證券代碼：688261 證券簡稱：東微半導 公告編號：2024-043

蘇州東微半導體股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

（二）股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市工業園區金雞湖大道99號納米城東南區65棟蘇州東微半導體股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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注：截至本次股東大會股權登記日（2024年12月23日）的公司總股本為122,531,446股；其中，公司回購專用證券賬戶中股份數為434,857股，不享有股東大會表決權。

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長龔軼先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，現場結合通訊方式出席9人；

2、公司在任監事3人，現場結合通訊方式出席3人；

3、董事會秘書李麟女士出席了本次會議；其他高級管理人員公司財務負責人謝長勇先生列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于2025年度日常性關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于變更注冊資本、注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于〈公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會的議案1為關聯交易議案，關聯股東已回避表決；

2、本次股東大會的議案2為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的2/3以上通過；議案1、議案3為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的1/2以上通過；

3、 本次股東大會的議案1、議案2、議案3均對中小投資者進行了單獨計票；

4、 蘇州工業園區智禹東微創業投資合伙企業（有限合伙）放棄表決權的1,905,190股，蘇州智禹淼森半導體產業投資合伙企業（有限合伙）放棄表決權的751,995股，以上均不計入公司有效表決權股份總數。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：熊琦、趙龍廷

2、律師見證結論意見：

東微半導本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

蘇州東微半導體股份有限公司董事會

2024年12月27日

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