證券代碼：688093 證券簡(jiǎn)稱：世華科技 公告編號(hào)：2024-066

蘇州世華新材料科技股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月24日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大光路168號(hào) 公司會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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注：截至股權(quán)登記日，公司總股本為262,631,312股，其中公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)量為1,659,641股，根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為260,971,671股。

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)顧正青先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開與表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書計(jì)毓雯女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于對(duì)外投資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所

律師：王月鵬、鄒佩垚

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及世華科技章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及世華科技章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

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