證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2024-063

債券代碼：240410 債券簡稱：GK三峰01

債券代碼：241970 債券簡稱：GK三峰R1

債券代碼：242083 債券簡稱：GK三峰02

重慶三峰環境集團股份有限公司

第二屆董事會第三十二次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

重慶三峰環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月23日在重慶市大渡口區建橋大道3號公司102會議室以現場及通訊結合方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《重慶三峰環境集團股份有限公司章程》和《重慶三峰環境集團股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，會議表決結果合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于修訂公司〈職業經理人選聘管理辦法〉的議案》

經審議，公司董事會同意對公司《職業經理人選聘管理辦法》部分內容進行調整修訂。

上述修訂事項已經公司第二屆董事會提名委員會2024年度第三次會議審議通過。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

（二）審議通過《關于聘任公司高級管理人員（職業經理人）的議案》

經審議，公司董事會決定聘任陽正文先生為公司財務總監。任期與公司本屆職業經理人任期一致。

上述提名人選已經公司第二屆董事會提名委員會2024年度第三次會議審議通過。

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等法定信批平臺的《重慶三峰環境集團股份有限公司關于聘任財務總監的公告》（2024-064號）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

（三）審議通過《關于審議公司董事會向經理層授權管理辦法的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

特此公告。

重慶三峰環境集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環境 公告編號：2024-064

債券代碼：240410 債券簡稱：GK三峰01

債券代碼：241970 債券簡稱：GK三峰R1

債券代碼：242083 債券簡稱：GK三峰02

重慶三峰環境集團股份有限公司

關于聘任財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶三峰環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開的第二屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員（職業經理人）的議案》。根據《公司法》《公司章程》以及公司《職業經理人選聘管理辦法》規定，公司董事會聘任陽正文先生為公司財務總監。

陽正文先生簡歷如下：

陽正文，中國國籍，無境外永久居留權，1975年9月生，中共黨員，碩士研究生，中國注冊會計師，審計師。1999年7月至2001年3月，任重慶市渝中區統計局科員；2001年3月至2007年7月，歷任重慶市審計局金融審計處科員、副主任科員、財政審計處副主任科員、綜合處副主任科員、主任科員；2007年7月至2013年3月，歷任重慶水務集團股份有限公司財務部主辦科員、部長助理、副部長；2013年3月至2018年9月，歷任重慶水務環境控股集團有限公司（原名重慶水務資產經營有限公司）資產財務部副部長、戰略投資部副總經理（主持工作）、投資與權益管理部總經理。2018年9月至2021年1月，任公司董事會秘書、副總經理。2021年1月至2024年12月， 歷任重慶德潤環境有限公司黨支部委員、副總裁、執行總裁、總裁。

截至公告日，陽正文先生未持有公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒。陽正文先生具備履職所需工作經驗及相關專業知識，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

特此公告。

重慶三峰環境集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

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