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證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2024-095

廣東粵海飼料集團股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2024年12月24日14:30。

（2）網絡投票時間：2024年12月24日（周二）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月24日的交易時間9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月24日9:15--15:00。

2、會議召開地點：廣東省湛江市霞山區機場路22號公司2樓會議室。

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人和主持人：

（1）會議召集人：公司董事會。

（2）會議主持人：公司董事長鄭石軒先生。

5、會議召集的合法合規性：本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議的出席情況

1、出席會議的股東情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計142名，代表股份483,332,598股，占公司有表決權股份總數的70.1015％（截至本次股東大會股權登記日2024年12月17日，公司總股本為700,000,000股，公司回購專用證券賬戶持有公司股份10,525,068股，因上市公司回購專用賬戶股份不享有股東大會表決權，故本次股東大會有表決權股份總數為689,474,932股）。其中，通過現場投票方式出席的股東及股東授權委托代表4名，代表股份482,173,999股，占公司有表決權股份總數的69.9335%；通過網絡投票的股東138名，代表股份1,158,599股，占公司有表決權股份總數的0.1680%。

出席本次股東大會表決的股東中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）及股東授權委托代表共138名，代表股份1,158,599股，占公司有表決權股份總數的0.1680%。其中，通過現場投票的中小股東及股東授權委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%；通過網絡投票的中小股東138名，代表股份1,158,599股，占公司有表決權股份總數的0.1680%。

2、出席會議的其他人員

（1）公司部分董事、監事、高級管理人員出席、列席本次會議；

（2）公司聘請的國浩律師（深圳）事務所律師張偉敏、劉恬寧列席本次會議。

二、提案審議表決情況

（一）表決方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

（二）非累積投票提案表決結果

1、總體情況

■

2、中小股東表決情況

■

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：國浩律師（深圳）事務所

（二）見證律師：張偉敏、劉恬寧

（三）結論性意見：公司2024年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及《股東大會議事規則》的有關規定；本次股東大會會議和形成的決議均合法有效。

四、備查文件

（一）與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2024年第四次臨時股東大會決議；

（二）國浩律師（深圳）事務所出具的法律意見書。

特此公告。

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

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