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證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-080

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬子公司擬對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴提供擔(dān)保或反擔(dān)保，額度不超過(guò)445,000萬(wàn)元，其中子公司廣州海銀融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)390,000萬(wàn)元，其他子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)55,000萬(wàn)元。上述擔(dān)保額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.65%。

截至本公告日，公司對(duì)養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴提供擔(dān)保的余額為159,988.80萬(wàn)元。

一、擔(dān)保情況概述

為了緩解公司產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴的資金周轉(zhuǎn)困難，加強(qiáng)其與公司的長(zhǎng)期合作，促進(jìn)合作伙伴與公司的共同進(jìn)步，進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司于2024年12月24日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司為產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“被擔(dān)保人”、“借款人”）的融資提供不超過(guò)445,000萬(wàn)元擔(dān)保或反擔(dān)保，該擔(dān)保額度包括新增及在執(zhí)行擬展期或續(xù)期的擔(dān)保。

以上擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度，授權(quán)期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)公司對(duì)養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴的擔(dān)保余額不能超過(guò)最高擔(dān)保額度；擔(dān)保額度在授權(quán)期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止；授權(quán)生效之日起，公司以前年度審議通過(guò)的對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴未使用的擔(dān)保額度授權(quán)相應(yīng)終止。

上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)

（一）擔(dān)保人、被擔(dān)保人及擔(dān)保額度

1、擔(dān)保人為公司控股子公司，包括控股子公司廣州海銀融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海銀擔(dān)保公司”）和其他控股子公司。

2、被擔(dān)保人均為與公司保持良好合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴，并經(jīng)由公司嚴(yán)格審查和篩選其資質(zhì)后確定，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。被擔(dān)保對(duì)象與公司、控股股東及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、被擔(dān)保人向金融機(jī)構(gòu)等的融資專(zhuān)門(mén)用于采購(gòu)公司產(chǎn)品等。

4、擔(dān)保額度為不超過(guò)445,000萬(wàn)元，具體如下：

■

5、擔(dān)保方式包括為合作伙伴的融資直接向金融機(jī)構(gòu)等提供擔(dān)保；以及第三方農(nóng)擔(dān)公司為合作伙伴向金融機(jī)構(gòu)等融資提供擔(dān)保后，子公司為合作伙伴向第三方農(nóng)擔(dān)公司提供反擔(dān)保。

6、公司實(shí)際擔(dān)保金額、期限等以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、被擔(dān)保人是經(jīng)公司嚴(yán)格篩選后向金融機(jī)構(gòu)等推薦的，且與公司保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系，具有較好信譽(yù)和一定償還能力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴。

2、反擔(dān)保業(yè)務(wù)是控股子公司在第三方農(nóng)擔(dān)公司對(duì)公司產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴向金融機(jī)構(gòu)融資采購(gòu)公司產(chǎn)品提供擔(dān)保的前提下，向第三方農(nóng)擔(dān)公司提供不超過(guò)借款人融資金額40%的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。

3、被擔(dān)保人需完善征信，并向公司提供反擔(dān)保，減少公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

4、借款人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)用于貸款發(fā)放與歸還，同時(shí)該賬戶(hù)融資資金僅用于向公司采購(gòu)飼料、其他購(gòu)銷(xiāo)或租賃等業(yè)務(wù)往來(lái)，保證了公司銷(xiāo)售回款或其他款項(xiàng)的回收。

5、借款人發(fā)生逾期的情況下，公司有權(quán)將借款人的相關(guān)款項(xiàng)（包括但不限于預(yù)付貨款、銷(xiāo)售返利和押金）代為用于償還借款人逾期貸款本息。

6、公司制定了《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)制度，對(duì)借款人篩選、貸前授信額度評(píng)估、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報(bào)告程序、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等方面均作了規(guī)定。公司定期或不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況，若出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情況，馬上報(bào)告責(zé)任部門(mén)，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司為優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴融資提供擔(dān)保有利于發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)合作伙伴與公司共同進(jìn)步與發(fā)展，該擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司擔(dān)保對(duì)象為優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴，其具有良好信用記錄和償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及子公司對(duì)合并報(bào)表外養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴提供擔(dān)保余額為159,988.80萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.14%；連同本次審議通過(guò)的新增額度，公司及子公司對(duì)合并報(bào)表外養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴的擔(dān)保額度為604,988.80萬(wàn)元（其中海銀擔(dān)保公司開(kāi)展正常對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)額度為547,393.66萬(wàn)元），占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.79%。截至本公告日，公司及子公司為養(yǎng)殖戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商等合作伙伴擔(dān)保逾期9,214.86萬(wàn)元，已相應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備6,984.88萬(wàn)元。

除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)合并報(bào)表外主體擔(dān)保事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二四年十二月二十五日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-081

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2025年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2024年12月24日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定于2025年1月9日召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，公司第六屆董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

（三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司章程》及《廣東海大集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年1月9日（星期四）14:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間2025年1月9日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期間的任意時(shí)間。

（五）股權(quán)登記日：2025年1月2日（星期四）。

（六）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)、中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)、約定購(gòu)回式交易專(zhuān)用證券賬戶(hù)、B股境外代理人、香港結(jié)算公司等集合類(lèi)賬戶(hù)持有人或名義持有人，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)填報(bào)的受托股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)；通過(guò)交易系統(tǒng)的投票，不視為有效投票，不計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)。

（七）出席對(duì)象

1、截至2025年1月2日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司股東。存在對(duì)本次股東大會(huì)審議議案需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對(duì)相關(guān)議案的表決均視為對(duì)該相關(guān)議案的無(wú)效表決，不計(jì)入統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

委托需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東進(jìn)行投票的其他股東，需對(duì)本次股東大會(huì)議案有明確投票意見(jiàn)指示，需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東不得接受對(duì)本次股東大會(huì)議案無(wú)明確投票意見(jiàn)指示的委托投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大大廈2座會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議議案

■

上述議案3、4為特別決議議案，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人，下同）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；其他議案均普通決議議案，須由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

議案1關(guān)于獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決；本次股東大會(huì)僅選舉一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

（二）披露情況

上述議案已分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月25日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于選舉獨(dú)立董事及調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》及《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-077、2024-078、2024-079及2024-080）。

（三）本次股東大會(huì)對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2025年1月3日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登記地點(diǎn)：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大大廈2座701房廣東海大集團(tuán)股份有限公司證券部。

（三）擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶(hù)卡或證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)辦理確認(rèn)單辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書(shū)和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶(hù)卡或證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)辦理確認(rèn)單辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(shū)（或授權(quán)委托書(shū)）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）（合格境外機(jī)構(gòu)投資者可不提供）、單位持股憑證（加蓋公章）。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東出具的授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證（加蓋公章）辦理登記。公司股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）或經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證（加蓋公章），合格境外機(jī)構(gòu)投資者授權(quán)其名下境外投資者行使股東權(quán)利的，應(yīng)提供相應(yīng)的經(jīng)合格境外機(jī)構(gòu)投資者授權(quán)代表簽字的持股說(shuō)明。

授權(quán)委托書(shū)應(yīng)包含但不限于：委托人全稱(chēng)、代理人全稱(chēng)；是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)、棄權(quán)等的明確指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。本次股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件2。

授權(quán)委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

股東可以信函或傳真方式或電子郵件方式登記，其中，以傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話(huà)登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為一個(gè)小時(shí)。

（二）出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（三）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃志健、盧潔雯、楊華芳

聯(lián)系電話(huà)：（020）39388960

聯(lián)系傳真：（020）39388958

聯(lián)系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)海大大廈2座701房廣東海大集團(tuán)股份有限公司證券部

郵政編碼：511445

六、備查文件

（一）公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

（二）公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

（三）其他備查文件。

備查文件備置地點(diǎn)：本公司證券部

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二四年十二月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362311。

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：海大投票。

3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：

填報(bào)表決意見(jiàn)：

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)；

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年1月9日的交易時(shí)間，即2025年1月9日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年1月9日9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年1月9日15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位）作為廣東海大集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席廣東海大集團(tuán)股份有限公司 2025年第一次臨時(shí) 股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，除需在本次股東大會(huì)上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)以外的受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有持股份的性質(zhì)和數(shù)量（股）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-079

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及控股子公司擬對(duì)其他控股子公司提供擔(dān)保總計(jì)不超過(guò)1,100,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，其中，對(duì)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率70%以上（含本數(shù)，下同）的控股子公司擔(dān)保額度為570,000萬(wàn)元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司擔(dān)保額度為530,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)其他控股子公司的擔(dān)保余額為225,900.00萬(wàn)元，連同本次新增的1,100,000萬(wàn)元擔(dān)保額度，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保額度共計(jì)1,325,900.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.49%，公司對(duì)該等被擔(dān)保對(duì)象具有控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)；其他少數(shù)股東能提供反擔(dān)保。公司為控股子公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

公司于2024年12月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

為了有序開(kāi)展融資業(yè)務(wù)、增強(qiáng)與原材料等供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，滿(mǎn)足控股子公司日常經(jīng)營(yíng)等需要，公司及控股子公司擬為其他控股子公司提供擔(dān)保總計(jì)不超過(guò)1,100,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度（含為控股子公司融資提供的反擔(dān)保），其中，對(duì)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司擔(dān)保額度為570,000萬(wàn)元、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司擔(dān)保額度為530,000萬(wàn)元。該擔(dān)保額度包括新增及在執(zhí)行擬展期或續(xù)期的擔(dān)保。具體擔(dān)保額度預(yù)計(jì)如下：

■

注：因部分控股子公司注冊(cè)資本較低，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率較高。上述均為控股子公司提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

本次擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額，在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，同類(lèi)擔(dān)保對(duì)象間的擔(dān)保額度可調(diào)劑使用，如在額度生效期間有新增、新設(shè)控股子公司的，對(duì)該等控股子公司的擔(dān)保，也可以在同類(lèi)擔(dān)保對(duì)象額度內(nèi)分配使用。實(shí)際擔(dān)保金額、期限等以公司簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。本次擔(dān)保額度授權(quán)生效之日起，公司以前年度審議通過(guò)的未使用擔(dān)保額度授權(quán)相應(yīng)終止。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人的基本信息、公司與被擔(dān)保人的股權(quán)關(guān)系（見(jiàn)附表一）

1、附表一所列控股子公司的其他少數(shù)股東需對(duì)公司的金融機(jī)構(gòu)融資和應(yīng)付款項(xiàng)擔(dān)保承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，將在公司提供擔(dān)保時(shí)與公司簽訂反擔(dān)保合同，承諾在被擔(dān)保人如無(wú)法如期償還債務(wù)，而導(dǎo)致公司履行擔(dān)保償還義務(wù)后，其他少數(shù)股東將按其持有被擔(dān)保人的股權(quán)比例對(duì)公司承擔(dān)相應(yīng)的償還義務(wù)。

2、公司與附表一所列控股子公司的其他少數(shù)股東及提供融資貸款的金融機(jī)構(gòu)和提供原材料等的供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司的控股股東及實(shí)際控制人與上述其他少數(shù)股東及提供融資貸款的金融機(jī)構(gòu)和提供原材料等的供應(yīng)商均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、被擔(dān)保人均為公司控股子公司，均不是失信被執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附表二。

（三）擬簽署的擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：公司及控股子公司擬為上述控股子公司向金融機(jī)構(gòu)融資及應(yīng)付款項(xiàng)提供保證擔(dān)保，具體條款內(nèi)容以與各合作方簽訂的合同為準(zhǔn)。

2、債權(quán)人：提供融資貸款的匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行等金融機(jī)構(gòu)；路易達(dá)孚（中國(guó)）貿(mào)易有限責(zé)任公司、路易達(dá)孚（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司、路易達(dá)孚（上海）有限公司、東莞路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司、廈門(mén)象嶼物流集團(tuán)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)公司、廈門(mén)建發(fā)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、中糧油脂控股有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、黑龍江國(guó)貿(mào)農(nóng)產(chǎn)有限公司、廈門(mén)國(guó)貿(mào)農(nóng)產(chǎn)品有限公司、廈門(mén)國(guó)貿(mào)農(nóng)林有限公司、中糧貿(mào)易有限公司及嘉吉投資（中國(guó)）有限公司及其關(guān)聯(lián)公司等原材料供應(yīng)商。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保，有利于公司籌措資金及增強(qiáng)與原材料等供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，更有效發(fā)揮公司集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，提高運(yùn)營(yíng)效率，保障控股子公司能獲得更高的應(yīng)付賬款授信額度，增強(qiáng)盈利能力；公司控股子公司的資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司及控股子公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、對(duì)等，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保，有利于保障公司的持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。公司及控股子公司目前經(jīng)營(yíng)情況較好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)其他控股子公司擔(dān)保余額為225,900.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.50%，連同本次審議通過(guò)的新增額度，公司及控股子公司對(duì)其他控股子公司的擔(dān)保額度共計(jì)1,325,900.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的67.49%。截至本公告日，公司控股子公司的擔(dān)保逾期金額為0元。

除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，無(wú)其他對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二四年十二月二十五日

附表一：被擔(dān)保人的基本信息、公司與其的股權(quán)關(guān)系

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