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證券代碼：000156 證券簡稱：華數傳媒 公告編號：2024-059

華數傳媒控股股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無否決議案的情形。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

一、召開會議基本情況

（1）現場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）14:30。

網絡投票時間：2024年12月26日

其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月26日9:15～15:00。

（2）現場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區長江路179號華數產業園B座902。

（3）會議召開方式：參加本次股東大會股東應選擇現場投票、網絡投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（4）召集人：華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“華數傳媒”或“公司”）董事會。

（5）現場會議主持人：公司董事長鮑林強先生。

（6）本次股東大會會議股權登記日：2024年12月19日（星期四）。

（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

二、會議的出席情況

（1）出席本次股東大會的股東及股東代理人228人，代表股份858,371,289股，占上市公司總股份的46.3250%。

其中，通過現場投票的股東2人，代表股份675,312,249股，占上市公司總股份的36.4456%；通過網絡投票的股東226人，代表股份183,059,040股，占上市公司總股份的9.8794%。

（2）公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

三、會議表決情況

會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了如下議案：

審議通過了《關于選舉黃小庭先生為公司第十一屆監事會監事的議案》。

表決結果：同意855,831,747股，占出席會議所有股東所持股份的99.7041%；反對2,328,742股，占出席會議所有股東所持股份的0.2713%；棄權210,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0246%。表決結果為當選。

其中，中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意37,408,198股，占出席會議的中小股東所持股份的93.6428%；反對2,328,742股，占出席會議的中小股東所持股份的5.8295%；棄權210,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5277%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；

2、律師姓名：張聲、武岳；

3、結論性意見：

公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、公司2024年第四次臨時股東大會會議決議；

2、浙江天冊律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》。

特此公告。

華數傳媒控股股份有限公司

董事會

2024年12月26日

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