證券代碼：600876 證券簡稱：凱盛新能 公告編號：2024-037

凱盛新能源股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年12月11日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司三樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會提議并召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長謝軍先生主持。會議的召集及召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》及公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；

3、公司董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳紅照出席會議，高管陳鵬列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：議及批準(zhǔn)建議修訂公司章程

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：審議及批準(zhǔn)建議修訂股東大會議事規(guī)則

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：審議及批準(zhǔn)建議修訂董事會議事規(guī)則

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：審議及批準(zhǔn)建議修訂監(jiān)事會議事規(guī)則

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1涉及以特別決議通過的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

律師：申哲律師、陳亞茹律師

2、律師見證結(jié)論意見：

北京大成律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》及公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

特此公告。

凱盛新能源股份有限公司董事會

2024年12月11日

● 上網(wǎng)公告文件

北京大成律師事務(wù)所出具的法律意見書。

● 報(bào)備文件

凱盛新能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會會議決議。

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