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證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 公告編號(hào)：2024-030

上海九百股份有限公司

關(guān)于取消2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、取消股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.取消的股東大會(huì)的類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2.取消股東大會(huì)的召開日期：2024年12月30日

3.取消的股東大會(huì)的股權(quán)登記日

■

二、取消原因

上海九百股份有限公司（以下簡稱：公司）原定于2024年12月30日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月14日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

因工作安排調(diào)整，經(jīng)慎重研究，公司第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，因此公司原定于2024年12月30日召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消。本次股東大會(huì)的取消，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。在相關(guān)工作完成后，公司將召開股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。

三、所涉及議案的后續(xù)處理

公司將嚴(yán)格按照程序積極開展工作，在新的召開日期確定后及時(shí)披露公告。本次取消股東大會(huì)事項(xiàng)符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)相關(guān)工作的進(jìn)展情況再行決定會(huì)議安排及相關(guān)議案。由此給投資者帶來的不便深表歉意，感謝廣大投資者對(duì)公司的理解與支持。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)召集人取消股東大會(huì)的有關(guān)文件

證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 編號(hào)：臨2024-031

上海九百股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海九百股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2024年12月30日任期屆滿。目前公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉相關(guān)工作正在積極籌備中，為了確保公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、決策科學(xué)、運(yùn)作高效、監(jiān)督有力的新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉將適當(dāng)延期，董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)順延。公司將加快推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作進(jìn)程，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

在新一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第十屆董事會(huì)董事、第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的職責(zé)。

公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營。

特此公告。

上海九百股份有限公司

2024年12月25日

證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 編號(hào)：臨2024-032

上海九百股份有限公司

第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海九百股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會(huì)于2024年12月24日以通訊表決方式召開了臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決并通過了如下決議：

一、《關(guān)于取消公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

因工作安排調(diào)整，經(jīng)慎重考慮，同意公司取消召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司將根據(jù)后續(xù)工作安排，擇機(jī)再行決定會(huì)議安排及相關(guān)議案，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。此次取消召開股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于取消2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2024-030）。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于公司董事會(huì)延期換屆的議案》；

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 編號(hào)：臨2024-033

上海九百股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海九百股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)于2024年12月24日以通訊表決方式召開了臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下決議：

一、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)延期換屆的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月25日

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