證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強(qiáng) 公告編號：2024-070

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

（二）股東大會召開的地點：宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園揚子路2號新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長初亞軍先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案2為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

見證律師：徐啟飛、李楊

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會

2024年12月27日

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