證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-078

公牛集團股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于2024年12月16日以書面、郵件、電話等方式發出，會議于2024年12月26日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高級管理人員列席本次會議。會議由董事長阮立平先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公牛集團股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，通過如下議案：

（一）審議通過《關于使用自有資金委托理財的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于2025年度使用自有資金委托理財的公告》（公告編號：2024-080）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東會審議。

（二）審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

同意公司在確保不影響募投項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金補充公司流動資金。使用期限為自公司第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月內，即2025年2月6日至2026年2月5日。到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-081）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于開展大宗原材料期貨業務的議案》

董事會同意《關于開展大宗原材料期貨業務的可行性分析報告》，同意公司在確保正常生產經營活動的前提下，開展銅、銀、鋁、錫、塑料粒子、紙漿等大宗原材料的期貨業務。投入的流動性資金（保證金）最高額度不超過人民幣8億元，有效期限為自公司第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月，即2025年2月6日至2026年2月5日。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于開展大宗原材料期貨業務的公告》（公告編號：2024-082）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司發展需要、拓寬融資渠道，公司及控股子公司向銀行申請總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，授信期限自2025年2月6日至2026年12月31日。授信期限內額度可循環使用。為提高工作效率，公司董事會授權公司財務管理中心，在前述授信額度及授信期限內，辦理具體相關手續事宜。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-083）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-084）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東會審議。

（六）審議通過《關于制定〈市值管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司市值管理制度》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東會的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-085）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-079

公牛集團股份有限公司

第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議通知于2024年12月16日以書面、郵件、電話等方式發出，會議于2024年12月26日以通訊方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議由監事會主席俞穎其先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公牛集團股份有限公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，通過如下議案：

（一）審議通過《關于使用自有資金委托理財的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東會審議。

（二）審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監事會認為：公司繼續使用不超過人民幣2億元閑置募集資金暫時補充流動資金的事項和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定，閑置募集資金用于暫時補充流動資金的議案是基于募集資金項目的建設計劃作出的，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途、損害全體股東利益等情形；同時閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率。同意公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于開展大宗原材料期貨業務的議案》

監事會認為：公司開展大宗原材料期貨業務及相關審批程序符合國家相關法律法規、《公牛集團股份有限公司章程》及《公牛集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》的規定，公司就套期保值業務的開展設置了相應的風險控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司開展大宗原材料期貨業務。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東會審議。

特此公告。

公牛集團股份有限公司監事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-080

公牛集團股份有限公司

關于2025年度使用自有資金委托

理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●委托理財的產品種類：商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等具有合法經營資格的金融機構發行的安全性高、流動性好、風險等級較低的理財產品。

● 委托理財金額：單日最高額度不超過人民幣150億元，在上述額度內可循環進行投資，滾動使用。

● 已履行及擬履行的審議程序：公司于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用自有資金委托理財的議案》，本事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東會批準。

● 特別風險提示：公司購買的委托理財產品屬于較低風險型產品，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量進行相關事宜的推進，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除委托理財事宜受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響，因此實際收益無法預期。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、委托理財概述

（一）委托理財目的

在確保公司正常生產經營和資金安全的前提下，為提高公司自有資金使用效率，增加公司自有資金收益。

（二）投資金額

公司擬使用單日最高額度不超過人民幣150億元進行委托理財，在上述額度內可循環進行投資，滾動使用。

（三）資金來源

公司閑置自有資金。

（四）投資方式

公司投資理財產品以確保公司正常生產經營和資金安全為前提，以安全性高、流動性好、風險評級較低為主要考量。公司委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等具有合法經營資格的金融機構進行中短期較低風險投資理財，參與銀行理財產品、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司及基金公司類固定收益類產品等，并不得投資股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資。具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

（五）投資期限

投資期限為自公司2025年第一次臨時股東會審議通過之日起12個月內有效，單筆委托理財的投資期限不超過兩年。

二、審議程序

公司于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用自有資金委托理財的議案》，本事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東會批準。并提請股東會審議通過并授權董事會或董事會授權人（董事長）在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關文件，由公司財務管理中心負責具體事宜辦理。

三、委托理財風險分析及風控措施

（一）風險分析

公司購買的委托理財產品屬于較低風險型產品，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量進行相關事宜的推進，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除委托理財事宜受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響，因此實際收益無法預期。

（二）風控措施

公司購買標的以安全性高、流動性好、風險評級較低為主要考量。公司委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等具有合法經營資格的金融機構進行中短期較低風險投資理財，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財的權限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。

1.公司已制定了委托理財管理相關的制度，對委托理財的原則、范圍、權限、內部審核流程、資金使用情況的監督、責任部門等方面均作了規定，各理財產品的購買由財務管理中心資金管理部根據市場情況提出建議，經董事長或董事長授權人審批后方可購買，能有效防范投資風險。

2.公司將結合生產經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展理財產品投資，并保證委托理財產品的資金均為公司閑置自有資金。

3.定期關注投資理財產品的相關情況，一旦發現有可能產生風險的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險。

四、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行委托理財符合國家法律法規，在確保不影響公司日常運營的前提下實施，不影響公司日常資金周轉需要。公司對閑置自有資金進行適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多利益。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益。（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-081

公牛集團股份有限公司

關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 補充流動資金金額：不超過人民幣2億元。

● 決議有效期限：自公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月內，即2025年2月6日至2026年2月5日。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金到位及存儲情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準公牛集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕3001號），公司首次公開發行6,000萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為59.45元/股，募集資金總額為人民幣3,567,000,000.00元，扣除各項新股發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,503,208,500.00元。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集團股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2020〕13號）驗證確認。公司已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監管協議。

（二）前次使用募集資金暫時補充流動資金情況

2024年1月5日，公司第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議分別審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動性資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣5億元暫時閑置的募集資金補充流動資金。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-006）。

上述暫時用于補充流動資金的募集資金已分別于2024年10月30日、2024年12月10日部分歸還至募集資金專項賬戶，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團股份有限公司關于歸還部分暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2024-075、2024-076）。

截至本公告披露日，公司尚未歸還的閑置募集資金余額為12,331萬元。公司將于前次授權到期之日前及時全額歸還至募集資金專用賬戶。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2024年11月30日，公司累計使用募集資金318,296.36萬元，含置換預先投入金額34,315萬元。公司尚未使用的募集資金余額為32,285.23萬元（包括利息收入、理財產品收益等），其中存儲于募集資金賬戶金額為14,996.23萬元（包括利息收入），用于暫時補充流動資金的金額為17,289.00萬元。具體項目投資情況見下表：

■

[注1]：“年產4億套轉換器自動化升級建設項目”已結項，結余募集資金14,792.51萬元已永久補充公司流動資金；

[注2]：“渠道終端建設及品牌推廣項目”已結項，投資進度超過100%主要系該項目利用募集資金產生的利息收入投入所致。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，本著遵循股東利益最大化的原則，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，為最大限度地提高募集資金使用效率，維護公司和投資者的利益，擬使用不超過2億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月內，即2025年2月6日至2026年2月5日。到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。

此次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不進行證券投資等風險投資。本次以閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，不會變相改變募集資金用途。公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，規范使用該部分資金。

四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃經公司2024年12月26日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，保薦機構對該計劃按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定發表了專項意見，本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃及審議程序符合監管要求。

五、專項意見說明

（一）監事會意見

監事會認為：公司繼續使用不超過人民幣2億元閑置募集資金暫時補充流動資金的事項和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定，閑置募集資金用于暫時補充流動資金的議案是基于募集資金項目的建設計劃作出的，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途、損害全體股東利益等情形；同時閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率。同意公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

（二）保薦機構核查意見

保薦機構國金證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，符合相關的法律法規規定并履行了必要的法律程序。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-082

公牛集團股份有限公司

關于開展大宗原材料期貨業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易目的：為規避原材料價格波動風險，公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展大宗原材料期貨業務。

● 交易品種：銅、銀、鋁、錫、塑料粒子、紙漿等與公司生產經營有關的期貨品種。

● 交易工具：場內期貨或者場內期權等衍生品合約。

● 交易場所：境內商品期貨交易所。

● 交易金額：公司投入保證金不超過人民幣8億元，上述額度在授權范圍內，可循環使用。

● 已履行的審議程序：本次交易已于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，無需提交股東會審議。授權期限為公司第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月，即2025年2月6日至2026年2月5日。

● 特別風險提示：公司開展大宗原材料期貨業務可以有效規避原材料價格波動風險，降低其對公司正常經營的影響，但進行期貨交易仍可能存在市場風險、資金風險、技術風險、操作風險、系統風險、政策風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易情況概述

（一）交易目的

為有效規避和降低公司生產經營相關原材料價格波動風險，公司擬根據生產經營計劃擇機開展大宗原材料期貨業務，保證產品成本的相對穩定，降低價格波動對生產經營的影響。

（二）交易金額

公司投入保證金不超過人民幣8億元，上述額度在授權范圍內，可循環使用。

（三）資金來源

公司從事大宗原材料期貨業務的資金來源于自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

公司擬通過境內商品期貨交易所期貨合約開展銅、銀、鋁、錫、塑料粒子、紙漿等與公司生產經營有關的期貨品種。

（五）交易期限

自公司第三屆董事會第一次會議授權到期之日起12個月，即2025年2月6日至2026年2月5日。

二、審議程序

公司于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于開展大宗原材料期貨業務的議案》，本次開展大宗原材料期貨業務在董事會審批權限內，該議案無需提交股東會審議。

三、交易風險分析及風控措施

（一）交易風險分析

1、市場風險：期貨行情變動幅度較大，交易存在高杠桿，價格波動較大時，可能造成期貨保證金的全部損失。

2、資金風險：期貨交易按照公司相關制度中規定的權限下達操作指令，如投入金額過大，可能資金存在流動性風險，甚至可能因不能及時補充保證金而被強行平倉，造成實際損失。

3、技術風險：可能因為計算機系統不完備導致技術風險。

4、操作風險：由于交易員主觀臆斷或不完善的操作造成錯單，給公司帶來損失。

5、系統風險：全球型經濟影響導致金融系統風險。

6、政策風險：期貨市場的法律法規政策如發生重大變化，可能引來風險。

（二）風控措施

1、公司已建立《公牛集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》，將嚴格按照該制度進行操作，確保期貨套期保值業務的順利進行，并對風險形成有效控制。

2、公司期貨業務僅限于公司生產所需原材料保值、避險的運作，不以逐利為目的，保值數量不超過全年生產需求量。針對已確定產品價格的訂單，適時在期貨市場對原料進行買入保值，鎖定原材料價格，針對未確定產品價格的訂單，依據對整體金融與商品市場的深入分析，采取一定比例進行買入保值。

3、公司在制定期貨交易計劃同時制定資金調撥計劃，防止由于資金問題造成機會錯失或由于保證金不足被強行平倉風險。

4、公司期貨交易計劃設定止損目標，將損失控制在一定的范圍內，防止由于市場出現系統性風險造成嚴重損失。

5、加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。

四、交易對公司的影響及相關會計處理

公司開展大宗原材料期貨業務，可以充分利用期貨市場的套期保值功能，以期貨端損益對沖現貨端原材料價格波動對公司經營業績的影響，穩定盈利水平，提升公司防御風險能力。同時，公司已就套期保值業務建立了相應的內控制度和風險防范措施，公司將審慎、合法、合規地開展大宗原材料期貨業務，不會影響公司的正常生產經營。

公司開展大宗原材料期貨業務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照財政部發布的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》及《企業會計準則第2號一一套期保值》相關規定執行。

五、監事會意見

公司開展大宗原材料期貨業務及相關審批程序符合國家相關法律法規、《公牛集團股份有限公司章程》及《公牛集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》的規定，公司就套期保值業務的開展設置了相應的風險控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司開展大宗原材料期貨業務。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-083

公牛集團股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，現將相關事項公告如下：

為滿足公司發展需要、拓寬融資渠道，公司及控股子公司計劃向銀行申請總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度。

授信期限：自2025年2月6日至2026年12月31日。

授信方式：信用授信。

授信額度最終以銀行實際審批金額為準，實際融資金額以與銀行實際發生的金額為準。授信期限內，授信額度可循環使用。

為提高工作效率，公司董事會授權公司財務管理中心，在前述授信額度及授信期限內，辦理具體相關手續事宜。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-084

公牛集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》，中國證監會《上市公司章程指引（2023年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）等有關規定及公司股權激勵回購注銷實施完成，結合公司實際情況，擬對《公牛集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的部分條款進行如下修訂：

■■

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款主要內容保持不變。如有其他修訂系非實質性修訂，如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標點的調整等，不再作一一對比。上述修訂后的注冊資本以最終寧波市市場監督管理局登記為準。本次修訂尚需提交公司股東會審議通過后方可生效。公司董事會授權公司董事長或其授權的其他人士辦理本次變更涉及的相關工商變更登記、備案等事宜。

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2024-085

公牛集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2025年1月17日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第一次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月17日 14點30分

召開地點：浙江省寧波市慈溪市日顯北路88號寧波公牛電器有限公司

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月17日

至2025年1月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司2024年12月26日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，相關公告及本次股東會會議材料已于2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續；法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

（二）登記方式：股東親自到本公司登記地點或以發送電子郵件、傳真方式辦理。

（三）登記時間：2025年1月13日至1月14日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）。

（四）登記地點：浙江省寧波市慈溪市觀海衛鎮觀海衛工業區東區三海路32號。

六、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系電話：021-33561091

聯系傳真：021-33561091

郵箱：ir@gongniu.cn

郵政編碼：315314

聯系人：劉圣松

（二）會期半天，與會股東食宿及交通自理

特此公告。

公牛集團股份有限公司董事會

2024年12月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

公牛集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月17日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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