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證券代碼：000815 證券簡(jiǎn)稱：美利云 公告編號(hào)：2024-070

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1.本次股東會(huì)不存在出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東會(huì)不涉及變更前次股東會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2.會(huì)議方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月26日（星期四）14:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月26日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月26日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月26日（星期四）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)公司會(huì)議室

5.主持人：田生文先生

6.會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1.出席會(huì)議的總體情況

出席本次股東會(huì)具有表決權(quán)的股東共1,080人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)239,241,512股，占公司總股本的34.41%。其中：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東代表1名（代表2名股東），代表公司有表決權(quán)的股份224,131,048股，占公司總股本的32.24%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì)1,078人，代表公司有表決權(quán)的股份15,110,464股，占公司總股本的2.17％。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、提案審議和表決情況

本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1.關(guān)于修訂《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司章程》的議案

表決結(jié)果：238,895,712股同意，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；158,000股反對(duì)，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；187,800股棄權(quán)，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持(代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%。

其中，中小投資者的表決情況：14,764,664股同意，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份15,110,464股的97.71%；158,000股反對(duì)，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份的1.05%；187,800股棄權(quán)，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份的1.24%。

2.關(guān)于停止經(jīng)營造紙業(yè)務(wù)、清算注銷全資子公司寧夏星河新材料科技有限公司的議案

表決結(jié)果：238,760,312股同意，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.80%；277,600股反對(duì)，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%；203,600股棄權(quán)，占出席本次股東會(huì)的股東（股東代理人）所持(代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%。

其中，中小投資者的表決情況：14,629,264股同意，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份15,110,464股的96.82%；277,600股反對(duì)，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份的1.84%；203,600股棄權(quán)，占出席本次股東會(huì)的中小投資者的有效表決權(quán)股份的1.34%。

三、律師見證情況

1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

2.律師姓名：王 淼 李 博

3.結(jié)論性意見：公司本次股東會(huì)的召集、召開程序，召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1.股東會(huì)決議

2.法律意見書

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

2024年12月27日

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