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證券代碼：603733 證券簡稱：仙鶴股份 公告編號：2024-068

債券代碼：113632 債券簡稱：鶴21轉債

仙鶴股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：廣西仙鶴能源發展有限公司（以下簡稱“廣西能源”），廣西能源為仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內的子公司。

● ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為廣西能源擔保的金額為41,000萬元，截至本公告披露日，公司為廣西能源實際提供的擔保余額為人民幣91,000萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況簡介

公司全資子公司廣西仙鶴新材料有限公司持有廣西能源100%的股權。為了滿足廣西來賓投資項目發展需要，廣西能源于近日與中國民生銀行股份有限公司柳州分行（以下簡稱“民生銀行柳州分行”）簽訂了《固定資產貸款借款合同》，用于廣西三江口新區高性能紙基新材料產業園熱電聯產項目的建設。同時，公司與民生銀行柳州分行簽署了《最高額保證合同》，為廣西能源提供金額為人民幣41,000萬元的最高額連帶責任保證擔保。

（二）擔保事項履行的內部決策程序

經2023年12月29日召開的第三屆董事會第十七次會議和2024年1月16日召開的2024年第一次臨時股東大會分別審議通過《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》。本次擔保金額在公司股東大會授權的擔保額度范圍內，無須再次履行董事會或股東大會審議程序，由公司董事長對該擔保事項進行簽批及簽署相關擔保文件。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體上披露的《仙鶴股份有限公司關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-092）、《仙鶴股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-004）。

二、被擔保人基本情況

（一）廣西仙鶴能源發展有限公司

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三、擔保協議的主要內容

《最高額保證合同》

1、保證人：仙鶴股份有限公司

2、債務人： 廣西仙鶴能源發展有限公司

3、債權人： 中國民生銀行股份有限公司柳州分行

4、擔保方式：連帶責任保證

5、擔保金額：最高擔保額人民幣41,000萬元

6、擔保期限：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次提供擔保的對象廣西能源為公司合并報告范圍內的子公司，公司擁有被擔保方的控制權，且公司能夠對其業務、財務、資金管理等方面實施全面有效的風險控制。公司已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且符合公司投資項目建設和發展需要，有利于其穩健經營和長遠發展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

公司于2023年12月29日召開的第三屆董事會第十七次會議和2024年1月16日召開的2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案 》。具體內容詳見公司于2023年12月30日和2024年1月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體上披露的相關公告。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及子公司累計實際發生的對外擔保總額為954,600萬元，其中，公司為全資子公司實際擔保總額為954,600萬元，占公司最近一期經審計凈資產的129.67%。

截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保的情形。

特此公告。

仙鶴股份有限公司董事會

2024年12月25日

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