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證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-061

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

第十一屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議于2024年12月26日以現場表決的方式召開。應參加表決的董事8人，出席董事8人，實際參加表決的董事8人。此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

逐項審議并通過了以下議案：

1.關于同意公司董事、總經理辭職的議案

內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事、總經理辭職的公告》，公告編號：2024-062。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2.關于聘任公司總經理的議案

吉林省國有資本運營集團有限責任公司提名劉洪敏先生為公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起，至第十一屆董事會任期屆滿。

劉洪敏先生個人簡歷如下：

劉洪敏，男，1970年出生，1997 年8月參加工作，2007年6月加入中國共產黨，研究生學歷，高級工程師。歷任四環長輕電器廠檢驗員，八達電器公司質檢技術員、采購物流部部長，富奧江森公司運行經理、物料經理，天津一汽豐田公司第二工廠制造部成型課副課長、富維江森公司內飾工廠副廠長、廠長、內飾工廠廠長兼生產運行總監、生產運行總監兼座椅工廠廠長，成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司副總經理、黨總支書記兼成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司總經理、黨總支書記，一汽富維公司總經理助理兼富維東陽公司總經理、黨總支書記。現任長春一汽富維汽車零部件股份有限公司副總經理兼長春富維東陽汽車零部件有限公司總經理、黨總支書記。

董事會提名委員會對劉洪敏先生的任職資格和標準進行了審查，認為其不存在不得提名為總經理的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；持有公司股票193,050股；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

本議案已經公司十一屆二次董事會提名委員會會議審核，并同意提交董事會審議。

內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于聘任公司總經理的公告》，公告編號：2024-063。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3.關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案

吉林省亞東國有資本投資有限公司提名劉洪敏先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期與公司第十一屆董事會任期一致。

劉洪敏先生個人簡歷如下：

劉洪敏，男，1970年出生，1997 年8月參加工作，2007年6月加入中國共產黨，研究生學歷，高級工程師。歷任四環長輕電器廠檢驗員，八達電器公司質檢技術員、采購物流部部長，富奧江森公司運行經理、物料經理，天津一汽豐田公司第二工廠制造部成型課副課長、富維江森公司內飾工廠副廠長、廠長、內飾工廠廠長兼生產運行總監、生產運行總監兼座椅工廠廠長，成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司副總經理、黨總支書記兼成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司總經理、黨總支書記，一汽富維公司總經理助理兼富維東陽公司總經理、黨總支書記。現任長春一汽富維汽車零部件股份有限公司副總經理兼長春富維東陽汽車零部件有限公司總經理、黨總支書記。

董事會提名委員會對劉洪敏先生的任職資格和標準進行了審查，認為其不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；持有公司股票193,050股；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

本議案已經公司十一屆二次董事會提名委員會會議審核，并同意提交董事會審議。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

4.關于修訂《公司章程》的議案

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所自律監管指引第1號--規范運作》等法律、法規、規范性文件的有關規定，結合公司自身業務情況，對《公司章程》進行修訂。

內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司章程》《關于修訂公司章程的公告》，公告編號：2024-064。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

5.關于授權總經理辦理籌資業務的議案

依據《公司章程》，提請董事會授權總經理辦理年累計金額不超過8億元的籌資業務，其中單筆業務不超過5000萬元，具體包括銀行承兌匯票的開立、拆分以及銀行借款等籌資業務。授權有效期為2025年1月1日至2025年12月31日。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

6.關于暫不召開股東大會的議案

根據公司的總體工作安排，公司董事會決定暫不召開審議《關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》的股東大會，待相關工作及事項準備完成后，具體將另行適時提請召開股東大會進行審議。

內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于暫不召開股東大會的公告》，公告編號：2024-065。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

7.關于公司“提質增效重回報”行動方案的議案

為落實國務院《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《關于進一步提高上市公司質量的意見》相關要求，響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念，維護全體股東利益，公司結合實際經營情況及發展戰略制定了2025年度“提質增效重回報”行動方案。

內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于“提質增效重回報”行動方案的公告》，公告編號：2024-066。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-063

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

關于聘任公司總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經吉林省國有資本運營集團有限責任公司提名，公司十一屆二次董事會提名委員會會議審核，董事會同意聘任劉洪敏先生為公司總經理。任期自公司董事會審議通過之日起，至第十一屆董事會任期（2024年4月一2027年4月）屆滿。

總經理簡歷附后。

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

附：總經理簡歷

劉洪敏，男，1970年出生，1997 年8月參加工作，2007年6月加入中國共產黨，研究生學歷，高級工程師。歷任四環長輕電器廠檢驗員，八達電器公司質檢技術員、采購物流部部長，富奧江森公司運行經理、物料經理，天津一汽豐田公司第二工廠制造部成型課副課長、富維江森公司內飾工廠副廠長、廠長、內飾工廠廠長兼生產運行總監、生產運行總監兼座椅工廠廠長，成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司副總經理、黨總支書記兼成都富維延鋒公司總經理，富維東陽公司總經理、黨總支書記，一汽富維公司總經理助理兼富維東陽公司總經理、黨總支書記。現任長春一汽富維汽車零部件股份有限公司副總經理兼長春富維東陽汽車零部件有限公司總經理、黨總支書記。

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-062

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

關于公司董事、總經理辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經理陳培玉先生提交的書面辭職報告。陳培玉先生因個人原因申請辭去在公司第十一屆董事會中擔任的董事、董事會戰略委員會委員，以及公司總經理職務。根據《公司章程》關于“總經理為公司的法定代表人。總經理辭任的，視為同時辭去法定代表人”的規定，陳培玉先生同時辭任公司法定代表人。辭職后，陳培玉先生仍在公司下屬子公司擔任其他職務，后續將按照公司內部相關流程和制度要求逐步退出。

公司于2024年12月26日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于同意公司董事、總經理辭職的議案》。根據《公司法》《公司章程》的相關規定，陳培玉先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

陳培玉先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常生產經營。公司將根據相關規定,盡快完成董事、總經理的補選工作。

截至本公告披露日，陳培玉先生持有公司股票218,790股，該股份的變動將嚴格按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一股份變動管理》的相關規定執行。

陳培玉先生在任職期間，認真履行職責，勤勉盡責，充分行使職權，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對陳培玉先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-064

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月26日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所自律監管指引第1號--規范運作》等法律、法規、規范性文件的有關規定，結合公司自身業務情況，現對公司章程條款進行如下修改：

■

除上述條款進行修訂外，其余條款均保持不變。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-065

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

關于暫不召開股東大會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容詳見公司2024年12月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于董事、總經理辭職暨聘任總經理、提名董事候選人的公告》（公告編號：2024-061）、《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-062）。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述兩項議案需提交股東大會審議。

根據公司的總體工作安排，公司董事會決定暫不召開審議上述兩項議案的股東大會，待相關工作及事項準備完成后，具體將另行適時提請召開股東大會審議。

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2024-066

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

關于“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為落實國務院《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《關于進一步提高上市公司質量的意見》相關要求，響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念，維護全體股東利益，長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合實際經營情況及發展戰略制定了2025年度“提質增效重回報”行動方案，具體內容如下：

一、聚焦主責主業，堅持戰略引領

公司明確“以汽車零部件為主營業務”的發展戰略，業務包含智能座艙系統、外飾系統、智能視覺系統、低碳化板塊以及衍生業務板塊，覆蓋從產品設計、實驗驗證、生產運營、批量供貨、售后服務等全業務鏈。

截至目前，公司已為一汽紅旗、一汽-大眾、一汽豐田、一汽奔騰、一汽解放、吉利、長城、沃爾沃、蔚來、理想、小鵬汽車、大眾安徽、奧迪一汽新能源、賽力斯、中國重汽、北汽福田等國內多家傳統車企及新勢力頭部企業提供配套服務。正是得益于與眾多優質客戶的深厚合作，公司的核心業務蓬勃發展，產品品質持續精進，這不僅增強了公司在行業內的競爭優勢，更穩固了市場領先地位。多年來的銳意進取與創新實踐，在產品開發領域、生產運營領域、智能制造領域取得長足的發展，并榮獲多家主機廠頒發的榮譽，2023年獲得一汽紅旗“協同創新-旗智獎” “精致工程-旗質獎”“價值優享-旗摯獎”，獲得一汽大眾“卓越合作伙伴獎”及“捷出伙伴獎”，獲得一汽豐田“品質優秀獎”及“品質優良獎”，獲得一汽奔騰“新奔騰-金駿獎”及“新奔騰-精誠合作獎”，以及獲得一汽解放“質量優勝獎”和“質量貢獻獎”等。

公司把“提供一流座艙系統解決方案”作為“十四五”戰略發展方向，統籌推進5大重點研發項目，輕量化域控制器、陶瓷傳感器等創新產品取得新突破。同時還注重提升各業務板塊的創新研發能力和整車同步開發能力，在資源整合、系統集成、技術創新等方面實現長足進步。作為“雙百行動”和“深化行動”改革試點企業，公司將在國資委和運營公司的大力支持下，通過體制和機制創新，助推產品業務創新，從而實現從傳統業務向創新業務發展的轉變。

二、激發新質生產力新動能，推動公司高質量發展

在“新四化”浪潮的推動下，公司深刻認識到，唯有不斷創新，才能把握時代脈搏，贏得未來市場。公司大力實施創新驅動發展戰略，圍繞五大核心業務，創新研發中心啟用、富維海拉研發樓工程項目提前投入使用，研發布局持續完善；深化自主研發，聚焦智能座艙、座艙衍生、高新科技三大業務架構，推動輕量化域控制器、陶瓷傳感器等創新產品取得新突破，以新技術、新產品助推汽車零部件行業高質量發展再上新臺階；緊抓數字化轉型新機遇，建成上下兩級公司數據互通的經營駕駛艙，建立一汽富維敏態業務敏捷開發的數字化建設模式，一體化推進經營、管理、制造數字化建設，加快構筑企業競爭新優勢。

2023年，一汽富維榮獲“國家知識產權優勢企業”稱號、入選吉林省國資系統數字化轉型試點企業、榮獲長春市職工優秀技術創新成果二等獎和三等獎。

三、重視投資者回報，推動價值提升

公司始終高度重視投資者回報，以可持續發展和維護股東權益為宗旨，在綜合考慮公司所處行業情況及特點、公司發展階段及自身經營模式、公司盈利水平及資金需求的基礎上，積極回報股東，切實尊重和維護投資者合法權益。

公司2021-2023年累計現金分紅金額達到57,508.33萬元（含稅），相應占最近三年年均歸屬于上市公司普通股股東凈利潤100.11%。2024年公司積極響應監管部門號召進行了三季度分紅，共計派發現金股利為人民幣7,430.58萬元（含稅），占當期歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的18.53%。

2024年11月28日，為踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念，響應“提質增效重回報”提案，切實維護廣大股東利益，增強投資者信心，提高公司股東的投資回報，使公司股價與公司價值相匹配，并基于對公司未來持續發展的信心和對公司長期投資價值的認可，公司控股股東吉林省亞東國有資本投資有限公司計劃自《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關于控股股東增持股份計劃的公告》披露起12個月內，通過上海證券交易所以集中競價交易方式增持公司股份。擬增持金額不低于2,500萬元人民幣（含），不高于5,000萬元人民幣（含）。

2025年，公司將繼續秉承為投資者帶來長期持續回報的經營理念，結合公司業務現狀、未來發展規劃以及行業發展趨勢，以更積極的利潤分配方案回饋廣大投資者。

四、提高信披質量，優化投資者關系

自上市以來，公司始終嚴格履行信息披露義務，以真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，致力于加強信披文件的易讀性、有效性，不斷提高信息披露質量以及透明度，確保所有股東公平、及時地獲取公司應披露的信息。同時，公司高度重視投資者關系管理工作，持續通過股東大會、業績說明會、上證E互動、電話、郵箱、傳真等多種渠道保持與投資者的聯系與溝通，不斷增進投資者對公司的了解，促進公司與投資者之間的良性互動關系。

公司將繼續以高質量信息披露為抓手，以投資者需求為導向，秉持“公平、公正、公開”的原則，不斷增強信息披露的有效性和針對性，優化投資者關系工作，提高上市公司透明度，更好地向市場和投資者傳遞公司的市場形象和品牌價值，提升投資者對公司的認同感。

五、堅持規范運作，提高公司治理效能

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所發布的有關上市公司治理文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，提高規范運作水平，構建起以股東大會、董事會、監事會及經營管理層為主體結構的決策與經營管理體系，形成了權責分明、各司其職、有效制衡、科學決策、協調運作的法人治理結構。公司持續完善公司治理制度體系，積極響應黨中央、國務院對上市公司獨立董事制度的改革行動，根據中國證監會印發的《上市公司獨立董事管理辦法》，公司于2024年7月完成對《獨立董事制度》的修訂。

未來，公司將根據監管要求的最新變化，持續加強規范運作，健全科學制度體系，維護好投資者特別是中小投資者的合法權益，實現企業可持續高質量發展。

六、強化“關鍵少數”責任，提升履職能力

公司高度重視控股股東、間接控股股東、董事、監事和高級管理人員等“關鍵少數”的職責履行和風險防控，與“關鍵少數”群體始終保持緊密溝通。積極組織相關人員參加內外部合規培訓，及時傳遞監管動態和法規信息，進一步提升“關鍵少數”的履職能力和責任感。此外，公司為獨立董事履職提供必要的條件和保障，并指定人員協助獨立董事高效、暢通履行職責。

未來，公司將持續強化“關鍵少數”責任，暢通“關鍵少數”與監管機構及公司的溝通渠道，加強公司控股股東、間接控股股東、管理層與中小股東的風險共擔及利益共享意識，倡導共同發展的理念，進一步推動公司實現高質量發展。

七、全面踐行ESG理念，實現可持續發展路徑

公司聚焦主責主業、致力于低碳發展、高度重視科技創新，并始終堅持以人為本的管理理念，保障利益相關方的權益，不斷踐行國企使命擔當，持續助推汽車強國建設和汽車產業發展。2024年，公司首次發布《環境、社會與公司治理（ESG）報告》，將可持續發展理念融入公司管理體系。報告采用詳盡的數據和具體生動的案例，全面展示了公司在公司治理、環境保護、社會責任等方面的工作成效。

未來，公司將持續優化完善ESG治理體系，做精做細ESG工作，努力實現社會效益與經濟效益共贏，用實際行動和業績不斷助力公司健康可持續發展。

八、其他說明

公司將全力執行本行動方案，聚焦主責主業，提升經營質量，以高質量發展成果積極回報廣大投資者，切實履行上市公司責任與擔當，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極傳遞公司價值，繼續保持公司在資本市場的良好形象。

本方案所涉公司經營計劃、發展戰略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾，未來可能受國內外市場環境、政策調整等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

2024年12月27日

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