證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2024-073

金石資源集團(tuán)股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖區(qū)求是路8號公元大廈南樓2303室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司董事長王錦華先生主持。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事王忠炎因工作原因以視頻方式出席本次股東大會；

3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書戴水君出席本次股東大會；公司副總經(jīng)理徐春波、胡向明、財務(wù)總監(jiān)武靈一、運營總監(jiān)戴隆松列席本次股東大會，公司副總經(jīng)理楊晉、蘇寶剛因工作原因以視頻方式列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于對控股子公司提供融資擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

2、關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

■

4、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會議的議案為非累積投票議案與累積投票議案，均獲得本次股東大會審議通過；

2、本次會議無特別決議事項；

3、議案1、2、3、4為中小投資者單獨計票表決事項；

4、無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

律師：宋曉明、桑何凌

2、律師見證結(jié)論意見：

上述兩位律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并依法出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2024-074

金石資源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于近日召開職工大會，會議經(jīng)民主討論、表決，同意選舉王忠炎先生為公司第五屆監(jiān)事會的職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

王忠炎先生將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期與公司股東大會選舉產(chǎn)生的第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事一致。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年12月27日

王忠炎，男，1975年9月出生，本科學(xué)歷。1997年至2001年任職于浙江三獅水泥股份有限公司；2002年至今在公司任職，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理、工程管理部總經(jīng)理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王忠炎先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2024-075

金石資源集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2024年12月26日在公司總部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第五屆董事會成員后，以口頭方式通知全體董事。會議應(yīng)出席的董事8人，實際出席的董事8人，全體董事一致推舉公司董事王錦華先生主持本次會議，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了如下議案：

1.審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意選舉王錦華先生為公司董事長，選舉王福良先生為公司副董事長，任期與本屆董事會一致。

2.審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性制度和公司規(guī)章制度的要求，會議選舉產(chǎn)生第五屆董事會專門委員會委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會：王錦華（召集人）、程惠芳、陸軍榮

審計委員會：姚錚（召集人）、程惠芳、陸軍榮

提名委員會: 陸軍榮（召集人）、姚錚、宋英

薪酬與考核委員會：程惠芳（召集人）、姚錚、王福良

上述董事會專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

3.審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

3.1 審議通過了《關(guān)于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任王福良先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

3.2審議通過了《關(guān)于聘任戴水君女士為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任戴水君女士為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

3.3審議通過了《關(guān)于聘任許發(fā)才先生、應(yīng)黎明先生、徐春波先生、楊晉先生、蘇寶剛先生及胡向明先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任許發(fā)才先生、應(yīng)黎明先生、徐春波先生、楊晉先生、蘇寶剛先生及胡向明先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

3.4 審議通過了《關(guān)于聘任武靈一先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任武靈一先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。

3.5審議通過了《關(guān)于聘任戴隆松先生為公司運營總監(jiān)的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任戴隆松先生擔(dān)任公司運營總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。

3.6審議通過了《關(guān)于聘任王成良先生為公司總地質(zhì)師的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任王成良先生擔(dān)任公司總地質(zhì)師，任期與本屆董事會一致。

上述議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過。其中，聘任財務(wù)總監(jiān)事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

4.審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任張鈞惠女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一致。

本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過。

5.審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》；

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意聘任付增魁先生為公司審計部負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會一致。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會及董事會提名委員會審議通過。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2024年12月27日

證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2024-076

金石資源集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開2024年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。公司股東代表監(jiān)事付增魁先生、李明明先生與公司職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王忠炎先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會。同日，公司第五屆監(jiān)事會第一次會議在公司總部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事后，以口頭方式通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實際出席的監(jiān)事3人，全體監(jiān)事一致推舉公司監(jiān)事王忠炎先生主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了如下議案：

1.審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)全體監(jiān)事討論，同意選舉職工代表監(jiān)事王忠炎先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年12月27日

證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2024-077

金石資源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表、審計部負(fù)責(zé)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開2024年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會非獨立董事5名、獨立董事3名及第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事2名。上述人員與公司近日召開的職工大會民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 1 名，共同組成了公司第五屆董事會、監(jiān)事會。

同日，公司召開第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席，并聘任了公司新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表及審計部負(fù)責(zé)人。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

公司于 2024 年12月26日召開2024年第二次臨時股東大會，采用累積投票方式選舉王錦華先生、王福良先生、王成良先生、應(yīng)黎明先生、宋英女士為公司第五屆董事會非獨立董事；程惠芳女士、姚錚先生、陸軍榮先生為公司第五屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的5名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第五屆董事會，任期為自2024 年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述董事的簡歷詳見附件。

（二）董事長、副董事長及董事會專門委員會選舉情況

公司于2024年12月26日召開第五屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉王錦華先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，選舉王福良先生擔(dān)任公司第五屆董事會副董事長，并選舉產(chǎn)生了第五屆董事會專門委員會委員，任期均與公司第五屆董事會任期一致。公司第五屆董事會專門委員會組成如下：

1.戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會：王錦華（召集人）、程惠芳、陸軍榮

2.審計委員會：姚錚（召集人）、程惠芳、陸軍榮

3.提名委員會: 陸軍榮（召集人）、姚錚、宋英

4.薪酬與考核委員會：程惠芳（召集人）、姚錚、王福良

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員（召集人），且審計委員會召集人姚錚先生為會計專業(yè)人士，審計委員會成員均為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

（一）監(jiān)事選舉情況

公司于2024年12月26日召開2024年第二次臨時股東大會，采用累積投票方式選舉付增魁先生、李明明先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司近日召開的職工大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事王忠炎先生，共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期為自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述監(jiān)事的簡歷詳見附件。

（二）監(jiān)事會主席選舉情況

公司于2024年12月26日召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉王忠炎先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與公司第五屆監(jiān)事會任期一致。

三、高級管理人員聘任情況

公司于2024年12月26日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王福良先生為公司總經(jīng)理，許發(fā)才先生、應(yīng)黎明先生、徐春波先生、楊晉先生、蘇寶剛先生及胡向明先生為公司副總經(jīng)理，戴水君女士為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，武靈一先生為公司財務(wù)總監(jiān)，戴隆松先生為公司運營總監(jiān)，王成良先生為公司總地質(zhì)師，任期與公司第五屆董事會任期一致。上述高級管理人員的簡歷詳見附件。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級管理人員的情形。其中，董事會秘書戴水君女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。上述議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，聘任財務(wù)總監(jiān)事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

四、證券事務(wù)代表及審計部負(fù)責(zé)人聘任情況

公司于2024年12月26日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任張鈞惠女士為公司證券事務(wù)代表，聘任付增魁先生為公司審計部負(fù)責(zé)人，任期與公司第五屆董事會一致。相關(guān)人員的簡歷詳見附件。其中，證券事務(wù)代表張鈞惠女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，符合相關(guān)任職要求。上述議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，聘任審計部負(fù)責(zé)人事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

公司對第四屆董事會全體董事、第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事、全體高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示感謝！

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2024年12月27日

相關(guān)人員簡歷

王錦華，男，1963年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。1984年至1986年在浙江漓鐵集團(tuán)從事技術(shù)工作；1988年至1995年在中國非金屬礦浙江公司從事非礦項目開發(fā)及出口貿(mào)易工作，任項目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理等職；1996年起在浙江中瑩物資貿(mào)易有限公司任總經(jīng)理；2001年發(fā)起成立杭州金石實業(yè)有限公司，曾任公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長、中國礦業(yè)聯(lián)合會常務(wù)理事、中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會理事長。

王錦華先生為公司實際控制人，目前直接持有公司股份12,436,126股，王錦華先生及其一致行動人公司控股股東浙江金石實業(yè)有限公司、其配偶宋英女士合計持有公司股份 328,818,277股，占公司總股本的 54.37%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.64%。除前述情況外，王錦華先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王錦華先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

王福良，男，1962 年 11 月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。1983年獲中南礦冶學(xué)院（現(xiàn)中南大學(xué)）選礦工程學(xué)士學(xué)位，1996年獲北京礦冶研究總院碩士學(xué)位，2008年獲東北大學(xué)博士學(xué)位。1983年至2010年任職于北京礦冶研究總院，先后任助理工程師、工程師、高級工程師和教授級高級工程師，并先后出任電化學(xué)控制浮選研究室主任，礦物工程研究設(shè)計所副所長、所長，洛克工貿(mào)公司法人總經(jīng)理，北京礦冶研究總院副總工程師，礦物加工科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室常務(wù)副主任；2010年至2011年供職于春和（香港）資源有限公司，任副總裁兼總工程師；2011年至2017年供職于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副總裁；2017年至今供職于公司，現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理、首席專家。

王福良先生目前直接持有公司股份528,200股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王福良先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

王成良，男，1970年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，地質(zhì)礦產(chǎn)教授級高級工程師。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地質(zhì)大隊從事技術(shù)和管理工作，歷任技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人、地調(diào)院副院長、投資科副科長、總工辦副主任、信息中心主任、總工辦主任、隊長助理、大隊總工程師；2018年6月起在公司任職，現(xiàn)任公司董事、總地質(zhì)師。

王成良先生目前直接持有公司股份299,645股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王成良先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

應(yīng)黎明，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居縣液壓件廠工作，擔(dān)任采購主管；1989年至2005年在仙居縣礦業(yè)公司工作，任供銷科科長；2005年至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、銷售中心主任。

應(yīng)黎明先生目前直接持有公司股份295,918股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。應(yīng)黎明先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大學(xué)攻讀碩士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民醫(yī)院任職；2007年至今在浙江工業(yè)大學(xué)任職，現(xiàn)任浙江工業(yè)大學(xué)藥學(xué)院教授；2012年至今任公司董事。

宋英女士目前直接持有公司股份15,756,577股，公司實際控制人、董事王錦華先生系宋英女士的配偶，公司控股股東浙江金石實業(yè)有限公司系王錦華先生控制的公司。除前述情況外，宋英女士與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。宋英女士不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

程惠芳，女，出生于1953年9月，中共黨員，博士，二級教授，博士生導(dǎo)師。曾任東陽化工廠技術(shù)員，浙江工業(yè)大學(xué)教師、經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院院長助理、經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院常務(wù)副院長、經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院院長。現(xiàn)任浙江工業(yè)大學(xué)全球浙商發(fā)展研究院院長、中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則研究院院長，浙江工業(yè)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一級學(xué)科博士點負(fù)責(zé)人，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一級學(xué)科碩士點負(fù)責(zé)人，杭州國創(chuàng)投資管理有限公司監(jiān)事，浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司監(jiān)事，浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司獨立董事，寧波富佳實業(yè)股份有限公司獨立董事，余杭農(nóng)商銀行獨立董事（非上市公司），2021年12月起在公司任職，擔(dān)任公司獨立董事。

程惠芳女士目前直接持有公司股份1,400股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，程惠芳女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

姚錚，男，1957年 11月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師。歷任浙江大學(xué)管理學(xué)院講師、副教授、管理學(xué)院科研秘書、企業(yè)投資研究所副所長、財務(wù)與會計學(xué)系主任、財務(wù)與會計研究所所長、資本市場與會計研究中心主任等職。現(xiàn)任浙江大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，廣宇集團(tuán)股份有限公司獨立董事，華數(shù)傳媒控股股份有限公司獨立董事。

姚錚先生目前未直接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，姚錚先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

陸軍榮，男，1976年12月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷。曾任上海社會科學(xué)院智庫建設(shè)處研究員、智庫建設(shè)處副處長、國經(jīng)中心研究部主任等職。現(xiàn)任上海社會科學(xué)院中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心上海分中心秘書長，兼任上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事。

陸軍榮先生目前未直接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，陸軍榮先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

王忠炎，男，1975年9月出生，本科學(xué)歷。1997年至2001年任職于浙江三獅水泥股份有限公司；2002年至今在公司任職，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理、工程管理部總經(jīng)理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王忠炎先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

付增魁，男，1983年11月出生，本科學(xué)歷，審計學(xué)專業(yè)，中級審計師。2008年至2016年先后就職于四川富臨運業(yè)集團(tuán)股份有限公司、浙江豪鼎實業(yè)投資有限公司，2016年至2018年在浙江省長興天能電源有限公司擔(dān)任審計項目經(jīng)理，2018年至2021年在企事通集團(tuán)有限公司擔(dān)任內(nèi)控負(fù)責(zé)人，2021年8月起在公司任職，現(xiàn)任公司監(jiān)事、審計部負(fù)責(zé)人及監(jiān)察審計部總經(jīng)理。

付增魁先生目前未直接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，付增魁先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

李明明，男，1987年12月出生，研究生學(xué)歷，礦物加工工程專業(yè)。曾任浙江常山金石礦業(yè)有限公司副廠長。現(xiàn)任公司研創(chuàng)中心副主任、白云鄂博礦產(chǎn)資源研究所所長，內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司監(jiān)事、研發(fā)中心主任。

李明明先生目前直接持有公司股份27,154股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李明明先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

許發(fā)才，男， 1969年3月出生，中共黨員，中南工業(yè)大學(xué)礦物工程系畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，選礦工程師職稱。1991年至2003年，在河南省信陽鋼鐵有限責(zé)任公司信達(dá)礦業(yè)有限公司和條山礦業(yè)有限公司工作，先后擔(dān)任選廠技術(shù)員、車間副主任、礦業(yè)公司副總、礦業(yè)公司法人總經(jīng)理、礦業(yè)公司董事長、黨委書記。2004年發(fā)起成立河南桐柏東辰礦業(yè)有限公司，任董事長兼總經(jīng)理。2006年至2014在榮豐（集團(tuán)）控股有限公司工作，先后擔(dān)任集團(tuán)公司開發(fā)部副總經(jīng)理、寧波百豐選礦有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。2015年至今供職于金石資源集團(tuán)股份有限公司。

許發(fā)才先生目前未直接持有公司股份，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許發(fā)才先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

戴水君，女，1976年10月出生，中共黨員，浙江大學(xué)MBA，新加坡管理大學(xué)工商管理博士生（DBA），法律職業(yè)資格，高級經(jīng)濟(jì)師。1997年浙江財經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2004年通過國家司法資格考試取得《法律職業(yè)資格證書》，2016年浙江大學(xué)管理學(xué)院研究生畢業(yè)并獲得工商管理（MBA）碩士學(xué)位，2020年起攻讀浙江大學(xué)企業(yè)家學(xué)者-新加坡管理大學(xué)工商管理博士（DBA），目前已通過博士論文答辯。1997年8月開始在浙江濱江建設(shè)有限公司工作，先后擔(dān)任總經(jīng)理秘書、辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職；2016年5月起在金石資源集團(tuán)股份有限公司任職，擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

戴水君女士目前直接持有公司股份535,584股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。戴水君女士不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

徐春波，男，1971年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。1989年起在龍泉砩礦工作，歷任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)科長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

徐春波先生目前直接持有公司股份336,464股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐春波先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

楊晉，男，1973年7月出生，中專學(xué)歷。1993年至1999年在江山市螢石礦工作，歷任選礦廠副廠長、廠長；1999年10月至2001年7月在興國中螢公司隆坪螢石礦工作，任選礦廠長；2001年9月至2004年11月在鉛山縣利亨螢石有限公司工作，任選礦廠長；2005年3月至2010年10月在玉山縣三山礦業(yè)有限公司工作，任選礦廠長；2011年3月起在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

楊晉先生目前直接持有公司股份333,775股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊晉先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

蘇寶剛，男，1961年2月出生，中共黨員，大學(xué)本科，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。1984年8月至1994年4月，在國家冶金部計劃司投資處從事行業(yè)投資管理工作，歷任科員、主任科員、處長。1994年5月至2002年，在中國冶金建設(shè)集團(tuán)公司（中冶集團(tuán)）工作，歷任處長、總經(jīng)理助理、清欠辦主任兼部門總經(jīng)理。2002年1月至2017年8月，在澳大利亞PT資源有限公司北京代表處工作，任代表。2017年9月起，在金石資源集團(tuán)股份有限公司工作，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。2021年4月至今，擔(dān)任內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司經(jīng)理。

蘇寶剛先生目前直接持有公司股份137,211股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蘇寶剛先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

胡向明，男，1965年3月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，地質(zhì)高級工程師，國家三級安全評價師，浙江省安全生產(chǎn)專家?guī)斐蓡T。1987年6月畢業(yè)于武漢地質(zhì)學(xué)院（現(xiàn)中國地質(zhì)大學(xué)），獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1987年6月至1991年6月工作于浙江省第七地質(zhì)大隊，先后任專題研究組組長、四分隊黨支部副書記；1991年6月至2011年6月在龍泉市砩礦有限責(zé)任公司工作，先后任生產(chǎn)技術(shù)科長、礦長助理、副礦長和總工程師；2011年6月至2014年6月任浙江遂昌正中瑩石精選有限公司總經(jīng)理兼公司地質(zhì)總工；2014年6月起供職于金石資源集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

胡向明先生目前直接持有公司股份108,619股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡向明先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

武靈一，男，1973年8月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，中級會計師、注冊會計師。2013年畢業(yè)于浙江大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士專業(yè)，獲得工商管理碩士學(xué)位。曾在中匯會計師事務(wù)所擔(dān)任審計經(jīng)理、東陽青雨影視文化股份有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書、湖北夢陽藥業(yè)股份有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、浙江浙大陽光科技有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)等。2017年9月起在本公司任職，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

武靈一先生目前直接持有公司股份313,645股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。武靈一先生不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

戴隆松，男，1974年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于中南大學(xué)，獲得注冊會計師、法律職業(yè)資格、經(jīng)濟(jì)師。曾就職于浙江三獅水泥股份有限公司和浙江橫店進(jìn)出口有限公司，普通職員；就職于東方會計師事務(wù)所/天健會計師事務(wù)所、中匯會計師事務(wù)所，歷任項目經(jīng)理、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理等職務(wù)；就職于金石資源集團(tuán)股份有限公司，歷任財務(wù)總監(jiān)、運營總監(jiān)；就職于貴州天弘礦業(yè)股份有限公司，歷任財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司運營總監(jiān)。

戴隆松先生目前未直接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，戴隆松先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

張鈞惠，女，1990年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。2012年畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)，英語專業(yè)八級。2012年7月起在公司任職，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

張鈞惠女士目前直接持有公司股份51,619股，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張鈞惠女士不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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