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證券代碼：605399 證券簡(jiǎn)稱：晨光新材 公告編號(hào)：2024-076

江西晨光新材料股份有限公司

關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷原因：由于6名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合江西晨光新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售條件的全部限制性股票6.042萬股；

● 本次注銷股份的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

公司于2024年10月30日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-062）。

2024年10月31日，公司依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。自2024年10月31日起45天內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

1、根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《2021年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）之“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（三）激勵(lì)對(duì)象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約等原因而離職，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷?！庇捎?名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售條件的全部限制性股票3.042萬股。

2、根據(jù)《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《2024年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）之“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（三）激勵(lì)對(duì)象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約等原因而離職，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷?！庇捎?名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售條件的全部限制性股票3.00萬股。

（二）本次回購(gòu)注銷的數(shù)量和價(jià)格

1、鑒于公司已于2024年6月27日實(shí)施完成2023年年度權(quán)益分派方案，故根據(jù)《2021年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)2024-060）。因此，上述4名原激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為3.042萬股，回購(gòu)價(jià)格為9.07元/股。

2、鑒于公司已于2024年6月27日實(shí)施完成2023年年度權(quán)益分派方案，故根據(jù)《2024年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)2024-061）。因此，上述2名原激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為3.00萬股，回購(gòu)價(jià)格為6.13元/股。

（三）本次回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B886224740），并向中登公司申請(qǐng)辦理了上述6人已獲授但尚未解除限售的6.042萬股限制性股票的回購(gòu)過戶及注銷手續(xù)。預(yù)計(jì)上述限制性股票于2024年12月27日完成注銷。注銷完成后，公司總股本將由313,417,780股變更為313,357,360股，后續(xù)公司將依法辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票6.042萬股后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

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注：公司最終股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以回購(gòu)注銷辦理完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會(huì)說明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次解除限售、本次調(diào)整和本次回購(gòu)注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的本次解除限售條件已成就，本次解除限售符合《管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整符合《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格符合《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司需就本次解除限售、本次調(diào)整、本次回購(gòu)注銷繼續(xù)履行信息披露義務(wù)，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理本次解除限售以及本次回購(gòu)注銷手續(xù)，且需依照《公司法》《江西晨光新材料股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷涉及的減資手續(xù)。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年12月24日

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