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證券代碼：000679 股票簡稱：大連友誼 編號：2024一055

大連友誼（集團）股份有限公司

2024年第四次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東會無否決議案的情形。

2.本次股東會不涉及變更以往股東會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.召開時間

現場會議召開時間：2024年12月26日下午14:30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月26日9:15一15:00。

2.現場會議召開地點：大連市沙河口區星海廣場B3區35-4號公建公司會議室。

3.召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4.召集人：大連友誼（集團）股份有限公司董事會。

5.主持人：董事長李劍先生。

6.本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

1.總體出席情況

出席本次股東會的股東及股東代表共395名，代表股份102,909,438股，占公司有表決權股份總數的28.8747%。

2.現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東和股東授權委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表決權股份總數的28.0626%。

3.網絡投票情況

通過網絡投票的股東共392人，代表股份2,894,438股，占公司有表決權股份總數的0.8121%。

（三）公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

該議案已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過。

該議案為特別決議事項，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

表決結果：

同意102,271,701股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.3803%；

反對579,237股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.5629%；

棄權58,500股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.0568%。

其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

同意2,271,701股，占出席會議中小投資者所持股份的78.0804%；

反對579,237股，占出席會議中小投資者所持股份的19.9089%；

棄權58,500股，占出席會議中小投資者所持股份的2.0107%。

會議審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

本次股東會經遼寧青松律師事務所于德生律師、于瀟琳律師現場見證，并出具《法律意見書》，確認本次股東會的召開程序、出席本次股東會的人員資格、本次股東會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，真實、合法、有效。

四、備查文件

（一）經與會董事簽字確認的股東會決議；

（二）本次股東會法律意見書。

特此公告。

大連友誼（集團）股份有限公司董事會

2024年12月27日

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