登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：002976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞瑪精密 公告編號(hào)：2024-113

蘇州瑞瑪精密工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月4日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，為充分保障全體股東行使表決權(quán)，切實(shí)保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)；

2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)；

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2024年12月26日召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)；本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月26日(星期四)13:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日9:15-15:00；

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；

6、股權(quán)登記日：2024年12月23日；

7、出席對(duì)象：

（1）截至2024年12月23日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（被授權(quán)人不必是公司股東）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號(hào)公司A棟三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

1、提案1.00和提案2.00已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，提案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月4日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

2、提案1.00和提案2.00須以特別決議通過(guò)，即須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

3、為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)所有提案中的中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2024年12月25日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登記地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸晨路28號(hào)公司證券法務(wù)部辦公室；

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話(huà)登記；

4、登記辦法：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記

法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

（2）電子郵件、信函、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過(guò)電子郵件、信函、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱，郵件主題請(qǐng)注明“登記參加2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”；

②采用信函方式登記的股東，信函請(qǐng)寄至前述登記地點(diǎn)，函件封面注明“登記參加2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”；

③采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

通過(guò)以上三種方式登記參會(huì)的股東，請(qǐng)于登記時(shí)間截止前將登記材料通過(guò)對(duì)應(yīng)辦法送達(dá)本公司，并與公司證券法務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)送達(dá)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：譚才年，劉薇

電話(huà)：0512-66168070

傳真：0512-66068077

電子郵箱：stock@cheersson.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表提前20分鐘到場(chǎng)，并向會(huì)務(wù)組提交有效身份證件、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等會(huì)議登記材料原件供核驗(yàn)。

2、出席會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)用自理，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件三：參會(huì)股東登記表

蘇州瑞瑪精密工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月25日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362976

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞瑪投票

3、本次股東大會(huì)審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次會(huì)議所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2024年12月26日9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書(shū)

蘇州瑞瑪精密工業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2024年12月26日召開(kāi)的2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，就本次會(huì)議所議事項(xiàng)按下述表決意見(jiàn)進(jìn)行表決并簽署會(huì)議決議、會(huì)議記錄及其他會(huì)議相關(guān)文件。

本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人名稱(chēng)及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托日期：

簽署日期： 年 月 日

本次授權(quán)委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

說(shuō)明：

1、請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；對(duì)于需要回避表決的議案，請(qǐng)股東在該議案的表決意見(jiàn)任一欄處填寫(xiě)“回避”，否則，公司有權(quán)按回避予以處理；

2、如股東未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決，且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定；

3、授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效。

附件三

參會(huì)股東登記表

■

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP