證券代碼：603979 證券簡(jiǎn)稱：金誠(chéng)信 公告編號(hào)：2024-104

轉(zhuǎn)債代碼：113615 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金誠(chéng)轉(zhuǎn)債

金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院3號(hào)樓公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王青海先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式表決。會(huì)議符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書吳邦富先生出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司及子公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司擬向CMH Colombia S.A.S.提供股東貸款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)所涉及的議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

2、本次股東大會(huì)議案3涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，股東王青海先生因同時(shí)擔(dān)任本公司及CMH Colombia S.A.S.董事，已對(duì)本議案回避表決；股東王先成先生因與王青海先生為關(guān)系密切家庭成員，已對(duì)本議案回避表決。

3、本次會(huì)議議案2為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)；其余議案經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

律師：王鑫、王麗

2、律師見證結(jié)論意見：

上述兩位律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證，并依法出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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