證券代碼：688631 證券簡稱：萊斯信息 公告編號：2024-042

南京萊斯信息技術股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

（二）股東大會召開的地點：江蘇省南京市秦淮區永智路8號南京萊斯信息技術股份有限公司第一會議室（1307）

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，根據《公司章程》第七十條規定：“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持”。公司董事長毛永慶先生因工作原因，未能主持本次股東大會，本次股東大會由公司半數以上董事共同推舉董事王旭先生主持。表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《南京萊斯信息技術股份有限公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司財務負責人、董事會秘書王旭出席了本次會議；部分公司高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于2024年續聘會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議的議案無特別決議議案，所有議案均為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的1/2以上通過。

2、本次會議的2個議案對中小投資者進行了單獨計票。

3、關聯股東中電萊斯信息系統有限公司對議案2進行了回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：董一平、曹琳

2、律師見證結論意見：

公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

南京萊斯信息技術股份有限公司

董事會

2024年12月27日

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