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證券代碼：600226 證券簡稱：亨通股份 公告編號：2024-060

浙江亨通控股股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會使上市公司對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、獨立董事專門會議審議情況

浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通股份”）于2024年12月10日召開第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨立董事同意該議案。

獨立董事認為：公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，是為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，交易的定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意提交公司董事會審議，審議時關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2、審計委員會審議情況

公司于2024年12月10日召開了董事會審計委員會會議，就《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了審議，同意提交董事會審議，其中，吳燕委員與相關(guān)表決事項存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。

審計委員會認為：公司本次提交董事會審議的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

3、董事會表決情況

公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事均已對相關(guān)子議案進行回避表決。

4、《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

（二）公司2024年1-9月實際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：

單位：元

■

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

（1）河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司，企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司，法人代表：王成，統(tǒng)一社會信用代碼：9113012410471856XQ，成立于1997年5月30日，注冊資本：4,699.5196萬元，注冊地址：石家莊市欒城區(qū)圣雪路50號，經(jīng)營范圍：原料藥[土霉素、鹽酸土霉素、硫酸鏈霉素（生產(chǎn)地址為：“欒城區(qū)張舉路57號”）]、獸藥（硫酸鏈霉素、土霉素、鹽酸土霉素、硫酸粘菌素）、預(yù)混劑（土霉素鈣、金霉素）、飼料添加劑（維生素I：VB2）、食品及食品添加劑的生產(chǎn)、銷售；原料藥及制劑、醫(yī)藥中間體、化學(xué)試劑及化工原料、化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品除外）的銷售；機電儀器安裝、檢定、檢修；包裝材料、辦公用品、勞保用品、環(huán)保產(chǎn)品、日常百貨、家居用品、服裝、建材、通訊器材（地面衛(wèi)星接收設(shè)施除外）、電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、塑橡制品、辦公家具、潤滑油、五金、儀器儀表、機械設(shè)備、電器機械及零配件、鋼材、鋁材及其制品、有色金屬、土畜產(chǎn)品、糧食、食品、食品添加劑、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營；發(fā)酵提取物（石家莊市政府禁限產(chǎn)業(yè)除外）生產(chǎn)和銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；農(nóng)藥、獸藥、中成藥、生物制品、醫(yī)藥中間體、原料藥及制劑、消毒劑、殺蟲劑的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中核鈾業(yè)有限責(zé)任公司持有51%股權(quán)，亨通股份持有49%股權(quán)。

截至2023年12月31日，河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為154,536.94萬元，負債總額為92,603.16萬元，凈資產(chǎn)為61,933.78萬元，資產(chǎn)負債率為59.92%；2023年度營業(yè)收入為112,805.29萬元，凈利潤為4,860.35萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為164,125.84萬元，負債總額為100,379.52萬元，凈資產(chǎn)為63,746.31萬元，資產(chǎn)負債率為61.16%；2024年1-9月營業(yè)收入為84,247.50萬元，凈利潤為3,767.73萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（2）江蘇亨通電力電纜有限公司，法定代表人：王新國，注冊資本：185,168萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320509628461777A，成立于1995年9月18日，注冊地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)心田灣，經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)通信電纜、電力電纜、特種導(dǎo)線、電氣裝備用電纜、新能源汽車線纜、電纜附件及新能源汽車用線束、連接器、充電樁、充電槍、配電柜等配件與設(shè)備；研發(fā)、設(shè)計、安裝新能源汽車充電系統(tǒng)及充電站運營管理與服務(wù)；風(fēng)能、太陽能發(fā)電的投資運營及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；電力能源工程項目的設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營；建筑智能化工程；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品，從事與本公司生產(chǎn)產(chǎn)品同類商品的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；工程招標(biāo)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：電工器材制造；電工器材銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：江蘇亨通線纜科技有限公司持有84.11%股權(quán)，亨通光電國際有限公司持有15.89%股權(quán)。

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額為933,965.24萬元，負債總額為533,934.49萬元，凈資產(chǎn)為400,030.75萬元，負債率為57.17%；2023年營業(yè)收入為1,402,638.68萬元，凈利潤為62,447.96萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，資產(chǎn)總額為1,268,664.86萬元，負債總額為804,721.12 萬元，凈資產(chǎn)為463,943.74萬元，負債率為63.43%；2024年1-9月份營業(yè)收入為1,226,397.44萬元，凈利潤為65,951.08萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（3）江蘇亨通光電股份有限公司，法定代表人：張建峰，注冊資本：246,673.4657萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320500608296911W，成立于1993年6月5日，注冊地址：江蘇省吳江區(qū)七都鎮(zhèn)亨通大道88號，經(jīng)營范圍：光纖光纜、電力電纜，特種通信線纜、光纖預(yù)制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設(shè)備、光器件及傳感、通信設(shè)備、光纖傳感、水聲、物聯(lián)網(wǎng)器件、消防產(chǎn)品、海洋觀測設(shè)備、海洋油氣設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、數(shù)據(jù)中心機房配套產(chǎn)品（含供配電設(shè)備、空調(diào)制冷設(shè)備、智能管理監(jiān)控設(shè)備）的研發(fā)、制造、銷售以及相關(guān)系統(tǒng)的施工、維護、工程項目承包及技術(shù)咨詢服務(wù)；通信工程設(shè)計、施工、維護、監(jiān)理；機電一體化工程、消防工程、安全防范工程的設(shè)計、施工；建筑智能化設(shè)計、施工；弱電智能系統(tǒng)集成、設(shè)計、安裝，綜合布線工程，通信系統(tǒng)集成承包及技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、安裝；廢舊金屬的收購（含廢舊電纜等）；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國內(nèi)外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；固網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)代理，接入網(wǎng)、用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)，通信設(shè)施租賃業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)（不含網(wǎng)站接入）；網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)，數(shù)據(jù)儲存、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)挖掘、云計算、大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢；石油工程技術(shù)服務(wù)；計算機軟硬件的開發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成的設(shè)計、安裝調(diào)試及維護；智慧社區(qū)建設(shè)及運營；量子通信建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)運營；實業(yè)投資；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；智能儀器儀表銷售；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股股東亨通集團持有23.77%股權(quán)，公司實際控制人崔根良先生持有3.86%股權(quán)。

截至2023年12月31日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產(chǎn)為6,249,077.15萬元，負債總額為3,437,190.49萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為2,564,287.84萬元，資產(chǎn)負債率為55.00%；2023年營業(yè)收入為4,762,174.33萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為215,360.53萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產(chǎn)為6,491,648.01萬元，負債總額為3,329,460.67萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為2,829,991.23萬元，資產(chǎn)負債率為51.29%；2024年1-9月營業(yè)收入為4,239,934.02萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為231,480.55萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（4）江蘇亨通國際物流有限公司，法定代表人：吳華良，注冊資本：10,000萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA1PC5L47W，成立于2017年7月7日，注冊地址：吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中山北路2288號，經(jīng)營范圍：承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理及大件運輸業(yè)務(wù)（包括：攬運、托運、訂艙、租船、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報關(guān)的代理服務(wù)及運輸咨詢業(yè)務(wù)）；道路普通貨物運輸；水路運輸；國內(nèi)鐵路運輸；國內(nèi)貨運代理；無船承運業(yè)務(wù)；船舶租賃；船舶理貨服務(wù)；供應(yīng)鏈管理；供應(yīng)鏈管理咨詢；供應(yīng)鏈管理軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；物流信息服務(wù)及物流技術(shù)咨詢服務(wù)相關(guān)的計算機軟硬件開發(fā)、銷售；食品、煤炭及制品、建材、鋼材、燃料油、化工產(chǎn)品（不含危險化工品）的銷售；會務(wù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；以服務(wù)外包形式從事企業(yè)的生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)檢測管理、產(chǎn)線制程改善；倉儲服務(wù)；搬運裝卸服務(wù)；汽車、機械設(shè)備、港口設(shè)施、設(shè)備租賃及維修服務(wù)；銷售：化妝品、日用品、橡膠制品、工藝品、金屬材料、五金交電、塑料制品、機電產(chǎn)品、汽車配件、辦公用品、木材、家具、機械配件、紡織品、服裝服飾、箱包、皮具、鞋帽、手套、手表、珠寶首飾、家用電器、食用農(nóng)產(chǎn)品、體育用品、照相器材、通訊器材（不含地面接收設(shè)備）、電線電纜、計算機軟硬件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：亨通集團持有51%股權(quán)，蘇州亨通永盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）持有30%股權(quán)，崔巍持有19%股權(quán)。

截至2023年12月31日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產(chǎn)14,159.76萬元，負債總額為6,582.97萬元，凈資產(chǎn)為7,576.79萬元，資產(chǎn)負債率為46.49%；2023年營業(yè)收入為24,390.26萬元，凈利潤為1,293.86萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產(chǎn)為14,943.93萬元，負債總額為11,473.28萬元，凈資產(chǎn)為3,470.65萬元，資產(chǎn)負債率為76.78%；2024年1-9月營業(yè)收入為25,091.46萬元，凈利潤為593.86萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（5）江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司，法定代表人：馬建強，注冊資本：6,000萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA23D9ELXN，成立于2020年11月27日，注冊地址：蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)（太湖新城）鱸鄉(xiāng)南路501號，經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；咨詢策劃服務(wù)；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：亨通集團持有86.67%股權(quán)，蘇州亨通永智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有13.33%股權(quán)。

截至2023年12月31日，江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司總資產(chǎn)為7,000.73萬元，負債總額為2,019.10萬元，凈資產(chǎn)為4,981.63萬元，資產(chǎn)負債率為28.84%；2023年營業(yè)收入為6,968.22萬元，凈利潤為-1,239.17萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司總資產(chǎn)為8,922.46萬元，負債總額為1,876.19萬元，凈資產(chǎn)為7,046.27萬元，資產(chǎn)負債率為21.03%；2024年1-9月營業(yè)收入為3,853.34萬元，凈利潤為1,064.64萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（6）江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司，法定代表人：曹衛(wèi)建，注冊資本：39,000萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA267MGU1J，成立于2021年6月7日，注冊地址：蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)七都大道10號，經(jīng)營范圍：許可項目：技術(shù)進出口；貨物進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：電子專用材料制造；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）持有100%股權(quán)

截至2023年12月31日，江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司總資產(chǎn)為172,692.60萬元，負債總額為136,208.78萬元，凈資產(chǎn)為36,483.82萬元，資產(chǎn)負債率為78.87%；2023年度營業(yè)收入為161,164.31萬元，凈利潤為147.00萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司總資產(chǎn)為314,115.59萬元，負債總額為278,161.81萬元，凈資產(chǎn)為35,953.78萬元，資產(chǎn)負債率為88.55%；2024年1-9月營業(yè)收入為206,550.86萬元，凈利潤為-530.04萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（7）亨通集團有限公司，法人代表：崔根良，注冊資本：500,000萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91320509138285715E，成立于1992年11月20日，注冊地址：江蘇吳江七都鎮(zhèn)心田灣，經(jīng)營范圍：各種系列電纜、光纜、通信器材（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、金屬材料（除貴金屬外）、煤炭、五金交電、化工原料（除危險化學(xué)品）、建筑材料、裝潢材料、針紡織品、紡織原料（除棉花）、鐵礦石、鐵礦砂、日用百貨批發(fā)零售；金屬鍍層制品、鋁合金型材的制造加工；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；項目投資；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資；投資咨詢；投資管理；財務(wù)咨詢；農(nóng)副產(chǎn)品銷售。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額為9,936,220.63萬元，負債總額為6,748,119.50萬元，凈資產(chǎn)為3,188,100.13萬元，負債率為67.91%；2023年營業(yè)收入為6,828,370.85萬元，凈利潤為225,954.48萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，資產(chǎn)總額為9,963,412.38萬元，負債總額為6,422,889.64 萬元，凈資產(chǎn)為3,540,522.74萬元，負債率為64.46%；2024年1-9月份營業(yè)收入為5,544,248.85萬元，凈利潤為242,225.76萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（8）浙江伊科拜克動物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注冊資本：5,000萬元，統(tǒng)一社會信用代碼：91330500763921991R，成立于2004年7月6日，注冊地址：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，經(jīng)營范圍：粉劑/預(yù)混劑獸藥生產(chǎn)，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；豬用綁帶、飼料添加劑及獸藥（獸用生物制品除外）的批發(fā)（不含進出口業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營范圍不含《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》限制類、禁止類內(nèi)容；不含法律、法規(guī)禁止、限制生產(chǎn)經(jīng)營的商品；涉及專項審批或需憑資質(zhì)、許可、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號生產(chǎn)經(jīng)營的，在獲得批準(zhǔn)或取得資質(zhì)、許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號后生產(chǎn)經(jīng)營）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：伊科動物保健有限公司持有47.08%股權(quán)，ECO Animal Health Group PLC持有3.92%、亨通股份持有49%股權(quán)。

截至2023年12月31日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產(chǎn)為23,356.77萬元，負債總額為7,504.03萬元，凈資產(chǎn)為15,852.74萬元，資產(chǎn)負債率為32.13%；2023年度營業(yè)收入為19,043.80萬元，凈利潤為2,078.38萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產(chǎn)為20,731.39萬元，負債總額為5,394.58萬元，凈資產(chǎn)為15,336.81萬元，資產(chǎn)負債率為26.02%；2024年1-9月營業(yè)收入為15,361.43萬元，凈利潤為1,484.07萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

截至目前，上述關(guān)聯(lián)人不存在影響其償債能力的重大事項。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

■

河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司、浙江伊科拜克動物保健品有限公司系公司關(guān)聯(lián)參股子公司，公司委派高級管理人員李海江先生、董事及高級管理人員陸黎明先生擔(dān)任河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司、浙江伊科拜克動物保健品有限公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第一款（三）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。按照相關(guān)規(guī)則要求，公司將河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司及其控制的企業(yè)、浙江伊科拜克動物保健品有限公司認定為關(guān)聯(lián)法人。

江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司、江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司、江蘇亨通國際物流有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司及其控制的企業(yè)、江蘇亨通電力電纜有限公司、系本公司控股股東亨通集團有限公司控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第一款（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，支付等履約能力正常，未發(fā)生違約情形。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生或可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營所需，上述關(guān)聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的單位，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，具備正常的履約及支付能力，不會給交易雙方的經(jīng)營帶來風(fēng)險。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策

（一）實行政府定價的，適用政府定價；

（二）實行政府指導(dǎo)價的，在政府指導(dǎo)價的范圍內(nèi)合理確定交易價格；

（三）除實行政府定價或政府指導(dǎo)價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標(biāo)準(zhǔn)的，以優(yōu)先參考該價格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價格；

（四）交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以參考關(guān)聯(lián)方與獨立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價格確定；

（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關(guān)聯(lián)交易價格可供參考的，以合理的構(gòu)成價格作為定價的依據(jù)，構(gòu)成價格為合理成本費用加合理利潤。

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公開、公允、合理的原則。公司將根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的具體事項，與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

以上交易均為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

交易各方將嚴格按照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，不存在損害上市公司或中小股東利益的情況，也不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：600226 證券簡稱：亨通股份 公告編號：2024-059

浙江亨通控股股份有限公司

第九屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議通知于2024年12月5日以電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于2024年12月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人,公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長崔巍先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：

一、關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

（一）公司及控股子公司與河北圣雪大成制藥有限責(zé)任公司及其控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陸黎明先生回避表決。

（二）公司及控股子公司與江蘇亨通電力電纜有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（三）公司及控股子公司與江蘇亨通光電股份有限公司及其控制的其他企業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（四）公司及控股子公司與江蘇亨通國際物流有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（五）公司及控股子公司與江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（六）公司及控股子公司與江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（七）公司及控股子公司與亨通集團有限公司及其控制的其他企業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

（八）公司及控股子公司與浙江伊科拜克動物保健品有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陸黎明先生回避表決。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-060）。

本議案事先已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請借款綜合授信額度的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-061）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號： 2024-062）。

本議案事先已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

五、關(guān)于接受亨通財務(wù)有限公司金融服務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于接受亨通財務(wù)有限公司金融服務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

本議案事先已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。

六、關(guān)于《亨通財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》的議案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生、吳燕女士回避表決。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于亨通財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》。

本議案事先已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。

七、關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-063）。

本議案事先已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

八、關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-065）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：600226 證券簡稱：亨通股份 公告編號：2024-061

浙江亨通控股股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司（以下簡稱“亨通銅箔”）、浙江拜克生物科技有限公司（以下簡稱“拜克生物”）、江蘇亨通銅鋁箔新材料研究院有限公司（以下簡稱“亨通銅鋁箔研究院”）、德清壬思實業(yè)有限公司(以下簡稱“壬思實業(yè)”)均為浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，前述被擔(dān)保對象不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方。

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為上述子公司提供的擔(dān)保額度為人民幣135,000.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.42%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的31.29%。截至本公告披露日，公司已實際對上述子公司提供的擔(dān)保余額為0萬元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

●本次擔(dān)保事宜尚需提交股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。為滿足公司全資子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2025年度擬為亨通銅箔提供擔(dān)保額度不超過90,000.00萬元的擔(dān)保，為拜克生物提供擔(dān)保額度不超過30,000.00萬元的擔(dān)保，為亨通銅鋁箔研究院提供擔(dān)保額度不超過10,000.00萬元的擔(dān)保，為壬思實業(yè)提供擔(dān)保額度不超過5,000.00萬元的擔(dān)保。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保等。上述擔(dān)保額度合計金額為：人民幣135,000.00萬元。本次擔(dān)保預(yù)計事項尚需提交股東大會審議。

公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，在上述額度內(nèi)，簽訂（或逐筆簽訂）具體擔(dān)保協(xié)議。同時提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表在簽署擔(dān)保預(yù)計授權(quán)期限及擔(dān)保額度內(nèi)簽署上述擔(dān)保相關(guān)文件，本次擔(dān)保額度及相關(guān)授權(quán)的有效期為2025年度。本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

本次擔(dān)保預(yù)計事項尚需提交股東大會審議。

二、擔(dān)保預(yù)計基本情況

■

注：上述被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負債率和上市公司最近一期凈資產(chǎn)為2024年9月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

上表為2025年度公司預(yù)計對外提供的擔(dān)保額度，實際擔(dān)保金額在上述額度內(nèi)，具體取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機構(gòu)及非金融機構(gòu)的實際融資金額。擔(dān)保業(yè)務(wù)種類包括但不限于銀行借款、融資租賃、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。為了不影響上述公司日常經(jīng)營，在不超過本次擔(dān)保預(yù)計總額的前提下，公司可在授權(quán)期限內(nèi)針對合并報表范圍內(nèi)子公司（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的子公司）的實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在2025年度預(yù)計擔(dān)保額度內(nèi)互相調(diào)劑使用。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保等。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）亨通銅箔的基本情況如下：

亨通銅箔為公司全資子公司，公司現(xiàn)持有亨通銅箔100%的股權(quán)。

統(tǒng)一社會信用代碼：91510600MA7EDEMJ74

注冊地：四川省德陽市旌陽區(qū)泰山南路二段733號銀鑫.五洲廣場一期21棟19-12號

法定代表人：張衛(wèi)強

注冊資本：50,000萬元

成立日期：2021年12月8日

經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬材料制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子專用材料銷售；金屬材料銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口；有色金屬壓延加工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

截至2023年12月31日，亨通銅箔總資產(chǎn)為110,445.82萬元，銀行貸款總額為30,730.20萬元，負債總額為63,634.00萬元，資產(chǎn)負債率57.62%，凈資產(chǎn)46,811.82萬元,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入4,328.17萬元，凈利潤-2,553.62萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，亨通銅箔總資產(chǎn)為132,138.82萬元，銀行貸款總額為32,647.93萬元，負債總額為89,939.50萬元，資產(chǎn)負債率68.06%，凈資產(chǎn)42,199.32萬元,2024年1-9年實現(xiàn)營業(yè)收入43,447.61萬元，凈利潤-5,036.54萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（二）拜克生物的基本情況如下：

拜克生物為公司全資子公司，公司現(xiàn)持有拜克生物100%的股權(quán)。

統(tǒng)一社會信用代碼：91330521MA29J05A6N

注冊地：浙江省湖州市德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋路88號

法定代表人：李海江

注冊資本：15,000萬元

成立日期：2017年2月20日

經(jīng)營范圍：一般項目：發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)；飼料添加劑銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：農(nóng)藥生產(chǎn)；農(nóng)藥批發(fā)；農(nóng)藥零售；獸藥生產(chǎn)；獸藥經(jīng)營；飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

截至2023年12月31日，拜克生物總資產(chǎn)為77,732.19萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為13,470.62萬元，資產(chǎn)負債率17.33%，凈資產(chǎn)64,261.57萬元,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入59,528.63萬元，凈利潤6,220.21萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，拜克生物總資產(chǎn)為80,090.77萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為11,243.95萬元，資產(chǎn)負債率14.04%，凈資產(chǎn)68,846.83萬元,2024年1-9年實現(xiàn)營業(yè)收入46,630.20萬元，凈利潤9,585.26萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（三）亨通銅鋁箔研究院的基本情況如下：

亨通銅鋁箔研究院為公司全資子公司，公司現(xiàn)持有亨通銅鋁箔研究院100%的股權(quán)。

統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MACAH9LB9G

注冊地：蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)人民東路北側(cè)（江蘇亨通精密銅業(yè)有限公司內(nèi)）法定代表人：崔巍

注冊資本：10,000萬元

成立日期：2023年2月28日

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；表面功能材料銷售；電池零配件生產(chǎn)；電池制造；電池銷售；真空鍍膜加工；新型膜材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

截至2023年12月31日，亨通銅鋁箔研究院總資產(chǎn)為4,854.80萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為857.00萬元，資產(chǎn)負債率17.65%，凈資產(chǎn)3,997.80萬元,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入2.65萬元，凈利潤-1,002.20萬元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，亨通銅鋁箔研究院總資產(chǎn)為4,710.65萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為493.80萬元，資產(chǎn)負債率10.48%，凈資產(chǎn)4,216.85萬元,2024年1-9年實現(xiàn)營業(yè)收入12.41萬元，凈利潤-780.96萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（四）壬思實業(yè)的基本情況如下：

壬思實業(yè)為公司全資子公司，公司現(xiàn)持有壬思實業(yè)100%的股權(quán)。

統(tǒng)一社會信用代碼：913305215633303291

注冊地：浙江省湖州市德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋路88號

法定代表人：李海江

注冊資本：2,260萬元

成立日期：2003年1月07日

經(jīng)營范圍：農(nóng)藥經(jīng)營（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），飼料添加劑及獸藥的經(jīng)營，橡膠及橡膠制品的銷售，工業(yè)油（非食用）、化工原料（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、初級農(nóng)產(chǎn)品（除食用）、五金、機械設(shè)備、電子設(shè)備、金屬材料及其制品（除貴稀金屬）、建筑材料、紡織原料銷售，批發(fā)（票據(jù)）：氫氧化鈉、甲醇、甲醛、雙氧水、冰醋酸、硝酸、鹽酸、硫酸、氫氧化鉀、二氯甲烷、亞硝酸鈉、乙酸乙酯、吡啶、硫酸銨、二甲苯、甲基異丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、異丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保險粉、甲苯、2，5一二氯苯胺、對甲苯黃酰氯、麥草畏、辛硫磷、2，4一滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱（憑有效的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》經(jīng)營），園林綠化，室內(nèi)裝潢，生物技術(shù)服務(wù)、化工技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，投資管理及其他經(jīng)濟信息（除金融、證券、期貨、保險等前置許可經(jīng)營項目外）咨詢服務(wù)，貨物進出口，實業(yè)投資。

截至2023年12月31日，壬思實業(yè)總資產(chǎn)為2,009.20萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為8.36萬元，資產(chǎn)負債率0.42%，凈資產(chǎn)2,000.84萬元,2023年實現(xiàn)營業(yè)收入786.65萬元，凈利潤40.92萬元。

截至2024年9月30日，壬思實業(yè)總資產(chǎn)為2,008.59萬元，銀行貸款總額為0.00萬元，負債總額為0.75萬元，資產(chǎn)負債率0.04%，凈資產(chǎn)2,007.84萬元,2024年1-9年實現(xiàn)營業(yè)收入17.92萬元，凈利潤6.99萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

上述被擔(dān)保公司不是失信被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或有事項。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

上述擔(dān)保預(yù)計額度僅為公司擬提供的擔(dān)保預(yù)計額度，公司目前尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，簽約時間及擔(dān)保金額以實際簽署情況為準(zhǔn)。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保額度預(yù)計是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展需求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司為全資子公司提供擔(dān)保，風(fēng)險可控，被擔(dān)保對象具備償債能力，子公司目前各方面運作正常，不會對公司財務(wù)狀況、日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、董事會意見

公司本次擔(dān)保預(yù)計對象均為公司全資子公司，公司對全資子公司的擔(dān)保有助于子公司的經(jīng)營發(fā)展，其財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，上述擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意上述擔(dān)保事項。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為全資子公司實際提供的擔(dān)保余額為0萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)的0%。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：600226 證券簡稱：亨通股份 公告編號：2024-062

浙江亨通控股股份有限公司

關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 浙江亨通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與亨通財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，由財務(wù)公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)依據(jù)協(xié)議向公司及公司控股子公司提供存款、貸款及其他金融服務(wù)。

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第九屆董事會第十六次會議審議，通過了《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決,本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

● 過去12個月內(nèi)，公司及控股子公司與財務(wù)公司按《金融服務(wù)框架協(xié)議》約定開展存款、貸款及其他金融服務(wù)的實際情況在前次審議的授權(quán)范圍內(nèi)，單日最高存款余額19,376.65萬元。截至2024年9月30日，公司在財務(wù)公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元。符合公司與財務(wù)公司簽署的金融服務(wù)協(xié)議規(guī)定。

● 公司本次與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》旨在利用財務(wù)公司資金融通管理平臺，優(yōu)化公司財務(wù)管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需求。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易的目的和原因

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為拓寬融資渠道，優(yōu)化公司財務(wù)管理，提高資金使用效率，控制貸款成本，并獲得便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司擬與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，由財務(wù)公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)依據(jù)協(xié)議向公司及公司控股子公司提供存款、貸款及其他金融服務(wù)。

（二）董事會審議情況

公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，會議以同意5票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生和吳燕女士回避表決。董事會同意公司及公司控股子公司與財務(wù)公司按協(xié)議約定開展存款、貸款及其他金融服務(wù)，其中公司及控股子公司存放在財務(wù)公司的每日最高存款余額不超過2億元，利率不低于同期境內(nèi)商業(yè)銀行的存款利率，同時不低于財務(wù)公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率；財務(wù)公司向公司及控股子公司提供的貸款等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過5億元，貸款利率不高于中國人民銀行有關(guān)規(guī)定，同時不高于財務(wù)公司發(fā)放其他成員單位同種類貸款所定的利率；在依法合規(guī)的前提下，為公司及控股子公司提供其他金融服務(wù)，財務(wù)公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信額度的金融服務(wù)每年所收取的費用上限為0.05億元。

（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序

《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

（四）過去12個月內(nèi)，公司及控股子公司與財務(wù)公司按《金融服務(wù)框架協(xié)議》約定開展存款、貸款及其他金融服務(wù)的實際情況在前次審議的授權(quán)范圍內(nèi)，單日最高存款余額19,376.65萬元。截至2024年9月30日，公司在財務(wù)公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元，符合公司與財務(wù)公司簽署的金融服務(wù)協(xié)議規(guī)定。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

公司控股股東亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）持有財務(wù)公司52%股權(quán)，亨通集團通過控股子公司江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”）持有財務(wù)公司48%股權(quán)，亨通集團控制財務(wù)公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱：亨通財務(wù)有限公司

金融許可證機構(gòu)編碼：L0180H332050001

統(tǒng)一社會信用代碼：91320509078262211D

成立日期：2013年9月18日

法定代表人：嵇鈞

注冊資本：140,000萬元

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

注冊地址：吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中山北路2288號

經(jīng)營范圍：許可項目：企業(yè)集團財務(wù)公司服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

主要股東：亨通集團持有52%的股權(quán)，亨通光電持有48%的股權(quán)

財務(wù)公司主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

■

截至本公告披露日，財務(wù)公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。財務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人。

財務(wù)公司控股股東亨通集團系本公司控股股東，亨通集團持有公司450,497,132股股份，占公司總股本的14.73%。亨通集團及其一致行動人合計持有公司779,170,481股股份，占公司總股本的25.47%。亨通集團股東崔根良先生、崔巍先生系本公司實際控制人，崔巍先生擔(dān)任公司董事長職務(wù)。亨通集團副總裁陸春良先生擔(dān)任公司董事。亨通集團亨通新材料產(chǎn)業(yè)集團總裁張荊京先生擔(dān)任公司董事。亨通集團控股子公司亨通光電財務(wù)總監(jiān)吳燕女士擔(dān)任公司董事職務(wù)。除上述關(guān)系外，財務(wù)公司與本公司之間，不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

三、《金融服務(wù)框架協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議簽署方

甲方：浙江亨通控股股份有限公司

乙方：亨通財務(wù)有限公司

（二）服務(wù)內(nèi)容

財務(wù)公司為公司及控股子公司辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)助公司及控股子公司實現(xiàn)交易款項的順暢收付，具體包括但不限于以下結(jié)算業(yè)務(wù)品種：交易資金的結(jié)算與收付、吸收存款并辦理定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。

財務(wù)公司按照信貸規(guī)則向公司及控股子公司提供授信融資，促進其生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。《金融服務(wù)框架協(xié)議》項下授信額度的使用范圍包括但不限于以下授信融資品種：本外幣貸款、電子商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)（包括承兌、貼現(xiàn)等）、非融資性保函等。

財務(wù)公司為公司及控股子公司提供資金管理、委托貸款、外匯管理、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、財務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)等其他金融服務(wù)。

（三）交易規(guī)模

公司及控股子公司存放在財務(wù)公司的每日最高存款余額不超過2億元。綜合考慮公司及控股子公司相關(guān)企業(yè)財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要等實際情況，財務(wù)公司擬給予公司及控股子公司提供貸款等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過人民幣5億元，在依法合規(guī)的前提下，為公司及控股子公司提供資金融通業(yè)務(wù)。

（四）定價政策和定價依據(jù)

公司及控股子公司在財務(wù)公司的結(jié)余資金，財務(wù)公司保證按照公司及控股子公司指令及時足額解付，利率不低于同期境內(nèi)商業(yè)銀行的存款利率，同時不低于財務(wù)公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率。

公司及控股子公司在財務(wù)公司的貸款利率不高于中國人民銀行有關(guān)規(guī)定，同時不高于財務(wù)公司發(fā)放其他成員單位同種類貸款所定的利率。

財務(wù)公司向公司及控股子公司提供資金管理、委托貸款、銀票貼現(xiàn)、非融資性保函等其他金融服務(wù)，收取的費用標(biāo)準(zhǔn)不高于同期境內(nèi)商業(yè)銀行所收取的同類費用標(biāo)準(zhǔn)。

除以上金融服務(wù)外的其他各項金融服務(wù)，財務(wù)公司收費標(biāo)準(zhǔn)不得高于國內(nèi)其他金融機構(gòu)同等業(yè)務(wù)費用水平，同時，不高于財務(wù)公司向其他成員單位開展同類業(yè)務(wù)費用的水平。

財務(wù)公司免予收取公司及控股子公司在財務(wù)公司進行資金結(jié)算的資金匯劃費用、為公司及控股子公司開立詢證函的費用。

在使用財務(wù)公司金融服務(wù)前，公司及控股子公司有權(quán)通過了解市場情況來確認財務(wù)公司提供的合作條款是否優(yōu)于或不差于獨立的第三方提供的金融服務(wù)。

（五）交易限額

出于財務(wù)控制和交易合理性方面的考慮，公司及控股子公司對于在財務(wù)公司的存款金額等指標(biāo)進行相應(yīng)限制，財務(wù)公司應(yīng)對公司及其各級附屬公司的服務(wù)進行監(jiān)控以實施該限制。日常關(guān)聯(lián)交易上限如下：

單位：億元

■

（六）協(xié)議期限

協(xié)議期限為2025年度，到期經(jīng)雙方同意后可以續(xù)簽。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司本次與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》旨在利用財務(wù)公司資金融通管理平臺，優(yōu)化公司財務(wù)管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，定價合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司亦不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2024年12月10日，公司召開第九屆董事會第十六次會議，會議以同意5票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔巍先生、陸春良先生、張荊京先生和吳燕女士回避表決。

（二）獨立董事專門會議審議情況

本議案已經(jīng)公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過。

獨立董事認為：公司對辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行了充分、客觀評估，財務(wù)公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司的風(fēng)險管理存在重大缺陷，財務(wù)公司在其批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及控股子公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，風(fēng)險可控。公司制定的在財務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案，能夠防范、控制和化解公司在財務(wù)公司存貸款的風(fēng)險，有效保障資金安全性。公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，定價原則公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》是利用財務(wù)公司資金融通管理平臺，優(yōu)化公司財務(wù)管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道。公司董事會審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司股東大會審議。

（三）審計委員會意見

審計委員會認為：財務(wù)公司在其批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司及控股子公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需求，交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性造成影響。本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司進行上述關(guān)聯(lián)交易。

六、風(fēng)險控制措施

（一）上市公司風(fēng)險控制措施

為保障公司資金安全，公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限與程序規(guī)則》《內(nèi)部審計制度》等較完善的相關(guān)內(nèi)部控制制度和資金風(fēng)險防范控制措施等。

公司對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進行有效評估，并定期了解財務(wù)公司的經(jīng)營及財務(wù)狀況，關(guān)注財務(wù)公司是否存在違反國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒布的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的情況，保障上市公司資產(chǎn)資金安全。按照公司內(nèi)控流程，公司對存放在財務(wù)公司的存款賬戶每月進行對賬，年度由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行審計，對財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)出具專項說明并予以信息披露。公司可隨時、及時且不受限制地提取款項以滿足資金的靈活需求。

（二）財務(wù)公司風(fēng)險控制措施

財務(wù)公司按照監(jiān)管要求制定了整套業(yè)務(wù)規(guī)章制度及內(nèi)部控制制度，并已按要求向監(jiān)管部門報備。財務(wù)公司通過有效執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度，達到系統(tǒng)的資金風(fēng)險防范要求。

對于存放在財務(wù)公司賬戶的資金，財務(wù)公司按照公司指令及時足額解付，保證公司存放在財務(wù)公司的資金不存在無法及時調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)或收回的情形。

財務(wù)公司制定了《亨通財務(wù)有限公司流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案》，用于應(yīng)對突發(fā)的流動性風(fēng)險。財務(wù)公司流動性較為寬松，從未低于監(jiān)管要求。同時財務(wù)公司儲備了一定的同業(yè)授信額度，用于做好流動性儲備。

財務(wù)公司嚴格按照國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒布的財務(wù)公司風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)規(guī)范運作；資本充足率、流動性比例等主要監(jiān)管指標(biāo)符合《企業(yè)集團財務(wù)公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)考核暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

七、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

本次交易前12個月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）事項的進展情況：

2023年12月28日，公司2023年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月13日披露的《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-077）及2023年12月29日披露的《2023年第五次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-083）。截至2024年9月30日，公司在財務(wù)公司存款余額為19,376.65萬元，貸款余額為0.00萬元。符合公司與財務(wù)公司簽署的金融服務(wù)協(xié)議規(guī)定，交易按合同條款履約中。

2024年7月31日，公司召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月13日披露的《關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-043）及2024年8月1日披露的《2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-049）。截至目前，上述交易已辦理完成工商變更登記手續(xù)并按協(xié)議約定支付相關(guān)交易款項。本事項不存在未按合同條款如期履約的情形。亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司經(jīng)營正常。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事會

2024年12月12日

證券代碼：600226 證券簡稱：亨通股份 公告編號：2024-063

浙江亨通控股股份有限公司

關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)墓?/p>

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品（包括但不限于低風(fēng)險類短期理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、固定收益憑證等）。

● 投資金額：公司及控股子公司擬使用不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元的自有閑置資金擇機進行委托理財，投資期限為2025年度，單筆投資期限不超過半年。在此額度及期限內(nèi)資金可以滾動使用。前述期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）均不超過人民幣100,000萬元和美元10,000萬元。

● 履行的審議程序：公司于2024年12月10日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

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