng)理辭職情況

公司副總經(jīng)理?xiàng)钕寂恳騻€(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，其辭職后不再在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，楊霞女士未持有公司股份。董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

（2）獨(dú)立董事辭職情況

公司獨(dú)立董事李建康先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職后不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辭職后，將導(dǎo)致公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中獨(dú)立董事占比不符合相關(guān)規(guī)定要求。根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之前，李建康先生仍將按照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。

獨(dú)立董事李建康先生在任職期間認(rèn)真履職、審慎盡責(zé)，公司董事會(huì)向李建康先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

公司于2024年11月30日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名蔣悟真先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，蔣悟真先生當(dāng)選后將接任李建康先生原擔(dān)任的公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及薪酬與考核

委員會(huì)委員職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。蔣悟真先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。上述候選人補(bǔ)選后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

蘇州恒久光電科技股份有限公司

董事會(huì)2024年11月30日

附件：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷蔣悟真先生：男，1972 年 5 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院博士后。曾任湖南大學(xué)法學(xué)院講師、副教授、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授、院長(zhǎng)。現(xiàn)任華南理工大學(xué)法學(xué)院教授、博導(dǎo)、院長(zhǎng)、江蘇中利集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、湖南爾康制藥股份有限公司獨(dú)立董事。截至目前，蔣悟真先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，不屬于失信責(zé)任主體。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)