證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2024-046

四創(chuàng)電子股份有限公司

八屆六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日發(fā)出召開八屆六次董事會的會議通知，會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：

一、審議通過《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》

公司《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》已經(jīng)公司董事會審計委員會2024年第九次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

同意9票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（編號：臨2024-048）。

二、審議通過《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》

公司《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》已經(jīng)公司董事會審計委員會2024年第九次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

同意9票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（編號：臨2024-048）。

三、審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

同意9票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（編號：臨2024-049）。

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2024-047

四創(chuàng)電子股份有限公司

八屆五次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日發(fā)出召開八屆五次監(jiān)事會的會議通知，會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：

一、審議通過《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》

同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》

同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月12日

證券代碼：600990 證券簡稱：四創(chuàng)電子 公告編號：臨2024-049

四創(chuàng)電子股份有限公司關于召開

2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月27日14點30分

召開地點：四創(chuàng)電子高新區(qū)會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述1-2議案已經(jīng)公司第八屆董事會六次會議和第八屆監(jiān)事會五次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第八屆董事會二次會議審議通過，具體內容詳見《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

凡出席會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡及授權委托書，見附件一）于2024年12月26日下午17時前向公司證券投資部報名并辦理出席會議手續(xù)（可以傳真或電話方式報名）。

六、其他事項

1、會期半天，有關費用由與會股東或股東代表自理

2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)習友路3366號公司證券投資部

3、郵政編碼：230088

4、聯(lián)系人：范云鶴、陳龍玉潔

5、聯(lián)系電話：0551-65391324

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2024年12月12日

附件1：授權委托書

授權委托書

四創(chuàng)電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2024-048

四創(chuàng)電子股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

● 公司于2024年12月11日召開了八屆六次董事會、八屆五次監(jiān)事會，審議通過了《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》、《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》，同意續(xù)聘大華所為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人數(shù)量：270人

截至2023年12月31日注冊會計師人數(shù)：1,471人，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：1,141人

2023年度業(yè)務總收入：325,333.63萬元

2023年度審計業(yè)務收入：294,885.10萬元

2023年度證券業(yè)務收入：148,905.87萬元

2023年度上市公司審計客戶家數(shù)：436

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)。

2023年度上市公司年報審計收費總額：52,190.02萬元

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：68家

2.投資者保護能力。已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風險。

3.誠信記錄。大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施6次、紀律處分2次；123名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施46次、自律監(jiān)管措施8次、紀律處分4次。

（二）項目信息

1.基本信息。

項目合伙人：呂勇軍，1994年4月成為注冊會計師，1996年9月開始從事上市公司審計，2011年12月開始在大華所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告情況13家。

簽字注冊會計師：王傳兵，2010年12月成為注冊會計師，2011年1月開始從事上市公司審計，2011年12月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告情況5家。

項目質量控制復核人：李海成，2002年2月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計工作，2000年1月開始在大華事務所執(zhí)業(yè)，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2.誠信記錄。項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3.獨立性。大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

4.審計收費。本期擬收取財務報告審計費用53萬元，內部控制審計費用20萬元，較上一期審計費用無變化。審計收費系按照大華所提供審計服務所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會在選聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見

公司董事會審計委員會2024年第九次會議審議通過《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》，董事會審計委員會對大華會計師事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解，認為大華會計師事務所具備良好的執(zhí)業(yè)資格和履職能力，同意續(xù)聘大華會計師事務所為公司2024年度財務和內控審計機構并提供相關服務，聘期一年，審計服務費用分別為人民幣53萬元、20萬元，并提交董事會審議。

（二）董事會、監(jiān)事會的審議和表決情況

2024年12月11日，公司召開八屆六次董事會和八屆五次監(jiān)事會，審議通過《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計機構的議案》，同意續(xù)聘大華所為公司2024年度財務審計機構，聘期一年，審計服務費用為人民幣53萬元，同意續(xù)聘大華所為公司2024年度內部控制審計機構，聘期一年，審計服務費用為人民幣20萬元。

（三）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2024年12月12日

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