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證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2024-070

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的

公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)將于2024年12月29日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司需進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

公司于2024年12月10日召開職工代表大會(huì)，選舉任潔女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。上述職工代表監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與第三屆監(jiān)事會(huì)一致。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。

任潔女士未在公司擔(dān)任董事、高級管理職務(wù)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)和履行義務(wù)。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年12月12日

任潔女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1988年9月出生，本科學(xué)歷。2011年11月起就職于佳禾食品工業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部，歷任出納、會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)分析經(jīng)理等崗位，2024年9月至今，任佳禾食品工業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)理。

任潔女士目前未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，任潔女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：605300 證券簡稱：佳禾食品 公告編號：2024-069

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金的

進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資概述

為了更好利用資本市場，實(shí)現(xiàn)佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展，公司的全資子公司蔻歌食品（上海）有限公司（以下簡稱“蔻歌食品”）于2023年1月19日簽署了《南京祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙合同》，蔻歌食品作為有限合伙人擬使用自有資金出資1,500萬元人民幣認(rèn)購南京祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）基金份額并成為合伙企業(yè)的有限合伙人之一。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金的公告》（公告編號：2023-005）。

二、與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資進(jìn)展

近日，南京祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）完成了工商登記并取得了南京江北新區(qū)管理委員會(huì)行政審批局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下：

1、名稱：南京祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320191MA23DE7N5X

3、出資額：36,500萬元人民幣

4、類型：有限合伙企業(yè)

5、成立日期：2020年11月27日

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：太倉維仲投資管理有限公司（委派代表:方文君）

7、主要經(jīng)營場所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)萬壽路15號D4棟B-157（信息申報(bào)）

8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；股權(quán)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、其他說明

公司將持續(xù)關(guān)注該私募基金的后續(xù)進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月12日

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