證券代碼：601117 證券簡稱：中國化學 公告編號：2024-068

中國化學工程股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東大會召開的地點：中國化學大廈

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由公司董事長莫鼎革先生主持。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書朱今風先生出席本次股東大會；部分高管列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于聘任公司2024年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，審議議案為非累積投票議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所

律師：王彩虹、任靜怡

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

中國化學工程股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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