證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫藥 公告編號：臨2024-160

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2024年第二次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東會召開的地點：公司會議室（上海市浦東新區海科路1288號）

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孫飄揚先生主持會議，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席；公司高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案

2.01 議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

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2.02 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

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2.03 議案名稱：發行時間

審議結果：通過

表決情況：

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2.04 議案名稱：發行方式

審議結果：通過

表決情況：

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2.05議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

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2.06議案名稱：發行對象

審議結果：通過

表決情況：

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2.07 議案名稱：定價原則

審議結果：通過

表決情況：

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2.08 議案名稱：發售原則

審議結果：通過

表決情況：

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2.09 議案名稱：籌資成本分析

審議結果：通過

表決情況：

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2.10議案名稱：發行中介機構的選聘

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于公司發行H股募集資金使用計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于公司申請轉為境外募集股份有限公司的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于H股股票發行并上市相關決議有效期的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于公司發行H股股票前滾存利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于公司聘請H股發行并上市的審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司發行H股并上市相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關于增選獨立董事并確定董事角色的議案

9.01 議案名稱：關于增選獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9.02 議案名稱：關于確定董事角色的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于制定公司于H股發行上市后適用的《公司章程（草案）》及相關議事規則（草案）的議案

10.01 議案名稱：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司章程（草案）

審議結果：通過

表決情況：

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10.02 議案名稱：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司股東會議事規則（草案）

審議結果：通過

表決情況：

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10.03 議案名稱：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會議事規則（草案）

審議結果：通過

表決情況：

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10.04 議案名稱：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司監事會議事規則（草案）

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關于《公司章程修正案》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關于修訂公司部分制度的議案

12.01 議案名稱：股東會議事規則

審議結果：通過

表決情況：

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12.02 議案名稱：董事會議事規則

審議結果：通過

表決情況：

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12.03 議案名稱：監事會議事規則

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

第1、2、3、4、5、6、8、10、11項議案由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。除此之外，其余議案均以占出席股東會股東所持有效表決票股份的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所

律師：張秋子、祝靜

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、

召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司

股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》

及《公司章程》的規定，合法有效。

特此公告。

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會

2024年12月26日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議

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