股票簡稱:雅戈爾 股票代碼:600177 編號:臨2024-034
雅戈爾時尚股份有限公司
第十一屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
雅戈爾時尚股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月21日以書面形式發出召開第十一屆董事會第十四次會議的通知和會議材料,會議于2024年12月26日以通訊方式召開,本次董事會應參加會議表決的董事9人,實際參加表決的董事9人,會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》《董事會議事規則》的規定,會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并形成如下決議:
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于制定“提質增效重回報”行動方案的議案》
具體內容詳見公司本日披露的臨2024-035《關于“提質增效重回報”行動方案的公告》。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于制定市值管理制度的議案》
特此公告。
雅戈爾時尚股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月二十七日
股票簡稱:雅戈爾 股票代碼:600177 編號:臨2024-035
雅戈爾時尚股份有限公司
關于“提質增效重回報”行動方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為了落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求,積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》,積極踐行“以投資者為本”理念,進一步提高雅戈爾時尚股份有限公司(以下簡稱“公司”)經營發展質效,增強投資者回報,推動公司高質量發展和投資價值提升,公司制定了“提質增效重回報”行動方案。具體內容如下:
一、聚焦核心主業,向“建世界級時尚集團”的愿景邁進
公司核心主業為以品牌服裝為主體的時尚產業,確立了“建世界級時尚集團”的戰略目標。創業四十五年來,公司深耕國內市場,持續提升核心競爭力和品牌影響力,不斷鞏固男裝行業龍頭地位。
2024年,終端消費偏弱,服裝行業普遍承壓,但從細分賽道、渠道、業態等維度,也反映出差異化、個性化的消費特征。公司以YOUNGOR主品牌為核心,通過自有品牌升級、孵化、并購、合資等方式構建的多品牌矩陣,有效回應了多元化的消費需求。2024年前三季度,公司子品牌(MAYOR、HART MARX、HANP、UNDEFEATED)合計實現營業收入3.48億元,同比增長27.59%,占比提高至9.11%;合資品牌HELLY HANSEN也受益于戶外、運動的高景氣度,實現了快速發展,銷售增速達到80%。
未來,公司將保持戰略定力,調整產業布局,進一步聚焦核心主業,堅持長期主義,加大資源投入,做大做強YOUNGOR主品牌,積極關注品牌并購機會,完善品牌矩陣,推進雅戈爾時尚生態圈協同發展。
二、增加現金分紅頻次,重視股東合理回報
“為社會提供優質服務,為企業增加發展后勁,為股東創造更大價值,為員工謀取幸福尊嚴”是公司奉行的經營理念。公司自1998年上市以來,一直重視對投資者的合理回報,每年向股東發放現金紅利,累計實施現金分紅28次,派發現金紅利總額280.28億元,現金分紅總額占累計歸母凈利潤的比例為46.01%;實施回購2次,回購總金額39.39億元,現金分紅、回購金額合計319.67億元,占累計歸母凈利潤的比例為52.47%。
2024年,公司綜合考慮經營業績和現金流情況,創新性地提出2024年中期分紅規劃:結合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利潤與當期業績,于2024年9月、12月及2025年3月實施三次中期分紅;通過增加現金分紅頻次,穩定了投資者分紅預期,切實增強了投資者獲得感。
未來,公司將繼續結合實際經營情況和業務發展目標,全面統籌,保證未來經營的穩健發展,實現業績增長與股東回報的動態平衡,打造可持續發展的股東價值回報機制,增強股東實實在在的獲得感。
三、強化投關管理工作,有效傳遞公司價值
公司始終遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則,以投資者需求為導向,持續提升信息披露的針對性和有效性,提高信息披露的質量和透明度,確保全體投資者平等獲取公司信息。2024年初至今,公司累計發布定期報告4份、臨時公告35份,未發生更正、補充的情形。并且,為提高信息披露的可讀性,回應投資者對可持續發展的關注,公司制作了圖文版的年度報告,發布了可視化財報和分紅解讀短視頻,連續第3年披露《環境、社會及治理(ESG)暨社會責任報告》。憑借高質量的合規運作及信披工作,公司連續獲得2023-2024年度上市公司年度信息披露工作A類評價。
公司持續做好投資者關系管理工作,通過股東大會、業績說明會、上證e互動、投資者熱線、電話會議、券商策略會、現場調研等方式,在上市公司與投資者之間搭建多元化溝通橋梁,建立良性互動機制,引導形成價值投資理念。2024年初至今,公司通過視頻錄播+文字互動的形式,主動召開了3次定期報告業績說明會,回復投資者提問117條(含上證E互動);合計參加線上線下投資者調研、券商策略會等活動40場,與各類投資者進行了充分的溝通和交流,有效傳遞了企業價值信息。
未來,公司將持續保持高質量的信息披露,通過數字化等高效便捷的方式豐富投資者溝通渠道,有效挖掘與傳遞企業價值,進一步增強投資者對公司的信心與信任。
四、堅持規范運作,提升治理水平
公司高度重視公司治理結構的健全和內部控制體系的有效性,在實踐中不斷完善 “三會一層”的運行機制,形成了較為完善的法人治理結構。2024年初至今,公司累計召開2次股東大會、9次董事會會議、4次監事會會議、6次董事會專業委員會會議、1次獨立董事專門會議,保障了治理體系的規范運作以及決策機制的科學高效。并且,公司已根據獨立董事、現金分紅等最新規定,對《公司章程》《獨立董事制度》等制度文件進行修訂,逐項落實監管要求,有效強化履職保障。
未來,公司將堅持規范運作,持續建設和優化公司治理體系,提升治理效能;并結合《公司法》修訂及最新監管要求,修訂完善內部管理制度,夯實高質量發展基礎。
五、發揮“關鍵少數”作用,提升履職能力
公司充分重視“關鍵少數”的作用,并不斷強化“關鍵少數”盡職履責:一方面,積極組織 “關鍵少數”相關人員參加中國證監會、上海證券交易所、上市公司協會等舉辦的培訓,了解監管動態,提升規范意識、責任意識和履職能力;另一方面,通過監事會、審計委員會、獨立董事等有效履職,對“關鍵少數”在資金占用、違規擔保、關聯交易、承諾履行等核心重點領域,實施多層級多維度監督。
未來,公司將進一步加強與“關鍵少數”的溝通交流,提升“關鍵少數”的履職保障,優化績效考核評價體系,強化其與公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束,形成推動公司健康可持續發展的合力。
提高上市公司質量、增強投資者回報、提升投資者獲得感,是上市公司對投資者的應盡之責。未來,公司將切實履行上市公司的責任和義務,堅定不移地推動高質量發展,提升公司投資價值,回饋投資者信任。
本次行動方案是基于目前公司的實際情況而做出的計劃方案,不構成公司對投資者的實質承諾,未來可能受國內外市場環境、政策法規等因素變化影響,具有不確定性,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
特此公告。
雅戈爾時尚股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月二十七日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)