登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000709 股票簡稱：河鋼股份 公告編號：2024-066

河鋼股份有限公司

2024年第八次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月26日14:30

（2）網絡投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2024年12月26日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互聯網投票系統投票時間為2024年12月26日9:15至15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長王蘭玉

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

6、會議出席情況

（1）股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東698人，代表股份6,647,208,239股，占公司有表決權股份總數的64.3042％，其中：通過現場投票的股東0人；通過網絡投票的股東698人，代表股份6,647,208,239股，占公司有表決權股份總數的64.3042％。

（2）中小股東出席的總體情況：

通過網絡投票的中小股東695人，代表股份142,971,775股，占公司有表決權股份總數1.3831％。

公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師對本次會議進行了見證。

二、提案審議表決情況

本次股東大會的提案采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。表決結果如下：

提案1.00 關于2025年度日常關聯交易預計的議案

總表決情況：同意126,707,127股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的88.6239％；反對14,904,020股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的10.4244％；棄權1,360,628股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.9517％。

該提案為關聯交易事項，關聯股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司、唐山鋼鐵集團有限責任公司和承德鋼鐵集團有限公司在本次股東大會上對該項提案回避表決，回避表決總股數為6,504,236,464股。

中小股東總表決情況：同意126,707,127股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的88.6239％；反對14,904,020股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的10.4244％；棄權1,360,628股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.9517％。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

公司聘請的北京金誠同達律師事務所熊孟飛、項頌雨律師對于本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件

1. 2024年第八次臨時股東大會決議；

2. 法律意見書。

特此公告。

河鋼股份有限公司董事會

2024年12月26日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP