證券代碼：688092 證券簡稱：愛科科技 公告編號：2024-049

杭州愛科科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

（二）股東大會召開的地點：杭州市濱江區偉業路1號1幢愛科科技公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，由董事長方小衛先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監事3人，出席3人，；

3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

董事會秘書石鑫女士出席會議，其他高管列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

議案1對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京中倫文德（杭州）律師事務所

律師：肖軍、陳宏杰

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議所通過的決議合法有效。

特此公告。

杭州愛科科技股份有限公司董事會

2024年12月27日

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