證券代碼：001367 證券簡稱：海森藥業 公告編號：2024-046
浙江海森藥業股份有限公司
關于董事會戰略發展委員會調整為
董事會戰略與可持續發展委員會并
修訂相關制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江海森藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于董事會戰略發展委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》，現將相關事項公告如下：
為進一步完善公司治理結構，適應公司戰略發展需要，增強核心競爭力和可持續發展能力，提升環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，結合公司實際情況，董事會同意將董事會下設的“董事會戰略發展委員會”調整為“董事會戰略與可持續發展委員會”，在原有職責基礎上增加可持續發展管理職責等內容，并將原《董事會戰略發展委員會實施細則》更名為《董事會戰略與可持續發展委員會實施細則》，同時對實施細則部分條款進行修訂。修訂后的《董事會戰略與可持續發展委員會實施細則》詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
本次僅為董事會原戰略發展委員會名稱和職責調整，其組成、成員職位及任期不作調整。
特此公告。
浙江海森藥業股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：001367 證券簡稱：海森藥業 公告編號：2024-047
浙江海森藥業股份有限公司
關于變更注冊資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江海森藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將相關事項公告如下：
一、變更注冊資本情況
2024年9月30日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈浙江海森藥業股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江海森藥業股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，同意公司實施2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”），并授權董事會負責具體實施本次激勵計劃。
同日，公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于調整公司2024年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意本次激勵計劃的首次授予日為2024年9月30日，以12.65元/股的授予價格向85名激勵對象授予201.30萬股限制性股票。
2024年10月18日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（信會報字[2024]第ZF11120號）。經審驗，截至2024年10月15日止，公司已收到85名激勵對象繳納的2,013,000股限制性股票款合計人民幣貳仟伍佰肆拾陸萬肆仟肆佰伍拾元整（￥25,464,450.00），其中計入股本人民幣貳佰零壹萬叁仟元整（￥2,013,000.00），計入資本公積（股本溢價）人民幣貳仟叁佰肆拾伍萬壹仟肆佰伍拾元整（￥23,451,450.00），變更后股本為人民幣102,653,000.00元，各股東均以貨幣出資。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規定，公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股股票2,013,000股，并已完成本次激勵計劃首次授予登記工作，首次授予限制性股票已于2024年10月30日在深圳證券交易所上市。具體內容詳見公司于2024年10月25日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2024-044）。
本次激勵計劃首次授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣10,064.00萬元增加至人民幣10,265.30萬元，公司總股本由10,064.00萬股增加至10,265.30萬股。
二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合上述注冊資本變更情況以及董事會專門委員會名稱和職責調整情況，公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂。具體修訂情況如下：
■
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》全文請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司本次修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會以特別決議方式審議通過，同時提請股東大會授權公司管理層及其授權人士完成相關工商變更登記、章程備案等手續，授權有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記辦理完畢之日止。本次具體變更內容以市場監督管理部門核準備案登記的內容為準。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、《浙江海森藥業股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江海森藥業股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：001367 證券簡稱：海森藥業 公告編號：2024-048
浙江海森藥業股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江海森藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發出了關于召開第三屆董事會第十次會議的通知，會議于2024年12月26日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由董事長王式躍先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《浙江海森藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于董事會戰略發展委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》
為進一步完善公司治理結構，適應公司戰略發展需要，增強核心競爭力和可持續發展能力，提升環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，結合公司實際情況，董事會同意將董事會下設的“董事會戰略發展委員會”調整為“董事會戰略與可持續發展委員會”，在原有職責基礎上增加可持續發展管理職責等內容，并將原《董事會戰略發展委員會實施細則》更名為《董事會戰略與可持續發展委員會實施細則》，同時對實施細則部分條款進行修訂。本次調整僅為董事會原戰略發展委員會名稱和職責調整，其組成、成員職位及任期不作調整。
本議案已經公司第三屆董事會戰略發展委員會第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于董事會戰略發展委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的公告》（公告編號：2024-046）。修訂后的《董事會戰略與可持續發展委員會實施細則》詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
2、審議通過《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
公司2024年限制性股票激勵計劃以2024年9月30日為首次授予日，以定向發行公司A股普通股股票的方式，向85名激勵對象授予201.30萬股限制性股票，授予價格為12.65元/股。公司已完成本次激勵計劃首次授予登記工作，上述授予股票的上市日為2024年10月30日。本次激勵計劃首次授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣10,064.00萬元增加至人民幣10,265.30萬元，公司總股本由10,064.00萬股增加至10,265.30萬股。
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合上述注冊資本變更情況以及董事會專門委員會名稱和職責調整情況，公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理后續章程備案等相關事宜。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-047）。修訂后的《公司章程》詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
3、審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，特制定《輿情管理制度》。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《輿情管理制度》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、第三屆董事會戰略發展委員會第三次會議決議。
特此公告。
浙江海森藥業股份有限公司董事會
2024年12月27日
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