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股票代碼：002454 公司簡稱：松芝股份 公告號： 2024-045

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

關于公司及相關人員收到上海證監局警示函的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監督管理委員會上海監管局（以下簡稱“上海證監局”）出具的《關于對上海加冷松芝汽車空調股份有限公司、陳煥雄、紀安康、陳睿采取出具警示函措施的決定》（滬證監決[2024]412號）（以下簡稱“《警示函》”），現將相關情況公告如下：

一、《警示函》內容

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司、陳煥雄、紀安康、陳睿：

經查，上海加冷松芝汽車空調股份有限公司（以下簡稱“松芝股份”或“公司”）2023年度計提資產減值準備2,987.24萬元，占公司當期歸屬于母公司所有者凈利潤的29.92%，占最近一期（2022年度）歸屬于母公司所有者凈利潤的31.84%。公司未通過臨時報告披露計提大額資產減值準備，僅通過2023年年度報告進行了披露。

上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第八條第三款、第二十二條第一款、第二款第三項的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條第三項的規定，我局決定對松芝股份采取出具警示函的行政監管措施。

公司董事長陳煥雄對公司上述違規行為負有主要責任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定，根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第二款、第五十二條第三項的相關規定，我局決定對陳煥雄采取出具警示函的行政監管措施。

公司總經理紀安康對公司上述違規行為負有主要責任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定，根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第二款、第五十二條第三項的規定，我局決定對紀安康采取出具警示函的行政監管措施。

公司財務總監、董事會秘書陳睿對公司上述違規行為負有主要責任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定，根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第二款、第五十二條第三項的相關規定，我局決定對陳睿采取出具警示函的行政監管措施。

如果對本監督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

二、相關說明

1、收到上述《警示函》后，公司及相關人員高度重視并認真檢討相關問題，將充分吸取教訓，重點加強對《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規及規范性文件的學習理解與正確運用，牢固樹立規范意識，嚴格遵守相關規定，切實落實規范運作，持續提高履職能力，進一步提高上市公司規范運作水平、治理水平和信息披露質量，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，維護公司及全體股東利益，促進公司健康、穩定、可持續發展。

2、本次行政監管措施不會影響公司正常的經營活動，公司將按照相關監管要求和有關法律、法規的規定，及時履行信息披露義務。

3、公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

董事會

2024年12月24日

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