證券代碼：603778 證券簡稱：國晟科技 公告編號：臨2024-076

國晟世安科技股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

國晟世安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日以通訊表決方式召開了第五屆董事會第十八次會議。本次會議為董事會臨時會議。會議通知于2024年12月23日以電子郵件方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際參會董事5人。會議由董事長吳君先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于對子公司減資的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《關于對子公司減資的公告》（公告編號：臨2024-077）。

表決結(jié)果：同意票數(shù)為5票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2024-078），以及在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。

表決結(jié)果：同意票數(shù)為5票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

本議案需提交股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（三）審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

公司擬于2025年1月13日（星期一）下午14:00在北京市海淀區(qū)門頭馨園路1號公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。會議召開的具體安排詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-079）。

表決結(jié)果：同意票數(shù)為5票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

特此公告。

國晟世安科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：603778 證券簡稱：國晟科技 公告編號：臨2024-078

國晟世安科技股份有限公司

關于對子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 減資標的名稱：新疆國晟世安新能源有限公司（以下簡稱“新疆國晟世安”）

● 減資金額：對新疆國晟世安減資人民幣33,000萬元，減資完成后，新疆國晟世安的注冊資本由人民幣45,000萬元減至人民幣12,000萬元。

● 本次減資事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次減資不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。

一、本次減資概述

（一）本次減資的基本情況

根據(jù)未來發(fā)展規(guī)劃和項目實際需要，國晟世安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二級控股子公司江蘇國晟世安新能源有限公司（以下簡稱“江蘇國晟世安”）擬對其全資子公司新疆國晟世安減資人民幣33,000萬元。減資完成后，新疆國晟世安的注冊資本由人民幣45,000萬元減至人民幣12,000萬元。本次減資前后公司對新疆國晟世安的持股比例不變，本次減資不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。

（二）本次減資的審批程序

2024年12月26日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于對子公司減資的議案》，同意公司二級控股子公司江蘇國晟世安對其全資子公司新疆國晟世安減資人民幣33,000萬元。

公司過去12個月內(nèi)相同交易類別下標的相關的減資事項如下：

■

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司過去12個月內(nèi)相同交易類別下標的相關的減資金額累計達到5.1億元，超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，因此本次減資事項尚需提交股東大會審議。

本次減資不構(gòu)成關聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、減資標的基本情況

名稱：新疆國晟世安新能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91652824MACQBQJP93

法定代表人：呂夫建

注冊資本：45,000萬元

成立日期：2023-08-03

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣勝利路681號辦公樓207室

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā);儲能技術(shù)服務;太陽能發(fā)電技術(shù)服務;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;光伏發(fā)電設備租賃;光伏設備及元器件銷售;光伏設備及元器件制造;電池零配件生產(chǎn);光通信設備銷售;光通信設備制造;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：江蘇國晟世安持有新疆國晟世安100%股權(quán)。

新疆國晟世安一年又一期財務數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

三、本次減資對上市公司的影響

本次減資系基于公司未來發(fā)展規(guī)劃和項目實際需要而作出的審慎決定。本次減資不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

特此公告。

國晟世安科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：603778 證券簡稱：國晟科技 公告編號：臨2024-078

國晟世安科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本

及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國晟世安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月26日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)該議案對原《公司章程》相應條款進行修訂，詳情如下：

一、注冊資本等變更情況

根據(jù)2024年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2024年11月19日召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整2024年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關事項的議案》《關于向2024年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》，確定以2024 年11月19 日作為首次授予日，向56名激勵對象授予1,378.4978萬股限制性股票、1,378.4978萬份股票期權(quán)。公司于2024年12月16日完成了上述限制性股票的登記工作，并取得由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司注冊資本由人民幣642,857,142元增加至人民幣656,642,120元，公司股份總數(shù)由642,857,142股增加至656,642,120股。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊資本、總股本的變更及公司實際經(jīng)營情況，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂情況如下：

■

本次《公司章程》修訂尚需提交股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。修訂的《公司章程》需要在工商行政管理部門備案，上述變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露。

特此公告。

國晟世安科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：603778 證券簡稱：國晟科技 公告編號：臨2024-079

國晟世安科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)門頭馨園路1號公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、第五屆董事會第十八次會議審議通過，相關公告于2024年6月1日、2024年12月26日刊登于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

2、特別決議議案：1-13

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-13

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1-6,8-12

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：國晟能源股份有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席現(xiàn)場會議的股東需按照以下方法進行登記：

1、個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記。

2、單位股東由法定代表人持單位蓋章的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、單位證券賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記。

3、授權(quán)委托：個人股東授權(quán)委托，由委托代理人持股東簽署的授權(quán)委托書、股東本人身份證、證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記；單位股東授權(quán)委托的，由委托代理人持單位蓋章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、單位證券賬戶卡、法定代表人身份證、代理人身份證辦理登記。

4、登記方式：

（1）現(xiàn)場登記

股東、法定代表人或委托代理人可持上述相應證件資料原件在下述時間、地址辦理登記：

時間：2025年1月10日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

地址：北京市海淀區(qū)門頭馨園路1號 董事會辦公室

（2）其他方式登記

股東、法定代表人或委托代理人可通過信函、電子郵件等方式將上述證件資料原件郵寄或電子版發(fā)送至公司董事會辦公室，聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：楊曉鳳

電話：010-88862070-201

地址：北京市海淀區(qū)門頭馨園路1號 郵編：100093

郵箱：dongshiban@grandsunergytech.com

（二）選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票，無需辦理登記。

六、其他事項

1、股東、法定代表人或委托代理人出席股東大會需要出示會議登記中所述的相應證件資料的原件。

2、會議時間預計半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

特此公告。

國晟世安科技股份有限公司董事會

2024年12月27日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國晟世安科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP