證券代碼：600396 證券簡稱：華電遼能 公告編號：2024-077

華電遼寧能源發展股份有限公司

2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東大會召開的地點：公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會部分董事、監事及高級管理人員通過現場方式及騰訊會議視頻方式參與本次股東大會。 董事長畢詩方因公出差，公司過半數董事推薦董事、總經理田立主持本次會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席10人，董事長畢詩方因公出差未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、財務總監、董事會秘書薛振菊出席了本次會議；副總經理劉剛、白雪飛和李延春列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于預計2025年日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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關聯股東中國華電集團有限公司和華電遼寧能源有限公司回避表決。

2、議案名稱：關于關聯人向公司提供資金的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關于選舉董事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

出席本次會議的股東和代理人人數330人，代表股份896,678,021股，占公司有表決權股份總數的60.8864％。其中出席本次現場會議的股東及股東代理人共3人，代表4名股東，代表股份數量883,115,717股，占公司有表決權股份總數的59.9655％；參加網絡投票的股東共326人，代表股份13,562,304股，占公司有表決權股份總數的0.9209％。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（沈陽）律師事務所

律師：侯迪、揣舒涵

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果等事項，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網公告文件

北京金誠同達（沈陽）律師事務所關于華電遼寧能源發展股份有限公司2024年第五次臨時股東大會的法律意見書

● 報備文件

華電遼寧能源發展股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議

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