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證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號(hào)：2025-001

深圳市華寶新能源股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況；

2.本次股東會(huì)不涉及變更以往股東會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開情況

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月14日下午15:00在公司會(huì)議室召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長孫中偉先生主持。

本次股東會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年1月14日上午9:15~下午15:00期間的任何時(shí)間。

本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳市華寶新能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表115人，代表股份94,509,206股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.2458%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份90,165,934股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)72.7418%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東108人，代表股份4,343,272股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5040%。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表110人，代表股份6,239,206股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.0335%。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表2人，代表股份1,895,934股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5296%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東108人，代表股份4,343,272股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5040％。

（注：截至本次股東會(huì)股權(quán)登記日，公司總股本為124,800,000股，其中公司回購專用證券賬戶中已回購的股份數(shù)量為846,609股，該回購股份不享有表決權(quán)，因此本次股東會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為123,953,391股）

（注：由于數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)需要四舍五入，計(jì)算的上述單個(gè)持股比例與比例之和可能存在尾數(shù)差異）

3、公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東會(huì)，見證律師列席了本次股東會(huì)。

二、議案審議表決情況

本次股東會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案。

1、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總表決情況：

同意94,455,673股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9434%；反對53,533股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0566%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意6,185,673股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1420%；反對53,533股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8580%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

（注：由于數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)需要四舍五入，計(jì)算的上述單個(gè)持股比例與比例之和可能存在尾數(shù)差異）

三、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)由上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所彭澤宇、羅子瑜律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見：本次股東會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格和召集人資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議；

2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市華寶新能源股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會(huì)

2025年1月15日

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