登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2024-073

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議于2024年12月18日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年12月25日在北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈611會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長的議案》。

選舉劉宇先生為公司第十屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。

董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員情況如下：

（1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：劉宇

委 員：蔣雷、孫浩（獨(dú)立董事）

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：謝志華（獨(dú)立董事）

委 員：高順清、周向陽（獨(dú)立董事）

（3）董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：周向陽（獨(dú)立董事）

委 員：馬引代、孫浩（獨(dú)立董事）

（4）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：孫浩（獨(dú)立董事）

委 員：高順清、周向陽（獨(dú)立董事）

（5）董事會(huì)法治委員會(huì)

主任委員：劉宇

委 員：蔣雷、謝志華（獨(dú)立董事）

以上委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

3. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

同意聘任蔣雷先生（簡歷詳見附件）為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第4次會(huì)議審核通過。

4. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

同意聘任侍璐璐女士、劉建輝先生、李輝先生和張明先生（上述人員簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理。上述人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第4次會(huì)議審核通過。

5. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

同意聘任朱國勝先生（簡歷詳見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第4次會(huì)議和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第7次會(huì)議審核通過。

6. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

同意聘任朱國祥先生為公司董事會(huì)秘書和總法律顧問，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第4次會(huì)議審核通過。

董事會(huì)秘書的簡歷及聯(lián)系方式詳見附件。

7. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任韓金鴿女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表的簡歷及聯(lián)系方式詳見附件。

8. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。

同意聘任許龍先生（簡歷詳見附件）為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第7次會(huì)議審核通過。

9. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制定〈中國有色金屬建設(shè)股份有限公司工資總額管理辦法〉的議案》。

10. 會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（關(guān)聯(lián)董事劉宇、蔣雷、高順清、馬引代4人回避表決）。

根據(jù)2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及公司日常經(jīng)營情況，對公司及控股子公司2024年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的實(shí)際發(fā)生金額1.84億元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）予以確認(rèn)。

同意公司及控股子公司2025年與關(guān)聯(lián)方中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其控股子公司、中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司、東北大學(xué)設(shè)計(jì)院（有限公司）發(fā)生原材料采購、設(shè)備銷售、接受服務(wù)、提供服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易總金額為9.43億元人民幣，同意公司及控股子公司與同一控制下的各關(guān)聯(lián)人之間各類業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度可以調(diào)劑使用。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議審核通過。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

11. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的214名激勵(lì)對象中2名激勵(lì)對象因組織調(diào)動(dòng)不在公司任職，7名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，8名激勵(lì)對象第一個(gè)解除限售期個(gè)人層面績效考核不符合全部解除限售要求。同意公司根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對前述合計(jì)17名人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,169,294股予以回購注銷。

本項(xiàng)議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第3次會(huì)議審議通過。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

12. 會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1. 第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議簽字蓋章件；

2. 董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第4次會(huì)議審查意見；

3. 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第7次會(huì)議審查意見；

4. 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第3次會(huì)議審查意見；

5. 2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議審查意見。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

總經(jīng)理簡歷

蔣雷，男，漢族，1982年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，高級工程師、一級建造師、注冊安全工程師。歷任中國十五冶金建設(shè)有限公司第七工程公司項(xiàng)目部技術(shù)員、總工程師、信息部副主任、信息部主任、新疆分公司副經(jīng)理、十五冶非洲建筑貿(mào)易有限公司董事長、中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目部經(jīng)理、中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。

蔣雷先生未持有公司股票；蔣雷先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣雷先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；蔣雷先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。蔣雷先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

副總經(jīng)理簡歷

侍璐璐，女，漢族，1980年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，文學(xué)碩士、工商管理碩士。歷任中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室（外事辦公室、法律事務(wù)辦公室）首席翻譯崗干部，辦公廳（外事辦公室、法律事務(wù)辦公室）外事處副處長、主任助理，辦公廳（外事辦公室）主任助理、副主任。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理。

侍璐璐女士持有公司203,300股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；侍璐璐女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。侍璐璐女士不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；侍璐璐女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。侍璐璐女士符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

劉建輝，男，漢族，1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，教授級高級工程師、注冊一級建造師。歷任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司鉬鐵項(xiàng)目部技術(shù)翻譯，阿拉克鋁廠項(xiàng)目部工程經(jīng)理，佳加姆氧化鋁廠改造項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理，海外工程部主任工程師，哈薩克電解鋁項(xiàng)目部設(shè)計(jì)經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理，工程事業(yè)一部常務(wù)副總經(jīng)理，中色哈薩克斯坦有限公司副總經(jīng)理，工程事業(yè)一部總經(jīng)理。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理。

劉建輝先生持有公司203,300股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；劉建輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉建輝先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；劉建輝先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。劉建輝先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

李輝，男，漢族，1987年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，高級工程師。歷任中色非洲礦業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部主管工程師、技術(shù)部經(jīng)理助理、主西礦體生產(chǎn)控制中心副經(jīng)理、主西礦體生產(chǎn)控制中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理。

李輝先生持有公司112,600股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；李輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李輝先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；李輝先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。李輝先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

張明，男，漢族，1983年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生，工學(xué)碩士，高級工程師，一級項(xiàng)目管理師。歷任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司國際業(yè)務(wù)一部助理工程師、老撾代表處業(yè)務(wù)代表、哈薩克斯坦銅礦選廠項(xiàng)目部副經(jīng)理、工程事業(yè)一部項(xiàng)目開發(fā)部副經(jīng)理（主持工作）、國際業(yè)務(wù)部市場營銷中心副總監(jiān)（主持工作）、市場營銷中心總經(jīng)理、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中色印尼達(dá)瑞礦業(yè)有限公司董事長、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理。

張明先生持有公司股票219,700股，其中203,300股為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票。張明先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張明先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；張明先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。張明先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

財(cái)務(wù)總監(jiān)簡歷

朱國勝，男，漢族，1977年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師。歷任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，鑫都礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主管、審計(jì)部（紀(jì)檢監(jiān)察室）副經(jīng)理、審計(jì)部副經(jīng)理，中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部（資金管理中心）核算管理處處長、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)管理處處長、財(cái)務(wù)部副主任。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

朱國勝先生持有公司112,600股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；朱國勝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱國勝先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；朱國勝先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。朱國勝先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

董事會(huì)秘書簡歷

朱國祥，男，漢族，1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，擁有律師資格證，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。歷任中國商業(yè)對外貿(mào)易總公司副主任科員、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司實(shí)業(yè)投資發(fā)展部副經(jīng)理、貿(mào)易中心經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展（投資）部經(jīng)理、專項(xiàng)任務(wù)組組長、法律風(fēng)控部經(jīng)理。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官、董事會(huì)秘書、新聞發(fā)言人。

朱國祥先生持有公司203,300股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；朱國祥先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱國祥先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；朱國祥先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。朱國祥先生符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

■

證券事務(wù)代表簡歷

韓金鴿，女，漢族，1979年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾在中南大學(xué)基礎(chǔ)教育學(xué)院、大公國際資信評估有限公司、大公信用信息服務(wù)有限公司工作，歷任大公國際資信評估有限公司借款企業(yè)部分析師、大公信用信息服務(wù)有限公司運(yùn)營管理部副經(jīng)理、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司企業(yè)發(fā)展（投資）部副經(jīng)理、職工監(jiān)事。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司證券事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）主任、證券事務(wù)代表。

韓金鴿女士持有公司169,510股，均為公司實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向其授予的限制性股票；韓金鴿女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。韓金鴿女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；韓金鴿女士熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)；具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、專業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職要求。

證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

■

審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡歷

許龍，男，漢族，1983年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師、高級工程師。歷任北京建工機(jī)械施工集團(tuán)公司預(yù)算部科員、部長，中國航空油料集團(tuán)公司審計(jì)部工程審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理、辦公廳業(yè)務(wù)經(jīng)理、董秘辦副主任（主持工作）。現(xiàn)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司審計(jì)部（監(jiān)督追責(zé)辦公室）主任。

許龍先生未持有公司股票；許龍先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許龍先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；許龍先生熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)；具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、專業(yè)能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職要求。

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2024-074

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議于2024年12月18日以郵件形式發(fā)出通知，并于2024年12月25日在北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈611會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

選舉文笑梨女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

2. 會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意回購注銷17名首次授予激勵(lì)對象所持1,169,294股限制性股票。因組織安排調(diào)動(dòng)不在公司任職的，按照2.57元/股加上銀行同期定期存款利息之和進(jìn)行回購注銷，計(jì)息時(shí)間自收到激勵(lì)對象出資款日起至經(jīng)董事會(huì)審議通過本次回購事項(xiàng)之日止，不足半年按半年計(jì)算，超過半年按一年計(jì)算。因個(gè)人原因離職、個(gè)人層面績效考核結(jié)果導(dǎo)致當(dāng)期不能解除限售的限制性股票，按照2.57元/股進(jìn)行回購注銷。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

三、備查文件

1. 第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議決議簽字蓋章件。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2024-075

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于2025年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司與公司控股股東中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國有色集團(tuán)”）及其控股子公司之間存在原材料采購、產(chǎn)品與設(shè)備銷售、提供與接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中國瑞林”）、東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院（有限公司）（以下簡稱“東大院”）發(fā)生原材料采購、接受服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易。2025年度上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額約9.43億元人民幣（2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額約4.24億元人民幣）。

2024年12月25日，公司第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（關(guān)聯(lián)董事劉宇、蔣雷、高順清、馬引代4人回避表決），同意2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額約9.43億元人民幣，同意公司及控股子公司與同一控制下的各關(guān)聯(lián)人之間各類業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易額度可以調(diào)劑使用，并對2024年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的實(shí)際發(fā)生金額1.84億元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）予以確認(rèn)。

公司2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了一致同意的審查意見。

上述關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

■

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

注：根據(jù)深交所《上市公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告格式》，對于預(yù)計(jì)發(fā)生交易金額未達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%的關(guān)聯(lián)人，以同一實(shí)際控制人為口徑進(jìn)行合并列示。

（三）2024年度1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

■

注：1.上述2024年度1-11月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）中國有色集團(tuán)撫順紅透山礦業(yè)有限公司

1. 基本情況

公司名稱：中國有色集團(tuán)撫順紅透山礦業(yè)有限公司

注冊地址：遼寧省撫順市清原滿族自治縣紅透山鎮(zhèn)

法定代表人：程治華

注冊資本：125,260,717.50元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

經(jīng)營范圍：銅礦開采，鋅、金、鉛礦石浮選，物業(yè)管理，貨物運(yùn)輸。

截至2024年9月30日，中國有色集團(tuán)撫順紅透山礦業(yè)有限公司（以下簡稱“紅透山礦業(yè)”）總資產(chǎn)67,810.05萬元人民幣，凈資產(chǎn)32,357.69萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)收入67,925.59萬元人民幣，凈利潤24,688.98萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

赤峰中色鋅業(yè)有限公司（以下簡稱“中色鋅業(yè)”）為公司的控股子公司，公司控股股東中國有色集團(tuán)為紅透山礦業(yè)的控股股東，持股比例54.40%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，中色鋅業(yè)向紅透山礦業(yè)采購鋅精礦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

紅透山礦業(yè)依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（二）中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司

1. 基本情況

公司名稱：中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司

注冊地址：湖北省黃石市西塞山區(qū)沿湖路700號

法定代表人：梁磊

注冊資本：1,006,486,000元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

經(jīng)營范圍：冶金工程施工總承包特級；建筑、公路、電力、礦山、石油化工、市政公用、機(jī)電工程施工總承包壹級；鋼結(jié)構(gòu)、公路路面、公路路基、輸變電工程專業(yè)承包壹級；地基基礎(chǔ)、起重設(shè)備安裝、電子與智能化、消防設(shè)施、防水防腐保溫、建筑裝修裝飾、建筑機(jī)電安裝、建筑幕墻、古建筑、城市及道路照明、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級；承包與企業(yè)實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目，對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；對外援助成套項(xiàng)目總承包；對外貿(mào)易經(jīng)營及海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)；與國外工程承包有關(guān)的設(shè)備、材料進(jìn)出口（不含國家限制或禁止企業(yè)經(jīng)營的貨物）；礦業(yè)管理和服務(wù)，為礦山企業(yè)采礦委托管理；起重機(jī)械制造、安裝改造維修；壓力管道、鍋爐安裝改造維修，壓力容器制造、安裝改造維修；爆破作業(yè)；電力承裝（修、試）；普通貨物道路運(yùn)輸；危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物制造；非金屬礦采選；建筑材料制造。（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

截至2024年9月30日，中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)1,273,204.68萬元人民幣，凈資產(chǎn)273,048.29萬元人民幣，營業(yè)收入560,819.77萬元人民幣，凈利潤34,021.96萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司是公司控股股東中國有色集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司及控股子公司向中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司采購原材料，公司及控股子公司接受中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司及其控股子公司提供的勞務(wù)服務(wù)等構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（三）東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院（有限公司）

1. 基本情況

公司名稱：東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院（有限公司）

注冊地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)和慶街70號

法定代表人：楊青辰

注冊資本：1,000萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程施工；特種設(shè)備設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；對外承包工程；工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

截至2024年9月30日，東大院總資產(chǎn)53,651.09萬元人民幣，凈資產(chǎn)28,082.35萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)收入53,095.20萬元人民幣，凈利潤5,900.14萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司高管擔(dān)任東大院的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司向東大院采購設(shè)備、公司及控股子公司接受東大院設(shè)計(jì)服務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

東大院依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（四）赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司

1. 基本情況

公司名稱：赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司

注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣有色金屬開發(fā)區(qū)（林西縣產(chǎn)業(yè)園）

法定代表人：劉剛

注冊資本：50,500萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營范圍：螢石、硅石開采、銷售；硫酸生產(chǎn)銷售；銅冶煉副產(chǎn)品冶煉煙塵、水淬渣、鐵粉生產(chǎn)銷售。有色金屬冶煉、原礦、精礦進(jìn)口、深加工、銷售；廢舊物資銷售；與銅冶煉相關(guān)貿(mào)易、技術(shù)開發(fā)與咨詢、技術(shù)服務(wù)；機(jī)械加工；倉儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

截至2024年9月30日，赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)192,960.25萬元人民幣，凈資產(chǎn)21,175.27萬元人民幣，營業(yè)收入203,528.16萬元人民幣，凈利潤-5,273.05萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中色鋅業(yè)為公司的控股子公司，公司控股股東中國有色集團(tuán)為赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司的實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，中色鋅業(yè)向赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司銷售產(chǎn)品構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3. 履約能力分析

赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（五）大冶有色金屬有限責(zé)任公司

1. 基本情況

公司名稱：大冶有色金屬有限責(zé)任公司

公司住所：黃石市下陸區(qū)下陸大道115號

法定代表人：張光明

注冊資本：1,490,977,877元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

經(jīng)營范圍：銅礦、鐵礦、硫礦等礦產(chǎn)品的采選、有色金屬產(chǎn)品的冶煉、壓延加工；金銀制品加工；硫酸、液氧、液氬、二氧化硒、硫酸銅、硫酸鎳的生產(chǎn)。銅礦、鐵礦、硫礦等礦產(chǎn)品的銷售；有色金屬產(chǎn)品、壓延加工產(chǎn)品、硫酸銅的銷售；技術(shù)開發(fā)和咨詢、技術(shù)服務(wù)。

截至2024年9月30日，大冶有色金屬有限責(zé)任公司（以下簡稱“大冶有色”）總資產(chǎn)2,749,680.82萬元人民幣，凈資產(chǎn)669,644.82萬元人民幣，營業(yè)收入4,795,462.8萬元人民幣，凈利潤20,919.93萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東中國有色集團(tuán)為大冶有色的實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司及控股子公司與大冶有色屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司及控股子公司與大冶有色之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

大冶有色依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（六）中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司

1. 基本情況

公司名稱：中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司

注冊地址：江西省南昌市紅角州前湖大道888號

法定代表人：吳潤華

注冊資本：9,000萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）

經(jīng)營范圍：建設(shè)工程勘察，建設(shè)工程設(shè)計(jì)，建設(shè)工程監(jiān)理，建設(shè)工程施工，建設(shè)工程專業(yè)作業(yè)，電氣安裝服務(wù)，建筑勞務(wù)分包，人防工程設(shè)計(jì)，文物保護(hù)工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理，地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查，住宅室內(nèi)裝飾裝修，建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)，測繪服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)，設(shè)備監(jiān)理服務(wù)，單建式人防工程監(jiān)理，工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外），消防技術(shù)服務(wù)，對外承包工程，市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查），企業(yè)管理咨詢，環(huán)保咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，技術(shù)進(jìn)出口，機(jī)械電氣設(shè)備制造，軟件開發(fā)，軟件銷售，廣告制作，平面設(shè)計(jì)，廣告設(shè)計(jì)、代理，圖文設(shè)計(jì)制作，工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)，工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)，數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行），云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)，規(guī)劃設(shè)計(jì)管理，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)，人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)，人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)，智能控制系統(tǒng)集成，專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)，數(shù)據(jù)處理服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)，安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)，工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，節(jié)能管理服務(wù)，噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)，勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣），住房租賃，招投標(biāo)代理服務(wù)，工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，政府采購代理服務(wù)，礦業(yè)權(quán)評估服務(wù)，社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估，智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)，土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)，土壤環(huán)境污染防治服務(wù)，污水處理及其再生利用，水污染治理，農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù)，水環(huán)境污染防治服務(wù)，建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)，固體廢物治理，大氣污染治理，地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù)，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測，市政設(shè)施管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

截至2024年9月30日，中國瑞林總資產(chǎn)532,541.73萬元人民幣，凈資產(chǎn)180,969.10萬元人民幣，營業(yè)收入140,153.29萬元人民幣，凈利潤7,177.52萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司高管擔(dān)任中國瑞林的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司及控股子公司接受中國瑞林設(shè)計(jì)服務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

中國瑞林依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（七）科萬古普有限責(zé)任公司

1. 基本情況

公司名稱：科萬古普有限責(zé)任公司

注冊地址：哈薩克斯坦共和國，阿斯塔納市，努拉區(qū)，科爾加爾公路，E247街18地塊，67棟

法定代表人：胡金平

注冊資本：4萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：承包建筑物和構(gòu)筑物（包括橋梁、交通工具）的承重結(jié)構(gòu)和（或）圍欄結(jié)構(gòu)的建造。

截至2024年9月30日，科萬古普有限責(zé)任公司總資產(chǎn)2,248.51萬元人民幣，凈資產(chǎn)1,329.19萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)收入1,620.29萬元人民幣，凈利潤6.42萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東中國有色集團(tuán)為科萬古普有限責(zé)任公司的實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司與科萬古普有限責(zé)任公司屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司控股子公司接受科萬古普有限責(zé)任公司勞務(wù)服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

科萬古普有限責(zé)任公司依法持續(xù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，不是失信被執(zhí)行人。

（八）中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司

1. 基本情況

公司名稱：中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號

法定代表人：文崗

注冊資本：605,304.2872萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

經(jīng)營范圍：承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；國內(nèi)外金屬礦山的投資及經(jīng)營管理；承擔(dān)有色金屬工業(yè)及其他各類型工業(yè)、能源、交通、公用、民用、市政及機(jī)電安裝工程建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包；公路、鐵路、橋梁、水電工程項(xiàng)目的承包；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；供配電設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備的研制、開發(fā)和銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；汽車倉儲(chǔ)、展覽展示；汽車的銷售。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)，不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

截至2024年9月30日，中國有色集團(tuán)總資產(chǎn)12,373,477.54萬元人民幣，凈資產(chǎn)4,385,741.60萬元人民幣，營業(yè)收入10,353,071.13萬元人民幣，凈利潤564,404.60萬元人民幣。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國有色集團(tuán)為公司控股股東（持股比例33.35%）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司與中國有色集團(tuán)及其控股子公司開展原材料采購、產(chǎn)品與設(shè)備銷售、提供與接受勞務(wù)等業(yè)務(wù)，構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

中國有色集團(tuán)及其子公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況良好，具備正常的履約能力和支付能力，不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.上述日常關(guān)聯(lián)交易主要是公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人之間的采購、銷售、服務(wù)等。定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)依照公平公正的原則，以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)。各方根據(jù)自愿、平等、互惠原則簽署交易協(xié)議，交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際數(shù)量計(jì)算。付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)普遍習(xí)慣做法或公認(rèn)規(guī)則執(zhí)行。

2.交易協(xié)議簽署情況

具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購或出售產(chǎn)品、提供或接受服務(wù)時(shí)簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1. 公司及控股子公司2025年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易，均屬公司及控股子公司為滿足日常正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的交易，有利于優(yōu)化資源配置，增加經(jīng)濟(jì)效益。

2. 公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，采用平等自愿、互惠互利的原則，維護(hù)了交易雙方的利益，交易價(jià)格采用市場價(jià)格，公允合理，未損害中小股東的利益。

3. 上述日常關(guān)聯(lián)交易金額占公司主營業(yè)務(wù)收入比例較小，對公司獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審查意見

公司2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。公司本次2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，基于公司業(yè)務(wù)實(shí)際，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正原則，交易價(jià)格客觀、公允，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并同意將本議案提交公司第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議審議。

六、備查文件

1. 第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議；

2. 2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議審查意見。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2024-076

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于回購注銷2022年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年12月9日，公司召開第九屆董事會(huì)第50次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》。

（二）2023年3月9日，公司收到控股股東中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國有色金屬建設(shè)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國資考分〔2023〕64號），國務(wù)院國資委原則同意中國有色金屬建設(shè)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

（三）2023年3月10日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單》。2023年2月27日至2023年3月8日期間，公司通過內(nèi)部OA系統(tǒng)等方式公示了激勵(lì)對象名單。截至2023年3月8日公示期滿，公司收到反映本次擬激勵(lì)的一名對象的相關(guān)問題，公司監(jiān)事會(huì)就異議所涉及激勵(lì)對象進(jìn)行了核查，并且與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，經(jīng)綜合考慮，被反映人后未參與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。2023年3月17日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（四）2023年3月27日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)全權(quán)辦理與實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票等。并于同日披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（五）2023年3月27日，公司召開第九屆董事會(huì)第53次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第16次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為本次限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。2023年5月15日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，公司已完成本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，本次激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對象為214人，實(shí)際申請辦理首次授予登記的限制性股票數(shù)量為2,364.545萬股，首次授予限制性股票的上市日期為2023年5月16日。

（六）2023年9月12日，公司召開第九屆董事會(huì)第60次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第20次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為本次限制性股票的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。2023年9月12日至2023年9月21日期間，公司通過內(nèi)部OA系統(tǒng)等方式公示了預(yù)留激勵(lì)對象名單。截至2023年9月21日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象提出的任何異議。2023年9月23日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。2023年10月12日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，公司已完成本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記人數(shù)為2人，預(yù)留授予登記完成的限制性股票數(shù)量為22.52萬股，預(yù)留授予限制性股票的上市日期為2023年10月13日。

（七）2023年12月27日，公司召開第九屆董事會(huì)第65次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第23次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2024年1月12日，公司召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過上述議案，同意對3名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)407,710股予以回購注銷。2024年5月9日，公司披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，本次限制性股票的回購注銷手續(xù)已辦理完成。

（八）2024年12月25日，公司召開第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

二、本次回購注銷部分限制性股票的情況

（一）回購注銷原因及數(shù)量

1. 根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十三章 公司及激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：激勵(lì)對象因調(diào)動(dòng)、免職等組織安排不在公司任職時(shí)，其當(dāng)年已達(dá)到解除限售條件的限制性股票可以解除限售；尚未達(dá)到解除限售條件的限制性股票由公司回購，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期定期存款利息之和。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的2名激勵(lì)對象因組織安排調(diào)動(dòng)不在公司任職，公司擬對前述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)372,810股予以回購注銷。

2. 根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十三章 公司及激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：激勵(lì)對象勞動(dòng)合同不續(xù)期、離職、績效考核不達(dá)標(biāo)、不能勝任等個(gè)人原因與公司解除或者終止勞動(dòng)關(guān)系，其所有尚未解除限售的限制性股票由公司回購，回購價(jià)格為授予價(jià)格與回購時(shí)公司股票市價(jià)的孰低值。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的7名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，公司擬對前述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)708,850股予以回購注銷。

3. 根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第八章 限制性股票的授予與解除限售條件”之“二、限制性股票的解除限售條件”的規(guī)定“（四）激勵(lì)對象層面的個(gè)人績效考核”：激勵(lì)對象因個(gè)人層面績效考核結(jié)果導(dǎo)致當(dāng)期不可解除限售的限制性股票不得遞延至下期解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格與回購時(shí)公司股票市場價(jià)格的孰低值。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的8名激勵(lì)對象第一個(gè)解除限售期個(gè)人層面績效考核不符合全部解除限售要求，公司擬對前述人員當(dāng)期不可解除限售的限制性股票合計(jì)87,634股予以回購注銷。

綜上，本次回購注銷共計(jì)1,169,294股，占公司本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票數(shù)量的4.98%，占公司總股本的0.06%。

（二）回購價(jià)格

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象因調(diào)動(dòng)、免職等組織安排不在公司任職的，公司按照2.57元/股加上銀行同期定期存款利息之和進(jìn)行回購注銷，因個(gè)人原因離職、個(gè)人層面績效考核結(jié)果導(dǎo)致當(dāng)期不可解除限售的限制性股票，按照授予價(jià)格2.57元/股與市場價(jià)格孰低值進(jìn)行回購注銷。利息支付參照中國人民銀行發(fā)布的定期存款基準(zhǔn)利率，計(jì)息時(shí)間自收到激勵(lì)對象出資款日起至經(jīng)董事會(huì)審議通過本次回購事項(xiàng)之日止，不足半年按半年計(jì)算，超過半年按一年計(jì)算。

（三）回購的資金來源

公司就本次限制性股票回購事項(xiàng)支付的回購金額為3,005,085.58元（未包含利息），公司將以自有資金支付。

三、回購后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本次限制性股票回購注銷完成后，將導(dǎo)致公司有限售條件股份減少1,169,294股，股本結(jié)構(gòu)變化如下：

■

注：1. 本次回購注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件；

2. 本次變動(dòng)后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票系公司根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》對已不符合條件的限制性股票的具體處理，本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見

經(jīng)審核，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：由于首次授予激勵(lì)對象中2名激勵(lì)對象因組織調(diào)動(dòng)不在公司任職，7名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，8名激勵(lì)對象第一個(gè)解除限售期個(gè)人層面績效考核不符合全部解除限售要求，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對上述激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共1,169,294股進(jìn)行回購注銷。上述事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，同意本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意回購注銷17名首次授予激勵(lì)對象所持1,169,294股限制性股票，因調(diào)動(dòng)、免職等組織安排不在公司任職的按照2.57元/股加上銀行同期定期存款利息之和進(jìn)行回購注銷，因個(gè)人原因離職、個(gè)人層面績效考核結(jié)果導(dǎo)致當(dāng)期不可解除限售的限制性股票，按照授予價(jià)格2.57元/股進(jìn)行回購注銷。

七、法律意見書的結(jié)論意見

北京市君合律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次回購注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本次回購注銷尚需提交公司股東大會(huì)審議；公司本次回購注銷方案包括回購注銷的原因、回購注銷的限制性股票數(shù)量、回購價(jià)格及資金來源、公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況及對公司業(yè)績的影響，相關(guān)內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；隨著本次回購注銷的進(jìn)行，公司尚需根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理股份注銷及減資手續(xù)。

八、備查文件

1. 第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議；

2. 第十屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議決議；

3. 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第3次會(huì)議審查意見；

4. 北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于中國有色金屬建設(shè)股份有限公司回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2024-077

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于召開2025年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。2024年12月25日，公司第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所股票上市規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4. 會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2025年1月13日（星期一）下午14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年1月13日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年1月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2025年1月13日9:15一15:00的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年1月7日（星期二）

7. 出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2025年1月7日（星期二）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的股東大會(huì)的其他人員。

8. 現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓6層611會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 會(huì)議提案如下：

■

2. 議案審議及披露情況

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月27日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

3.上述議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，在表決上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。上述議案2應(yīng)以特別決議通過，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

4. 上述議案將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1. 擬出席現(xiàn)場會(huì)議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人請持股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人授權(quán)委托書），于2025年1月10日（上午9：00一下午16：00）到北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓一層辦理登記手續(xù)。

2. 股東也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記（信函或傳真應(yīng)注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式，信函以郵戳為準(zhǔn)）。授權(quán)委托書格式見附件。

3. 會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：北京市朝陽區(qū)安定路10號中國有色大廈南樓

郵 編：100029

聯(lián) 系 人：高虎威

電子郵箱：gaohuwei@nfc-china.com

聯(lián)系電話：010-84427222

傳 真：010-84427222

4. 會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

五、備查文件

1. 第十屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360758”，投票簡稱為“中色投票”。

2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2025年1月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個(gè)人出席中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人名稱：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人深圳證券賬戶卡號碼：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

簽發(fā)日期：

委托有效期： 年 月 日

委托人簽名（法人蓋章）：

本次股東大會(huì)提案表決意見表

■

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP