證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：2024-069
中國中材國際工程股份有限公司
2024年第五次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，董事長印志松先生主持會議，以記名投票方式表決，會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書曾暄出席會議；公司常務副總裁劉仁越、副總裁隋同波、副總裁兼財務總監汪源、副總裁陳增福列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于聘任公司2024年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1為關聯交易議案，關聯股東中國建材股份有限公司持股1,082,389,012股、中國建筑材料科學研究總院有限公司持股412,123,292股、中國建材國際工程集團有限公司持股 45,245,186股，均回避議案1表決。
議案1、議案3為普通決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。
議案2為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：晏國哲、黃娜
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨 2024-070
債券代碼：241560 債券簡稱：24 國工K1
中國中材國際工程股份有限公司
關于超短期融資券和中期票據
獲準注冊的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月22日召開第八屆董事會第八次會議、于2024年9月9日召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于申請注冊發行超短期融資券和中期票據的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）申請注冊發行不超過40億元（含）人民幣超短期融資券和20億元（含）人民幣中期票據。相關內容詳見公司分別于2024年8月24日、2024年9月10日披露的《第八屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：臨2024-039）、《關于注冊發行超短期融資券和中期票據的公告》（公告編號：臨2024-042）、《2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2024-047）。
近日，公司收到交易商協會《接受注冊通知書》（中市協注[2024]SCP392號）和（中市協注[2024]MTN1302號），同意接受公司超短期融資券和中期票據注冊，主要內容如下：
一、超短期融資券
1、公司超短期融資券注冊金額為40億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內有效。由平安銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司和杭州銀行股份有限公司聯席主承銷。
2、在注冊有效期內可分期發行超短期融資券，應按照有權機構決議及相關管理要求，進行發行管理。發行完成后，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。
二、中期票據
1、公司中期票據注冊金額為20億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內有效。由平安銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司和杭州銀行股份有限公司聯席主承銷。
2、公司在注冊有效期內可分期發行中期票據，接受注冊后如需備案發行，應事前先向交易商協會備案。公司應按照有權機構決議及相關管理要求，進行發行管理。發行完成后，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。
公司將根據相關法律法規和交易商協會的要求，結合公司資金需求、市場情況，在注冊額度及有效期內擇機發行超短期融資券和中期票據，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十七日
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