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證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2024-051

湖北東貝機電集團股份有限公司

第二屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于2024年12月24日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于2024年12月18日以書面或電子郵件發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《湖北東貝機電集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。

與會監事審議、表決形成如下決議：

一、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

湖北東貝機電集團股份有限公司監事會

2024年12月25日

證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2024-050

湖北東貝機電集團股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2024年12月24日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于2024年12月18日以書面或電子郵件發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《湖北東貝機電集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。

與會董事審議、表決形成如下決議：

一、關于修訂《公司章程》的議案

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權；

本議案須提交公司股東大會審議表決。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網站的《湖北東貝機電集團股份有限公司公司章程（2024年12月修訂）》。

二、《關于提請召開2025第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2024-052

湖北東貝機電集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意對《公司章程》相關條款進行修訂，并同意將該議案提交股東大會審議。

根據公司的發展戰略，進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，更全面、有效地推動公司集團化發展運營，提升公司品牌價值，結合公司業務發展實際需要，對《公司章程》的相應條款進行如下修訂：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次公司章程修訂事項還需提請公司股東大會審議批準。

特此公告。

湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2024-053

湖北東貝機電集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月9日 15點

召開地點：公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月9日

至2025年1月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年12月24日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過，并于2024年12月25日在《上海證券報》及上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人身份證明書、本人身份證和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持委托人的授權委托書、本人身份證和股東帳戶卡；

（二）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人的授權委托書、本人身份證和股東帳戶卡；

（三）出席會議的股東可以用信函、傳真等方式進行登記，登記時間為2025年1月9日上午 9：00一11：30，下午 1：30一14：30。以信函、傳真方式進行登記的，以 2025 年1月8 日以前公司收到為準。

六、其他事項

聯系地址：黃石市經濟技術開發區·鐵山區金山大道東6 號

郵編：435006

聯系人：付雪東

聯系電話：0714-5415858

傳真：0714-5415588

郵箱：jtstock@donper.com

本次大會會期半天，與會者食宿、交通費自理。

特此公告。

湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

湖北東貝機電集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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