無錫新潔能股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集投票權的公告》、《無錫新潔能股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托無錫新潔能股份有限公司獨立董事朱和平作為本人/本公司的代理人出席無錫新潔能股份有限公司2025年第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

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（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號碼或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶號：

簽署日期：

本項授權的有效期限:自簽署日至2025年第一次臨時股東大會結束。

證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2024-060

無錫新潔能股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日10點00分

召開地點：江蘇省無錫市新吳區電騰路6號新潔能公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有股東征集委托投票權。本次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權，由獨立董事朱和平先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《上海證券報》同日刊登的《關于獨立董事公開征集投票權的公告》（公告編號2024-059）。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-3已獲公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，議案1-2已獲第四屆監事會第十七次會議審議通過，相關公告刊登于《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1、2、3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3

應回避表決的關聯股東名稱：股權登記日登記在冊的擬作為公司 2024 年股票期權激勵計劃的激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯關系的股東

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

(一)登記方式

符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

1、法人股東：股東賬戶卡（須加蓋公章）、營業執照復印件（須加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件1）、出席人身份證原件；

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有委托人身份證（復印件）、授權委托書原件（見附件1）、代理人有效身份證件原件。

3、符合條件的股東可用書面信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2025年1月7日下午15:30前送達，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、有效聯系地址、有效聯系電話，并附上上述1、2所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。書面信函以登記時間內公司收到為準，并請在書面信函上注明聯系電話，以便聯系。

4、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）登記時間：2025年1月7日（9:00-15:30）。

（三）登記地點：無錫市新吳區電騰路6號新潔能公司主樓一樓會議室

六、其他事項

1、擬出席現場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

2、擬出席現場會議的股東或授權委托代表，請務必提供相關證明身份的原件到場。

3、會議聯系方式:

地址：江蘇省無錫市新吳區電騰路6號無錫新潔能股份有限公司

聯系人：證券事務部

聯系電話：0510-85618058-8101

電子郵箱：Info@ncepower.com

郵編：214028

特此公告。

無錫新潔能股份有限公司董事會

2024年12月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

無錫新潔能股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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