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證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-067

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2024年12月23日下午在上海宏潤大廈17樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2024年12月20日以電子郵件及專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長鄭宏舫召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)董事審議并表決，通過如下決議：

1、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金20,279.54萬元和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金424.03萬元，合計(jì)20,703.57萬元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見同日披露在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》。

2、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目和公司正常運(yùn)營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限和額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

該議案詳細(xì)內(nèi)容披露在同日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-068

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2024年12月18日以電子郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出書面通知，于2024年12月23日下午在上海宏潤大廈17樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡震敏主持，監(jiān)事會(huì)成員全部參加了會(huì)議表決，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

1、通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金20,279.54萬元和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金424.03萬元，合計(jì)20,703.57萬元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見同日披露在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》。

2、通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目和公司正常運(yùn)營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自監(jiān)事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限和額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

該議案詳細(xì)內(nèi)容披露在同日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-072

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》屬于簽訂雙方確定合作意愿和基本原則的框架性約定，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的具體實(shí)施情況尚存在一定的不確定性。

2、協(xié)議執(zhí)行可能存在因不可抗力等因素導(dǎo)致無法正常或持續(xù)履行的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議的簽署對(duì)公司本年度及未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響需根據(jù)具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次簽署的協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、協(xié)議簽署概況

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略決策部署，本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠共贏的原則，與國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“甲方”）于近日簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），擬搭建深度合作平臺(tái)，集聚各自資源優(yōu)勢(shì)，按照市場化原則，在新能源源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化產(chǎn)業(yè)基地、零碳產(chǎn)業(yè)園、風(fēng)光儲(chǔ)、綜合能源等領(lǐng)域開展重點(diǎn)項(xiàng)目合作。

本次簽署的協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、協(xié)議對(duì)方的基本情況

甲方：國電電力發(fā)展股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912102001183735667

法定代表人：唐堅(jiān)

注冊(cè)資本：1,783,561.91萬元

地址：遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鋼鐵路90號(hào)

經(jīng)營范圍：電力、熱力生產(chǎn)、銷售；煤炭銷售；電網(wǎng)經(jīng)營；新能源項(xiàng)目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與應(yīng)用；信息咨詢；電力技術(shù)開發(fā)咨詢、技術(shù)服務(wù)寫字樓及場地出租；發(fā)、輸、變電設(shè)備檢修、維護(hù)；通訊業(yè)務(wù)；水處理及銷售。

協(xié)議對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合作內(nèi)容

1、資源共享合作

以國家大力發(fā)展清潔、智慧能源為契機(jī)，以雙方具有的平臺(tái)資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，在新能源開發(fā)建設(shè)、光伏產(chǎn)業(yè)配套、綜合能源、分布式能源、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、虛擬電廠、工程總包等資源，建立資源共享平臺(tái)，相互融合發(fā)展。

2、新能源業(yè)務(wù)合作

（1）新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

依托乙方在安徽宣城投資打造的宏潤新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)，甲方作為重點(diǎn)能源投資企業(yè)，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作開發(fā)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范基地、太陽能、風(fēng)能、共享儲(chǔ)能等項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營管理，合作項(xiàng)目總?cè)萘考s為1GW。

（2）新能源發(fā)電平臺(tái)合作建設(shè)

利用乙方在新能源裝備制造（光伏組件、儲(chǔ)能集成等）、項(xiàng)目管理等專業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢(shì)，在新能源工程總承包領(lǐng)域的突出能力，發(fā)揮甲方在新能源投資領(lǐng)域的巨大引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，雙方在新能源發(fā)電領(lǐng)域開展全面合作，建立合作團(tuán)隊(duì)，共同推動(dòng)在全國范圍內(nèi)新能源發(fā)電領(lǐng)域合作平臺(tái)的建設(shè)。

（3）綜合能源服務(wù)平臺(tái)合作

雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，在能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、能源互聯(lián)網(wǎng)、多能源運(yùn)營服務(wù)、云數(shù)據(jù)中心以及投融資服務(wù)等領(lǐng)域展開全面合作，共同打造開放創(chuàng)新、技術(shù)領(lǐng)先的綜合能源服務(wù)平臺(tái)。

（二）權(quán)利與義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)開展本協(xié)議所指區(qū)域的太陽能、共享儲(chǔ)能等清潔能源項(xiàng)目規(guī)劃研究，推動(dòng)項(xiàng)目納入安徽省新能源發(fā)展規(guī)劃；積極爭取項(xiàng)目開發(fā)的各項(xiàng)有利政策，為加快項(xiàng)目推進(jìn)和提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)造條件；同步推進(jìn)項(xiàng)目參加競配，取得建設(shè)指標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資運(yùn)營管理。

2、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方政府及相關(guān)部門，爭取本協(xié)議所指區(qū)域的太陽能、風(fēng)能、共享儲(chǔ)能等資源項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，推動(dòng)基地項(xiàng)目納入安徽省零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)和源網(wǎng)荷儲(chǔ)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助辦理合作開發(fā)項(xiàng)目及送出工程的核準(zhǔn)報(bào)建等手續(xù)；協(xié)調(diào)爭取合作項(xiàng)目的送出、用地、電價(jià)等項(xiàng)目開發(fā)的有利政策，牽頭辦理相關(guān)手續(xù)。

四、協(xié)議對(duì)公司的影響

1、本協(xié)議的簽署將有利于公司拓展新能源光伏領(lǐng)域業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司“建筑+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)能力，持續(xù)優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式，提升公司的盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、雙方的合作符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》屬于雙方確定合作意愿和基本原則的框架性約定，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的具體實(shí)施情況尚存在一定的不確定性。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策和審批程序并披露相關(guān)信息。

2、本協(xié)議的執(zhí)行可能存在因不可抗力等因素導(dǎo)致無法正常或持續(xù)履行的風(fēng)險(xiǎn)，本協(xié)議的簽署對(duì)公司本年度及未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響需根據(jù)具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他相關(guān)說明

1、最近三年披露的框架協(xié)議情況

■

2、協(xié)議簽訂前三個(gè)月內(nèi)公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高持股變動(dòng)情況。

2024年10月8日，公司董事何秀永先生通過非交易過戶的方式轉(zhuǎn)讓公司股份6,004,100股。詳見2024年10月10日披露于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)進(jìn)展暨股份完成過戶登記的公告》。

3、未來三個(gè)月內(nèi)，公司不存在控股股東、持股5%以上的股東、董監(jiān)高所持限售股份將解除限售的情況；截至目前，公司尚未收到控股股東、持股 5%以上股東、董監(jiān)高擬在未來三個(gè)月內(nèi)減持公司股份的通知，若未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、公司與國電電力發(fā)展股份有限公司簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12 月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-069

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的自籌資金20,279.54萬元和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金424.03萬元，合計(jì)20,703.57萬元。保薦機(jī)構(gòu)甬興證券有限公司對(duì)此事項(xiàng)無異議并出具了核查意見，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）出具了《宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中興華核字（2024）第590007號(hào)）（以下簡稱“《鑒證報(bào)告》”）。該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2854號(hào)），公司本次發(fā)行共計(jì)向13名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）134,770,889股，發(fā)行價(jià)格3.71元/股，本次發(fā)行募集資金總額為499,999,998.19元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）9,032,933.67元后，實(shí)際募集資金凈額為490,967,064.52元，上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，中興華對(duì)公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2024年11月22日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2024）第590004號(hào)）。

公司依照相關(guān)規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理；公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行已簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

經(jīng)2024年11月3日召開的第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，公司本次發(fā)行募投項(xiàng)目擬使用募集資金金額如下：

單位：人民幣萬元

■

三、自籌資金預(yù)先投入置換情況概述

（一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

為保障本次募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，在募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。根據(jù)中興華出具的《鑒證報(bào)告》，截至2024年11月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣20,279.54萬元，公司擬使用募集資金進(jìn)行置換的金額為人民幣20,279.54萬元，具體情況如下： 單位：人民幣萬元

■

（二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

公司本次發(fā)行所涉發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣903.29萬元（不含增值稅），截至2024年11月30日，公司已用自籌資金實(shí)際支付發(fā)行費(fèi)用424.03萬元（不含增值稅），具體情況如下： 單位：人民幣萬元

■

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施情況

公司在《宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（注冊(cè)稿）》中對(duì)募集資金置換先期投入作出如下安排：“本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)市場情況及自身實(shí)際情況以自有資金或自籌資金擇機(jī)先行投入募集資金投資項(xiàng)目，并在募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序置換先期投入。”

公司本次以募集資金置換先期投入的事項(xiàng)與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，符合法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

五、本次使用募集資金置換先期投入的審議程序和相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事核查意見

公司于2024年12月23日召開2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

公司于2024年12月23日召開第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2024年12月23日召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

中興華于2024年12月20日出具了《鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：宏潤建設(shè)公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了宏潤建設(shè)公司截止2024年11月30日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議并發(fā)表審查意見，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3、2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議核查意見；

4、中興華出具的《宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》；

5、甬興證券有限公司關(guān)于宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-070

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限和額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具《關(guān)于同意宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2854號(hào)），公司本次發(fā)行共計(jì)向13名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）134,770,889股，發(fā)行價(jià)格3.71元/股，本次發(fā)行募集資金總額為499,999,998.19元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）9,032,933.67元后，實(shí)際募集資金凈額為490,967,064.52元，上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2024年11月22日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字（2024）第590004號(hào)）。

公司依照相關(guān)規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理；公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行已簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

經(jīng)2024年11月3日召開的第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額如下：

單位：人民幣萬元

■

由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金將在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）現(xiàn)金管理目的、額度及期限

為提高資金使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，保障公司股東的利益，為公司及股東取得更多的投資回報(bào)。

公司擬使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；使用期限為自董事會(huì)通過之日起12個(gè)月。在上述額度和決議有效期內(nèi)，額度可循環(huán)使用。

（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，篩選，選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，所購買產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得涉及投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

（三）實(shí)施方式

在上述額度、期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（四）收益分配方式

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所產(chǎn)生的收益歸公司所有。

（五）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

主要受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行進(jìn)行現(xiàn)金管理合作；

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

5、公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司經(jīng)營的影響

公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保募集資金投資項(xiàng)目資金需求和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響。公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。

六、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事核查意見

公司于2024年12月23日召開2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

公司于2024年12月23日召開第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目和公司正常運(yùn)營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2024年12月23日召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目和公司正常運(yùn)營的前提下，使用不超過人民幣2億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議并發(fā)表審查意見，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，已履行必要的審批程序，該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3、2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議核查意見；

4、甬興證券有限公司關(guān)于宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號(hào)：2024-071

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的時(shí)間：

2024年12月30日（星期一）下午14:00 。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2024年12月25日（星期三）

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截止2024年12月25日（星期三）收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司所聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市龍漕路200弄28號(hào)宏潤大廈17樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)定的要求，對(duì)于本次會(huì)議審議的全部議案，公司將對(duì)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之外的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

議案2屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告披露在2024年12月14日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、會(huì)議登記

1、登記方法：參加本次股東大會(huì)的法人股股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持營業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；法人股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

2、登記時(shí)間：2024年12月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登記地點(diǎn)：上海市龍漕路200弄28號(hào)宏潤大廈10樓證券部。

4、通訊聯(lián)系：

（1）電話：021-64081888-1022 郵箱：zhengguojun@chinahongrun.com

通訊地址：上海市龍漕路200弄28號(hào)宏潤大廈10樓證券部（200235）

（2）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

特此公告。

宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、股東投票代碼：362062，投票簡稱：“宏潤投票”。

2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2024年12月30日（星期一）上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月30日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）9：15至15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）作為股東代理人，代理本公司（本人）出席宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決：

■

委托人簽名（蓋章）： 委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)： 委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：

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