證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨2024-036號

金陵飯店股份有限公司

2024年第二次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2024年12月26日

(二)股東會召開的地點：南京市漢中路2號金陵飯店亞太商務樓3樓第3 會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長畢金標先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席8人，董事陶彬彥先生、孫瑋先生因工作原因未出席會議；獨立董事全部出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于修訂《公司章程》及其附件的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案1和議案2為普通決議事項，經出席股東會的股東（或股東代表）所持表決權的1/2以上通過；議案3為特別決議議案，經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。上述議案均采用非累積投票表決方式。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：江蘇金禾律師事務所。

律師：顧曉春、劉雨琪。

2、律師見證結論意見：

金陵飯店股份有限公司2024年第二次臨時股東會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東會的表決結果、決議合法有效。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議

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