證券代碼：688271 證券簡稱：聯影醫療 公告編號：2024-071

上海聯影醫療科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

（二）股東大會召開的地點：上海市嘉定區城北路2258號一樓

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長張強先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開程序和表決方式符合有關法律法規及公司章程的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于2025年度日常關聯交易預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于變更2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所

律師：朱曉明、茹秋樂

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

上海聯影醫療科技股份有限公司董事會

2024年12月27日

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