此次擬制定、修訂的部分公司治理制度的具體內容于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體予以披露。其中，《股東會議事規(guī)則》（草案）、《董事會議事規(guī)則》（草案）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（草案）、《關聯(lián)（連）交易管理制度》（草案）、《對外擔保管理制度》（草案）、《獨立董事工作制度》（草案）、《股東提名人選參選董事的程序》（草案）、《股息政策》（草案）尚需提請公司2024年第四次臨時股東大會審議。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-054

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于制定〈邁威（上海）生物科技股份有限公司市值管理制度〉的議案》《關于制定〈邁威（上海）生物科技股份有限公司境外發(fā)行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度〉的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

為進一步提升公司治理水平，更好地促進公司規(guī)范運作，建立健全內部管理機制，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國檔案法》《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《關于加強境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第10號一一市值管理》等相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，公司制定了《邁威（上海）生物科技股份有限公司市值管理制度》與《邁威（上海）生物科技股份有限公司境外發(fā)行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》，并自公司董事會審議通過之日起生效，無需提交股東大會審議。

此次擬制定的公司治理制度的具體內容于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體予以披露。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-055

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于董事辭職暨提名董事并調整

第二屆董事會專門委員會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于提名公司第二屆董事會董事的議案》《關于調整公司董事會各專門委員會成員的議案》，同意提名HAI WU（武海）先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，同意提名吳玉峰先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，同意調整公司第二屆董事會各專門委員會成員。現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、董事辭職的情況

公司董事會于近日收到公司非獨立董事謝寧先生和郭永起先生提交的書面辭職報告。謝寧先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事以及董事會審計委員會委員職務，郭永起先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事職務。謝寧先生和郭永起先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，謝寧先生直接持有公司股份6,570,000股，郭永起先生未持有公司股份。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及《邁威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，謝寧先生和郭永起先生辭任公司非獨立董事的報告書自送達董事會之日起生效，其辭去非獨立董事職務未導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響董事會正常運行，不會對公司日常管理及經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

二、關于提名董事的情況

經(jīng)公司董事會提名，并經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會資格審查同意，公司于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于提名公司第二屆董事會董事的議案》，同意提名HAI WU（武海）先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，同意提名由吳玉峰先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需提交公司股東大會審議。

三、調整公司第二屆董事會專門委員會的情況

公司于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于調整公司董事會各專門委員會成員的議案》，同意對公司董事會各專門委員會設置進行調整，調整后各專門委員會成員構成情況如下：

1、審計委員會：秦正余、趙倩、許青，其中秦正余擔任主任委員；

2、提名委員會：許青、趙倩、劉大濤，其中許青擔任主任委員；

3、薪酬與考核委員會：趙倩、許青、劉大濤，其中趙倩擔任主任委員；

4、戰(zhàn)略委員會：唐春山、劉大濤、許青，其中劉大濤擔任主任委員；

5、環(huán)境、社會及管治（ESG）委員會：劉大濤、胡會國、趙倩，其中劉大濤擔任主任委員。

上述調整經(jīng)董事會審議通過之日起生效。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

HAI WU（武海）先生，1973年出生，美國國籍，1994年7月畢業(yè)于南京大學，獲得生物化學系學士學位；2002年5月畢業(yè)于美國達拉斯西南醫(yī)學中心德克薩斯大學，獲得基因與發(fā)育學博士學位；2003年3月至2007年9月，為斯坦福大學生命醫(yī)學博士后；2007年8月至2009年2月，任TRELLIS BIOSCIENCE研究員；2009年2月至2013年5月，任Amgen高級研究員；2015年3月至2020年10月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司副總經(jīng)理；2015年3月至2018年6月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司財務總監(jiān)；自2016年12月至2020年10月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司執(zhí)行董事；2020年10月至2023年8月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司非執(zhí)行董事；2023年11月至今，任公司研發(fā)總裁。

吳玉峰先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，陜西師范大學心理學碩士，2011年8月至2017年3月任哈爾濱譽衡藥業(yè)有限公司副總裁，2017年4月至2018年8月任高視醫(yī)療投資有限公司副總裁，2018年8月至2021年9月任江西濟民可信集團副總裁，2021年10月至2023年4月任南京諾令生物科技有限公司首席運營官，2023年4月至今任北京拾玉咨詢有限公司管理合伙人。

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-059

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于聘請H股發(fā)行及上市審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：安永會計師事務所（以下簡稱“安永香港”）

● 本事項尚需提交股東大會審議。

一、擬聘會計師事務所的基本情況

（一）基本信息

安永香港為一家根據(jù)香港法律設立的合伙制事務所，由其合伙人全資擁有。安永香港自1976年起在香港提供審計、稅務和咨詢等專業(yè)服務，為眾多香港上市公司提供審計服務，包括銀行、保險、證券等金融機構。安永香港自成立之日起即為安永全球網(wǎng)絡的成員，與安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）一樣是獨立的法律實體。

（二）投資者保護能力

自2019年10月1日起，安永香港根據(jù)香港《會計及財務匯報局條例》注冊為公眾利益實體核數(shù)師。此外，安永香港經(jīng)中華人民共和國財政部核準取得在中國內地臨時執(zhí)行審計業(yè)務許可證，并是在美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（USPCAOB）和日本金融廳（Japanese Financial Services Authority）注冊從事相關審計業(yè)務的會計師事務所。安永香港按照相關法律法規(guī)要求每年購買職業(yè)保險。

（三）誠信記錄

自2020年起，香港會計及財務匯報局對作為公眾利益實體核數(shù)師的安永香港每年進行檢查，而在此之前則由香港會計師公會每年對安永香港進行同類的獨立檢查。最近三年的執(zhí)業(yè)質量檢查并未發(fā)現(xiàn)任何對安永香港的審計業(yè)務有重大影響的事項。

二、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司于2024年12月10日召開第二屆董事會審計委員會第十二次會議，審議通過《關于公司聘請H股發(fā)行及上市審計機構的議案》，審計委員會查閱了安永香港的有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為安永香港具備H股發(fā)行及上市相關的專業(yè)能力和投資者保護能力且具備獨立性，誠信狀況良好，能滿足公司H股發(fā)行及上市財務審計的要求。同意聘請安永香港為公司H股發(fā)行及上市審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會審議和表決情況

公司于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司聘請H股發(fā)行及上市審計機構的議案》，同意聘請安永香港為公司H股發(fā)行及上市審計機構。

（三）監(jiān)事會審議和表決情況

公司于2024年12月15日召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司聘請H股發(fā)行及上市審計機構的議案》，同意聘請安永香港為公司H股發(fā)行及上市審計機構。

（四）生效日期

本次聘請H股發(fā)行及上市審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-061

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于歸還前次暫時補充流動資金的閑置

募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 截至2024年12月14日，邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“邁威生物”或“公司”）已將用于臨時補充流動資金的130,000.00萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。

● 公司于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣125,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意邁威（上海）生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3859號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股99,900,000股，每股發(fā)行價格為人民幣34.80元，募集資金總額為人民幣3,476,520,000.00元，募集資金凈額為人民幣3,303,432,172.40元，其中超募資金金額為人民幣323,432,172.40元。上述募集資金已于2022年1月10日全部到位，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《邁威（上海）生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》《關于公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用超募資金補充投資抗體藥物研發(fā)項目的公告》（公告編號：2022-036）以及《關于調整募投項目投資計劃和投資金額、新增募投項目和募投項目實施主體及授權開立募集資金專戶的公告》（公告編號：2024-019），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

■

三、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目進度及募集資金使用情況詳見公司于2024年8月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-044）。

四、前次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金及歸還的情況

公司于2024年1月30日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣130,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2024年12月14日，公司已將用于臨時補充流動資金的130,000.00萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。

五、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

根據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，預計公司在未來12個月將會有部分募集資金閑置。為提高公司資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，在確保募集資金投資項目能夠按照既定進度正常實施的前提下，公司計劃使用額度不超過人民幣125,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況，及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不進行證券投資等風險投資，不對除控股子公司以外的對象提供財務資助，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會變相改變募集資金用途和損害股東權益，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

六、相關審議程序

2024年12月15日，公司召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，擬使用額度不超過人民幣125,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，全體監(jiān)事認為：公司在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于募集資金的使用效率，優(yōu)化公司資源配置，不會影響募集資金項目的正常運轉，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。上述事項的內容和審議均符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定，程序合法有效。綜上，我們一致同意公司本次使用不超過125,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月。

（二）保薦機構專項核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序；本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次補充流動資金時間未超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

《海通證券股份有限公司關于邁威（上海）生物科技股份有限公司歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-065

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于召開2024年第四次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月31日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月31日 10點00分

召開地點：上海市浦東新區(qū)李冰路576號創(chuàng)想園3號樓103會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司2024年12月15日召開的公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。有關公告已刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》。

2、特別決議議案：議案1-8、議案19

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-4、議案7

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案20

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：朗潤（深圳）股權投資基金企業(yè)（有限合伙）、深圳市朗潤投資咨詢管理有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)中駿建隆投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)真珠投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、劉大濤、王樹海

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、 登記時間：2024年12月24日9:30-16:30

2、 登記地點：邁威（上海）生物科技股份有限公司一樓接待室

3、 登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記。

4、 法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證明原件和法人股東賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和法人股東賬戶卡辦理登記。

5、 自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（附件1）和股東賬戶卡辦理登記。

6、 股東可按以上要求以信函和郵件的方式進行登記，信函到達或郵件到達時間應不遲于2024年12月24日17:00，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認后方視為成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

7、 注意事項：凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現(xiàn)場投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

六、其他事項

1、本次股東大會，股東及股東代理人自行承擔出席本次股東大會產(chǎn)生的費用，公司不負責安排參加股東大會股東及股東代理人的住宿等事項。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)李冰路576號3號樓

聯(lián)系電話：021-58332260

傳真：021-58585793-6520

郵箱：ir@mabwell.com

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司董事會

2024年12月16日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

邁威（上海）生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-056

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于增選第二屆董事會獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于增選公司第二屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

為進一步完善公司發(fā)行H股并上市后的公司治理結構，根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會資格審查同意，公司董事會提名王芳女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過且公司發(fā)行的H股股票在香港聯(lián)合交易所有限公司上市之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

根據(jù)相關規(guī)定，上述獨立董事候選人任職資格和獨立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

王芳女士，1984年11月出生，中國香港居民，無其他境外永久居留權，中央民族大學計算機科學與技術學士，香港科技大學資訊科技碩士。2009年12月至2016年8月，任通域存網(wǎng)有限公司助理項目經(jīng)理；2016年9月至2020年5月，任中國聯(lián)通國際有限公司IT及云計算工程師、產(chǎn)品經(jīng)理；2020年6月至今任衡寬國際集團有限公司執(zhí)行董事。

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-057

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任HAI WU（武海）先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日至第二屆董事會任期屆滿之日止。

同時，HAI WU（武海）先生經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議提名為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于董事辭職暨提名董事并調整第二屆董事會專門委員會的公告》（公告編號：2024-055）

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

HAI WU（武海）先生，1973年出生，美國國籍，1994年7月畢業(yè)于南京大學，獲得生物化學系學士學位；2002年5月畢業(yè)于美國達拉斯西南醫(yī)學中心德克薩斯大學，獲得基因與發(fā)育學博士學位；2003年3月至2007年9月，為斯坦福大學生命醫(yī)學博士后；2007年8月至2009年2月，任TRELLIS BIOSCIENCE研究員；2009年2月至2013年5月，任Amgen高級研究員；2015年3月至2020年10月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司副總經(jīng)理；2015年3月至2018年6月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司財務總監(jiān)；自2016年12月至2020年10月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司執(zhí)行董事；2020年10月至2023年8月，任上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司非執(zhí)行董事；2023年11月至今，任公司研發(fā)總裁。

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-058

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于修訂上市前制定的股權激勵計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

邁威（上海）生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于修訂公司上市前制定的〈邁威（上海）生物科技有限公司股權激勵計劃（2020年6月）〉的議案》（以下簡稱“上市前股權激勵計劃”）。現(xiàn)將有關事項說明如下：

根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及其他法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司擬對上市前股權激勵計劃進行修訂，其中將上市前股權激勵計劃第九章第3款涉及激勵員工份額轉讓的規(guī)則調整如下：

■

除上述內容外，上市前股權激勵計劃不存在其他實質性修訂。

本次對上市前股權激勵計劃的修訂尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

邁威（上海）生物科技股份有限公司

董事會

2024年12月16日

證券代碼：688062 證券簡稱：邁威生物 公告編號：2024-060

邁威（上海）生物科技股份有限公司

關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：公司預計的2025年日常關聯(lián)交易，是基于公司和關聯(lián)方之間的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要進行。關聯(lián)交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司對關聯(lián)方也不會形成依賴，也不會影響公司的獨立性。公司與上述關聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關系，在公司業(yè)務存在切實需求的情況下，與上述關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易將持續(xù)存在。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、公司董事會審計委員會審議程序

公司于2024年12月10日召開第二屆董事會審計委員會第十二次會議，通過了《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交至公司董事會審議。

2、公司董事會審議程序

公司于2024年12月15日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事唐春山回避了相關事項的表決，相關議案獲出席會議的非關聯(lián)董事一致表決通過。本次日常關聯(lián)交易預計事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

3、公司監(jiān)事會審議程序

公司于2024年12月15日召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》，全體監(jiān)事對該議案一致同意。監(jiān)事會認為，公司2025年度預計的日常關聯(lián)交易符合公司的日常經(jīng)營需要，交易具有商業(yè)合理性，交易遵循公平合理的定價原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司全體股東合法權益的情形。

4、公司獨立董事專門會議審議程序

公司于2024年12月15日召開第二屆董事會獨立董事專門會議第二次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》。獨立董事認為，公司預計2025年度日常關聯(lián)交易的事項屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務，交易具有商業(yè)合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益的情況。上述關聯(lián)交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司也不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。綜上，全體獨立董事一致同意《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》。

（二）2025年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

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