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證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2024-062

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2024年12月23日，南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)以及第四屆董事會(huì)2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》并同意提交公司董事會(huì)審議。

公司于2024年12月24日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)為13,444.77萬(wàn)元人民幣，為向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品、采購(gòu)勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的公司董事、監(jiān)事一致同意該議案。

本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬(wàn)元

■

注1：實(shí)際發(fā)生額尚只統(tǒng)計(jì)到2024年11月。

注2：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

■

注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1.江蘇康宏

公司名稱：江蘇康宏醫(yī)療科技有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2014年11月19日

注冊(cè)資本：2,200萬(wàn)元人民幣

法定代表人：劉仁忠

主要股東：江蘇華強(qiáng)光電科技有限公司

注冊(cè)地址：南京市江北新區(qū)中山科技園匯鑫路8號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；金屬制品銷售；金屬制品研發(fā)；塑料制品制造；塑料制品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，江蘇康宏總資產(chǎn)10,979.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,846.92萬(wàn)元，2023年度營(yíng)業(yè)收入9,396.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,198.00萬(wàn)元。該數(shù)據(jù)已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

江蘇康宏是公司持股35%的參股公司。公司高級(jí)副總裁芮晨為、張鋒兼任江蘇康宏董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，江蘇康宏為公司關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

關(guān)聯(lián)方江蘇康宏依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流正常，不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好履約能力，前次同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

公司與江蘇康宏2025年度的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要為向其采購(gòu)彈簧管、注塑件等生產(chǎn)用原材料及委托其加工鉗頭總成等生產(chǎn)部件，主要用于活檢鉗、軟組織夾等公司產(chǎn)品的生產(chǎn)。交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，根據(jù)具體產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的要求并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，在公平的基礎(chǔ)上按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行交易。公司與關(guān)聯(lián)方將保持良好的合作伙伴關(guān)系，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)期內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易均遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司選擇的合作關(guān)聯(lián)方具備良好履約能力，可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，該等關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2024-063

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月24日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，考慮到公司已結(jié)項(xiàng)的生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及即將結(jié)項(xiàng)的研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目中，有部分已簽訂合同暫未支付款項(xiàng)，需要按募集資金繼續(xù)存儲(chǔ)和管理，直至相關(guān)款項(xiàng)支付完畢，故同意公司在保證不影響公司募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)付款的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自2025年1月1日起至2025年12月31日期間有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及期限內(nèi)行使該事項(xiàng)具體決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2019年7月2日出具的《關(guān)于同意南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1178號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)首次公開發(fā)行股票3,334萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為52.45元，本次發(fā)行募集資金總額人民幣174,868.30萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣159,277.66萬(wàn)元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年7月17日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中天運(yùn)[2019]驗(yàn)字第90038號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見2019年7月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳見公司于2024年8月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《南微醫(yī)學(xué)2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-045）。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)付款以及確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（二）投資產(chǎn)品的范圍

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理方式包括金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)、短期的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且符合下列條件：

1、安全性高；

2、流動(dòng)性好且有保本約定，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

公司將根據(jù)募集資金使用情況，就部分暫時(shí)閑置募集資金分筆按靈活期限、6個(gè)月以內(nèi)、6-12個(gè)月等不同期限進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。

（三）決議有效期及決策

自2025年1月1日起至2025年12月31日期間有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該事項(xiàng)具體決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（四）投資額度

公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（五）信息披露

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管相關(guān)安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

5、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、對(duì)公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目后續(xù)付款所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

與此同時(shí)，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

（一）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自2025年1月1日至2025年12月31日期間有效。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司認(rèn)為：

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目后續(xù)付款所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的資金回報(bào)。南京證券股份有限公司對(duì)公司上述使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告文件

《南京證券股份有限公司關(guān)于南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核查意見》。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2024-064

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年12月24日上午通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)資料以通訊方式于2024年12月19日送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蘇晶女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方江蘇康宏醫(yī)療科技有限公司發(fā)生的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公平、自愿的原則進(jìn)行的，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定的情況；預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴；該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)議案涉及的交易事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-062）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)付款、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自2025年1月1日至2025年12月31日期間有效。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2024-065

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年1月16日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：南京市江北新區(qū)藥谷大道199號(hào)1號(hào)樓公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2024年12月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》予以披露。公司將在2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東由法定代表人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、

法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人

參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件

辦理登記。

3、異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，

須在登記時(shí)間前送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，

出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地點(diǎn)：南京市江北新區(qū)藥谷大道199號(hào)1號(hào)樓公司會(huì)議室

郵寄地址：南京市江北新區(qū)藥谷大道199號(hào)1號(hào)樓9樓

郵政編碼：210032

聯(lián)系人：湯妮

聯(lián)系電話：025-58648819。

（三）登記時(shí)間：2025年1月14日14：00-17：00

六、其他事項(xiàng)

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。

會(huì)議聯(lián)系方式：

通信地址：南京市江北新區(qū)藥谷大道9號(hào)

郵編：210032

聯(lián)系人：湯妮

聯(lián)系電話：025-58648819

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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