證券代碼：688127 證券簡稱：藍特光學 公告編號：2024-045
浙江藍特光學股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江藍特光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于2024年12月19日以書面形式發出，并于2024年12月24日在公司會議室采用現場及通訊方式召開。本次會議應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。會議由董事長徐云明先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章和《浙江藍特光學股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。
（二）審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；
本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《輿情管理制度》。
（三）審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》；
董事會認為：公司為藍創光電提供擔保，是基于項目投資建設的資金需求的合理規劃，符合公司整體利益。藍創光電是公司的全資子公司，公司為其提供擔保能切實有效地進行監督和管控，擔保風險可控，不會損害上市公司利益，符合相關法律法規的規定，董事會一致同意公司為全資子公司藍創光電提供擔保。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
（四）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江藍特光學股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688127 證券簡稱：藍特光學 公告編號：2024-046
浙江藍特光學股份有限公司
關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江藍特光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將相關事項公告如下：
一、注冊資本變更情況
根據浙江藍特光學股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的授權，2024年10月31日，公司召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，同意對符合歸屬條件的130名激勵對象歸屬174.84萬股第二類限制性股票。
2024年11月14日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成本次限制性股票歸屬登記手續（其中，為避免短線交易行為，部分激勵對象的歸屬事宜將推遲辦理）。本次限制性股票歸屬完成后，公司股份總數由401,580,000股增加至403,192,400股，公司的注冊資本變更為人民幣403,192,400元。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合本次注冊資本變更等公司實際情況，《浙江藍特光學股份有限公司章程》具體修訂情況如下：
■
本次修訂尚需提交股東大會審議，同時公司董事會提請股東大會授權公司董事會辦理上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜，上述變更最終以市場監督管理機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江藍特光學股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688127 證券簡稱：藍特光學 公告編號：2024-047
浙江藍特光學股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保對象：被擔保人為浙江藍創光電科技有限公司（以下簡稱“藍創光電”），系浙江藍特光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍特光學”）全資子公司。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次擬為藍創光電提供不超過人民幣40,000萬元的連帶責任保證擔保。截至本公告披露日，相關擔保協議尚未簽署，公司已實際為藍創光電提供的擔保余額為40,000萬元，無逾期對外擔保和涉及訴訟擔保的情形。
● 本次擔保不涉及反擔保。
● 本次擔保無需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
為了滿足項目投資建設的資金需求，公司本次擬為全資子公司藍創光電申請銀行授信提供不超過人民幣40,000萬元（含本數）的擔保額度，擔保額度使用有效期為自本次董事會審議通過之日起12個月內，在授權期限內綜合授信額度可循環使用。公司董事會授權公司總經理根據實際經營情況的需要，在擔保額度范圍內行使擔保決策權，并辦理提供擔保的具體事項及簽署相關法律文件。
（二）本次擔保履行的審議程序
公司于2024年12月24日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。為了滿足項目投資建設的資金需求，公司本次擬為全資子公司藍創光電申請銀行授信提供不超過人民幣40,000萬元（含本數）的擔保額度，上述擔保事項具體擔保金額、擔保期限等以實際簽訂的擔保合同為準。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，公司為全資子公司提供擔保，不損害公司利益，且累計12個月的擔保合計金額未超過公司最近一期經審計總資產的30%，可以豁免按照對外提供擔保的方式提交股東大會審議。因此，本次擔保事項在董事會的決策范圍內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：浙江藍創光電科技有限公司
2、成立日期：2024年1月9日
3、注冊地點：浙江省嘉興市秀洲區高照街道康和路1288號嘉興光伏科創園1幢1513-32室
4、法定代表人：徐云明
5、經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光學玻璃制造；光學玻璃銷售；光學儀器制造；光學儀器銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；電子元器件制造
6、股權結構及關聯關系：公司持有藍創光電100%股權，藍創光電為公司全資子公司
7、主要財務數據
單位：人民幣萬元
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注：藍創光電系2024年度新注冊成立的公司，目前尚處于投資建設期，上述財務數據未經審計。
8、藍創光電不存在影響償債能力的重大或有事項，藍創光電不屬于失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
公司本次對藍創光電提供擔保事項，目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保金額為公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額、擔保形式、實際擔保期限等以最終簽訂的相關擔保合同為準，最終實際擔保金額不超過公司本次董事會審議通過的擔保額度。
四、擔保的原因及必要性
公司本次為全資子公司藍創光電提供連帶責任保證擔保主要為了滿足項目投資建設的資金需求，符合本公司和全體股東的利益，不會對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響，不存在違反相關法律法規的情形。本次擔保事項不會給公司造成重大不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。
五、董事會意見
董事會認為：公司為藍創光電提供擔保，是基于項目投資建設的資金需求的合理規劃，符合公司整體利益。藍創光電是公司的全資子公司，公司為其提供擔保能切實有效地進行監督和管控，擔保風險可控，不會損害上市公司利益，符合相關法律法規的規定，董事會一致同意公司為全資子公司藍創光電提供擔保。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司對外擔保的總額為0萬元（不含本次擔保），占公司2023年經審計凈資產及總資產的比例為0%；
公司對控股子公司的累計擔保總額為40,000萬元（含本次擔保），占公司2023年經審計凈資產及總資產的比例分別為24.48%、17.48%。公司及控股子公司、全資子公司不存在逾期擔保和涉及訴訟擔保的情形。
特此公告。
浙江藍特光學股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688127 證券簡稱：藍特光學 公告編號：2024-048
浙江藍特光學股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年1月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年1月15日 14點00分
召開地點：嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路1108號 公司行政樓一樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月15日
至2025年1月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不適用。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，內容詳見公司于2024年12月25日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《上海證券報》披露的相關公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記時間
2025年1月9日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00
（二）登記地點
浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路1108號，浙江藍特光學股份有限公司董秘辦
（三）登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件。
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記，文件須在登記時間2025年1月9日下午17：00前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣，異地股東須與公司電話確認后方視為登記成功。本次會議不接受電話登記。
（1）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、上海股票賬戶卡原件、法定代表人證明書（加蓋公章）
（2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、上海股票賬戶卡原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）；
（3）自然人股東：本人有效身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明原件、上海股票賬戶卡原件
（4）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證件復印件、上海股票賬戶卡原件、授權委托書原件；注：出席會議簽到時，出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
六、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：鄭斌杰、陳夏晟
聯系電話：0573-83382807
郵箱地址：IR@lante.com.cn
通訊地址：浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路1108號，浙江藍特光學股份有限公司董秘辦
郵政編碼：314023
（二）擬出席會議的股東或股東授權代理人請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）本次現場會議出席人員食宿及交通費用自理。
特此公告。
浙江藍特光學股份有限公司董事會
2024年12月25日
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江藍特光學股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月15日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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