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證券代碼：600444 證券簡稱：國機通用 公告編號：2024-029

國機通用機械科技股份有限公司

第八屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

國機通用機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十六次會議通知于2024年12月5日通過郵件和電話方式發出，會議于2024年12月11日以通訊方式召開，會議應出席董事11人，出席董事11人，實際參與表決董事11人。本次董事會會議的召集、召開程序符合國家有關法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》；

公司第八屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，并同意提交董事會審議。

具體內容詳見同日公司在《上海證券報》及上海證券交易所所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《關于預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-030）。

董事會在審議該關聯交易表決時公司關聯董事范志超先生、陳曉紅女士、吳順勇先生、樊海彬先生、陳煒先生回避表決，6名非關聯董事參與表決。

表決情況：同意6票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見同日公司在《上海證券報》及上海證券交易所所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-031）。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

公司第八屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

國機通用機械科技股份有限公司

董事會

2024年12月12日

證券代碼：600444 證券簡稱：國機通用 公告編號：2024-030

國機通用機械科技股份有限公司

關于預計2025年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次日常關聯交易預計事項已經公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會第十一次會議審議通過，關聯董事回避表決。

● 該事項尚需要提交公司股東大會審議。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬于公司日常關聯交易，交易遵循了公開、公平、公正的原則，保障了公司正常的生產經營，對公司持續經營不會產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

國機通用機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月11日召開了第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會十一次會議，審議通過了公司《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，董事會在審議該關聯交易表決時公司關聯董事范志超先生、陳曉紅女士、吳順勇先生、樊海彬先生、陳煒先生回避表決，其他非關聯董事一致表決通過。監事會在審議表決時公司1名關聯監事周斌先生就關聯事項回避表決，2名非關聯監事一致表決通過。

本議案在提交董事會審議前，已提交公司獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過（同意4票，反對、棄權均為0票），4名獨立董事對本議案予以事前審核后認為：公司本次2025年度日常關聯交易預計事項是基于正常的生產經營及業務發展的需要，涉及的關聯交易定價原則公允、合理，符合市場原則，不影響公司的獨立性，符合公開、公正和公平的原則，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。同意將公司2025年度日常關聯交易預計事項提交公司董事會審議。

本議案需提交公司股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（二）2024年日常聯交易的預計和執行情況

表一：2024年日常關聯交易的預計和執行情況 （單位：萬元）

■

（三）預計2025年日常關聯交易基本情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》的要求，結合預計的公司2025年經營情況，預計2025年公司日常關聯交易發生額（包括關聯銷售收入實際實現額和關聯采購實際執行額）7.12億元。

表二：2025年度日常關聯交易銷售、采購額計劃（單位：萬元）

■

備注：上述關聯交易預計中，相同類別的交易可在同一控制下的關聯方之間調劑使用，即中國機械工業集團有限公司（簡稱“國機集團”）范圍內企業的額度可以在國機集團范圍內成員企業之間調劑使用。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、合肥通用機械研究院有限公司（簡稱“合肥通用院”），負責人：范志超；注冊資本：56000萬元人民幣；經營范圍：石油化工及通用設備、機電設備及備件的設計、開發、制造、工程承包、產品性能檢測、咨詢、服務；計算機軟硬件開發、銷售；科技資料出版發行；機電產品、儀器儀表、金屬材料、非金屬材料的銷售、加工；公司及全資控股子公司經營的產品及原材料的進出口貿易；民用改裝車的生產、銷售；承包境外機電行業工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（在許可證有效期內經營）；消毒器械研制與生產；房屋、設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。注冊地：合肥市長江西路888號；截至2023年12月31日，合肥通用院本部主要財務數據：總資產291592.97萬元，凈資產175665.85萬元，營業收入105170.96萬元，凈利潤29064.37萬元。（以上財務數據已經審計）

關聯關系：合肥通用機械研究院有限公司持有本公司36.82%股權，為公司控股股東。符合《上海證券交易所股票上市規則》規定情形，是公司關聯法人。

2、國機財務有限責任公司（簡稱“國機財務”），負責人：趙建國；注冊資本：175,000萬元；注冊地址：北京市海淀區丹棱街3號；企業類型：有限責任公司；經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；經批準發行財務公司債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；保險代理業務。截至2023年12月31日，主要財務數據：總資產480.42億元，凈資產41.01億元，營業收入12.39億元，凈利潤2.51億元。（以上財務數據已經審計）

關聯關系：公司控股股東合肥通用機械研究院有限公司與國機財務同為國機集團成員公司，國機財務符合《上海證券交易所股票上市規則》規定情形，是公司關聯法人。

三、關聯人的履約能力分析

公司認為上述關聯方依法存續且經營正常，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會形成公司的壞賬損失。

四、關聯交易的原則

市場原則：雙方產品、服務的采購或銷售，均以市場價格為基礎，確定雙方的交易價格。

書面原則：全部交易，均以書面合同、協議、供應計劃等書面文件為依據。

公開原則：依法履行信息披露義務。

回避原則：關聯股東在公司股東大會審議本關聯交易預案時，遵守回避表決的要求。

公司如采購貨物或勞務，公司關聯方可作為供應商參與公平競爭。

五、關聯交易的目的和交易對上市公司的影響

本公司與關聯方之間的業務屬于根據公司需求進行的購銷往來。按一般市場經營規則進行，交易價格采取市場定價的原則，公平、公正、公允，沒有損害公司及非關聯股東，特別是中小股東的利益。

特此公告。

國機通用機械科技股份有限公司

董事會

2024年12月12日

證券代碼：600444 證券簡稱：國機通用 公告編號：2024-031

國機通用機械科技股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月27日 14 點 45分

召開地點：安徽省合肥市長江西路888號合肥通用院研發大樓三樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司第八屆董事會第十四次會議、第十六次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過。詳見公司于2024年10月26日及2024年12月12日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（ http://www.sse.com.cn）披露的相關公告及后續披露的《國機通用2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：合肥通用機械研究院有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、出席現場會議的A股法人股東須持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續；

2、個人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持個人股東出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續。

3、登記時間：

2024年12月25日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司證券部登記。

六、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2、 聯系方式：

公司聯系地址：合肥市經濟技術開發區蓬萊路616號。

聯系人：杜世武、童超

電話：0551-63817860

郵編：230601

特此公告。

國機通用機械科技股份有限公司董事會

2024年12月12日

附件1：授權委托書

授權委托書

國機通用機械科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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