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股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2024-124

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議通知已于2024年12月23日以專人、郵件、通訊等方式送達(dá)全體董事。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王彩男主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)決議情況

會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決定將可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年12月31日前調(diào)整為2025年6月30日前。本次延期決定是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。董事會(huì)同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了《關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

表決情況：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

三、備查文件

1、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月27日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2024-125

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議通知已于2024年12月23日以專人、郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李一心主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司董事和高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)決議情況

會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了《關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

表決情況：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：審議通過(guò)。

三、備查文件

1、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年12月27日

股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱：華亞智能 公告編號(hào)：2024-126

轉(zhuǎn)債代碼：127079 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

蘇州華亞智能科技股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間2024年12月31日前調(diào)整為2025年6月30日前。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2756號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券340萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，面值總額為人民幣34,000.00萬(wàn)元，期限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣340,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額人民幣3,418,867.92元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣336,581,132.08元。

上述募集資金到位情況已由天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《蘇州華亞智能科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》天衡驗(yàn)字（2022）00178號(hào)。

二、募集資金投資及使用情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)上述制度規(guī)定，公司對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)，保證專款專用，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

根據(jù)《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及募投項(xiàng)目實(shí)施情況，截至2024年11月30日，公司募投項(xiàng)目使用計(jì)劃與使用情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：上述累計(jì)投入金額為公司初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

“半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目”募集資金使用進(jìn)度已達(dá)58.37%。該項(xiàng)目已完成主體工程和消防建設(shè)的竣工驗(yàn)收和備案以及設(shè)備的采購(gòu)工作，仍有部分產(chǎn)線需按照新的工藝布局進(jìn)行內(nèi)部改造。

三、本次募投項(xiàng)目延期及調(diào)整的原因及具體情況

基于下游客戶產(chǎn)品需求變化，公司優(yōu)化了半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，計(jì)劃開(kāi)發(fā)更多應(yīng)用場(chǎng)景中的新產(chǎn)品，為滿足新產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備精度和工藝路線等要求，公司對(duì)“半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目”的部分產(chǎn)線進(jìn)行了升級(jí)改造和測(cè)試，建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，預(yù)計(jì)無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)審慎研究后決定對(duì)“半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目”進(jìn)行延期，預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年12月31日前調(diào)整為2025年6月30日前。

四、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次調(diào)整是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展和市場(chǎng)情況作出的審慎決定，本次調(diào)整僅涉及預(yù)定完成時(shí)間的調(diào)整，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形。對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生明顯影響。符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)募集資金使用的監(jiān)督，科學(xué)合理決策，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地完成。

五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)部分募投項(xiàng)目延期的意見(jiàn)

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2024年12月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延期。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2024年12月26日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華亞智能本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等規(guī)定的相關(guān)要求，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。綜上，東吳證券對(duì)華亞智能本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》；

2、《蘇州華亞智能科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

3、東吳證券股份有限公司出具的《關(guān)于蘇州華亞智能科技股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月27日

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