股票代碼： 600113 股票簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-058

浙江東日股份有限公司

第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江東日股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，于2024年12月6日以傳真、郵件或現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)形式向全體董事發(fā)出通知，于2024年12月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，分別是陳加澤、楊澄宇、葉郁郁、黃勝凱、趙陳生、鄭哲峰、費(fèi)忠新、車?yán)凇⒅煨馈９颈O(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳加澤先生主持。

經(jīng)審議，會(huì)議一致通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》；

鑒于公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第九屆董事會(huì)新任董事趙陳生先生、鄭哲峰先生。公司對(duì)董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專業(yè)委員會(huì)中的審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)的委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)一一委員：車?yán)谙壬í?dú)立董事）、費(fèi)忠新先生（獨(dú)立董事）、鄭哲峰先生（董事）3人組成。

主任委員：車?yán)?/p>

提名委員會(huì)一一委員：朱欣先生（獨(dú)立董事）、車?yán)谙壬í?dú)立董事）、趙陳生先生（董事）3人組成。

主任委員：朱欣

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，經(jīng)公司獨(dú)立董事2024年第四次專門(mén)會(huì)議、第九屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第十六次會(huì)議決議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江東日股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，經(jīng)公司獨(dú)立董事2024年第四次專門(mén)會(huì)議、第九屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第十六次會(huì)議決議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事葉郁郁先生回避表決。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江東日股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-061）。

表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江東日股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-063）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

浙江東日股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十二月十一日

股票代碼： 600113 股票簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-060

浙江東日股份有限公司

關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●財(cái)務(wù)資助展期對(duì)象：哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東稷實(shí)業(yè)”）。

●財(cái)務(wù)資助展期額度：不超過(guò)4,098萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)。

●財(cái)務(wù)資助展期期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年12月31日。

●資金占用費(fèi)的收取：公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。

●交易性質(zhì)：本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●審議程序：本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

1、基本情況：

2024年2月6日，浙江東日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議；2024年2月21日，公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)公司參股子公司的資金需求情況，公司按持股比例40.98%為東稷實(shí)業(yè)提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)人民幣4,098萬(wàn)元，公司按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。財(cái)務(wù)資助期限自2024年2月21日起至2024年12月31日。截至本公告披露日，上述財(cái)務(wù)資助計(jì)劃實(shí)際發(fā)生額為1,674.08萬(wàn)元。

在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，為進(jìn)一步降低參股公司融資成本，根據(jù)公司參股子公司的資金需求情況，公司擬按持股比例40.98%為東稷實(shí)業(yè)將上述財(cái)務(wù)資助額度展期至2025年12月31日，在該金額范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)。公司將繼續(xù)按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。本次財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)，東稷實(shí)業(yè)股東寧波永佳誼成企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）承擔(dān)59.02%股權(quán)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)資助展期義務(wù)。

2、表決情況

公司于2024年12月11日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

截至本公告披露日，公司享有東稷實(shí)業(yè)40.98%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，且公司副總經(jīng)理趙阿寶先生兼任東稷實(shí)業(yè)的董事長(zhǎng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)定，公司從審慎角度，將東稷實(shí)業(yè)作為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3、本次提供財(cái)務(wù)資助展期的主要原因及考慮

本次財(cái)務(wù)資助展期主要用于參股子公司短期補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；本次財(cái)務(wù)資助展期不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

東稷實(shí)業(yè)為公司參股子公司，其財(cái)務(wù)工作接受公司統(tǒng)一管理，公司可以掌握東稷實(shí)業(yè)資金的使用情況，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證該筆資金能夠及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，對(duì)東稷實(shí)業(yè)公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時(shí)付息及償還本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

二、被財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91230109MA1C02PD0B

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

注冊(cè)地址：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)智谷大街6988號(hào)

法定代表人：趙阿寶

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)人民幣（已實(shí)繳到位）

成立時(shí)間：2020年2月6日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；食品銷售。一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；裝卸搬運(yùn)；物業(yè)管理；廣告設(shè)計(jì)、代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；酒店管理；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。

東稷實(shí)業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)

■

（二）東稷實(shí)業(yè)公司的信用等級(jí)良好，不存在被列入失信被執(zhí)行人的情況。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

截至本公告披露日，公司享有東稷實(shí)業(yè)40.98%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，且公司副總經(jīng)理趙阿寶先生兼任東稷實(shí)業(yè)的董事長(zhǎng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)定，公司從審慎角度，將東稷實(shí)業(yè)作為公司關(guān)聯(lián)方，現(xiàn)將本次交易作為關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（四）東稷實(shí)業(yè)其他股東提供財(cái)務(wù)資助情況

截至本議案審議之日，寧波永佳誼成企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波東信瑞鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波東旭日祥企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有東稷實(shí)業(yè)59.02%的股權(quán)。本次財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)，由寧波永佳誼成企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）承擔(dān)59.02%股權(quán)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)資助義務(wù)。

（五）在上一會(huì)計(jì)年度對(duì)該對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的情況

過(guò)去12個(gè)月公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向東稷實(shí)業(yè)提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為1,674.08萬(wàn)元，截至本公告披露日，向東稷實(shí)業(yè)提供財(cái)務(wù)資助余額為1,674.08萬(wàn)元；過(guò)去12個(gè)月公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為6,562.08萬(wàn)元，截至本公告披露日，向其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助余額為5,095萬(wàn)元。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

1．財(cái)務(wù)資助展期額度：按持股比例提供不超過(guò)4,098萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)；

2．資金主要用途與使用方式：主要用于短期補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；公司向東稷實(shí)業(yè)提供的財(cái)務(wù)資助實(shí)行總量控制，在上述金額范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3．資金占用費(fèi)的收取：公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。

4．資金來(lái)源：公司自有資金。

5．資助期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年12月31日。

6．審議程序: 經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

本次財(cái)務(wù)資助額度展期主要用于參股子公司短期補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。東稷實(shí)業(yè)為公司參股子公司，其財(cái)務(wù)工作接受公司統(tǒng)一管理，公司可以掌握東稷實(shí)業(yè)資金的使用情況，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證該筆資金能夠及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，對(duì)東稷實(shí)業(yè)公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時(shí)付息及償還本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司獨(dú)立董事2024年第四次專門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司按持股比例向參股子公司東稷實(shí)業(yè)提供財(cái)務(wù)資助有利于參股子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展；同時(shí)，本次財(cái)務(wù)資助將收取資金占用費(fèi)，且定價(jià)公允，能使得公司獲取一定的收益，也有利于提高公司總體資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，且風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。同意上述財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司按持股比例向參股子公司東稷實(shí)業(yè)提供財(cái)務(wù)資助展期，是為了支持其業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，滿足其項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。本次財(cái)務(wù)資助額度系在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下制定的，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。同時(shí)，財(cái)務(wù)資助將收取資金占用費(fèi)，且定價(jià)公允，能使得公司獲取一定的收益，也有利于提高公司總體資金的使用效率。后續(xù)公司也將密切關(guān)注東稷實(shí)業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，以保證公司資金安全。

七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，上市公司提供財(cái)務(wù)資助總余額將為11,198萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.80%；不存在逾期未收回金額的情形。

特此公告

浙江東日股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年十二月十一日

股票代碼： 600113 股票簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-062

浙江東日股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事辭職的情況

浙江東日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事陳樂(lè)鳴女士的書(shū)面辭職報(bào)告，陳樂(lè)鳴女士因退休原因申請(qǐng)辭去公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。

陳樂(lè)鳴女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于《公司章程》的規(guī)定，在公司選舉出新任監(jiān)事之前，陳樂(lè)鳴女士仍將依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。同時(shí)，公司將盡快履行相關(guān)程序選舉出新任監(jiān)事。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)陳樂(lè)鳴女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、補(bǔ)選監(jiān)事的情況

為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作, 公司于2024年12月11日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選孫華云女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，公司擬提名孫華云女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會(huì)相同。該議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告

浙江東日股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二四年十二月十一日

孫華云，女，1982出生，大專學(xué)歷。現(xiàn)任溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司安全綜合部經(jīng)理。歷任溫州菜籃子經(jīng)營(yíng)配送有限公司綜合部經(jīng)理，溫州東日氣體有限公司 辦公室主任。

孫華云女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情況之外與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。

股票代碼： 600113 股票簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-059

浙江東日股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江東日股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議,于2024年12月6日以郵件、傳真及專人送達(dá)方式發(fā)出通知，于2024年12月11日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事2人，實(shí)到監(jiān)事2人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司按持股比例向參股子公司提供財(cái)務(wù)資助可以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，降低其融資成本，提高公司資金使用效率；本次公司提供財(cái)務(wù)資助將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形；基于上述，我們認(rèn)為該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助行為符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江東日股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司哈爾濱東稷實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

表決結(jié)果：贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請(qǐng)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司按持股比例向參股子公司提供財(cái)務(wù)資助可以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，降低其融資成本，提高公司資金使用效率；本次公司提供財(cái)務(wù)資助將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形；基于上述，我們認(rèn)為該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助行為符合相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江東日股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-061）。

表決結(jié)果：贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選孫華云女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，并提請(qǐng)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

鑒于陳樂(lè)鳴女士因退休原因申請(qǐng)辭去公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，陳樂(lè)鳴女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定, 陳樂(lè)鳴女士的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事后生效。為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,公司擬提名孫華云女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會(huì)相同。

表決結(jié)果：贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

浙江東日股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二四年十二月十一日

孫華云，女，1982出生，大專學(xué)歷。現(xiàn)任溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司安全綜合部經(jīng)理。歷任溫州菜籃子經(jīng)營(yíng)配送有限公司綜合部經(jīng)理，溫州東日氣體有限公司 辦公室主任。

孫華云女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情況之外與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。

股票代碼： 600113 股票簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-061

浙江東日股份有限公司

關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供

財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●財(cái)務(wù)資助對(duì)象：福鼎宏筑置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福鼎宏筑”）。

●財(cái)務(wù)資助展期額度：5,100萬(wàn)元，新增財(cái)務(wù)資助額度：2,000萬(wàn)元，總計(jì)財(cái)務(wù)資助額度7,100萬(wàn)元。實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)。

●財(cái)務(wù)資助展期及新增財(cái)務(wù)資助期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年12月31日。

●資金占用費(fèi)的收取：公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。

●交易性質(zhì)：本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●審議程序：本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

1、基本情況：

2023年11月17日，浙江東日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議；2023年12月4日，2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助年度預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司以自有資金按持股比例向公司參股子公司福鼎宏筑2024年度提供不超過(guò)5100萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，該資金僅限用于補(bǔ)充福鼎宏筑日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。公司按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。具體資助期限以公司與接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象在股東大會(huì)授權(quán)有效期間內(nèi)簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)，但單個(gè)合同期限不超過(guò)十二個(gè)月。截至本公告披露日，上述財(cái)務(wù)資助計(jì)劃實(shí)際發(fā)生額為5,095萬(wàn)元。

在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，為進(jìn)一步降低參股公司融資成本，根據(jù)公司參股子公司的資金需求情況，公司擬按持股比例20%為福鼎宏筑將上述財(cái)務(wù)資助額度展期至2025年12月31日并新增財(cái)務(wù)資助額度2,000萬(wàn)元，總計(jì)財(cái)務(wù)資助額度7,100萬(wàn)元，財(cái)務(wù)資助期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年12月31日。在該金額范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)。公司將繼續(xù)按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。本次財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度事項(xiàng)，福鼎宏筑控股股東根據(jù)其持股比例對(duì)福鼎宏筑提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度8,000萬(wàn)元。

2、表決情況

公司于2024年12月11日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股子公司福鼎宏筑置業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑20%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，且公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理葉郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事長(zhǎng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)定，公司從審慎角度，將福鼎宏筑作為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3、本次提供財(cái)務(wù)資助的主要原因及考慮

本次財(cái)務(wù)資助展期主要用于參股子公司短期補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；本次財(cái)務(wù)資助不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

福鼎宏筑為公司參股子公司，其財(cái)務(wù)工作接受公司統(tǒng)一管理，公司可以掌握福鼎宏筑資金的使用情況，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證該筆資金能夠及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，對(duì)福鼎宏筑公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時(shí)付息及償還本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的具體情況

（一）基本情況

公司名稱：福鼎宏筑置業(yè)有限公司

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91350982MA31R03Q2D

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

注冊(cè)地址：福建省寧德市福鼎市雙岳工業(yè)園區(qū)

法定代表人：胡新政

注冊(cè)資本：12500萬(wàn)元（已實(shí)繳到位）

成立時(shí)間：2018年5月30日

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；市場(chǎng)調(diào)查；企業(yè)形象策劃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備、日用品銷售；對(duì)外貿(mào)易；對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資；農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)投資、建設(shè)、開(kāi)發(fā)；地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工；商鋪出租、銷售；市場(chǎng)管理；園林綠化工程、土石方工程、裝飾裝潢工程施工；機(jī)械設(shè)備、水暖設(shè)備安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

福鼎宏筑股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)

■

（二）福鼎宏筑公司的信用等級(jí)良好，不存在被列入失信被執(zhí)行人的情況。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑20%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，且公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理葉郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事長(zhǎng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)定，公司從審慎角度，將福鼎宏筑作為公司關(guān)聯(lián)方，現(xiàn)將本次交易作為關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（四）福鼎宏筑其他股東提供財(cái)務(wù)資助情況

截至本公告披露日，溫州宏筑置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州宏筑”）持有福鼎宏筑80%的股權(quán)，公司向福鼎宏筑提供財(cái)務(wù)資助時(shí)溫州宏筑均根據(jù)其持股比例對(duì)福鼎宏筑提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)資助。本次溫州宏筑將繼續(xù)根據(jù)其持股比例對(duì)福鼎宏筑提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期并新增財(cái)務(wù)資助額度8000萬(wàn)元。

（五）在上一會(huì)計(jì)年度對(duì)該對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的情況

過(guò)去12個(gè)月公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向福鼎宏筑提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為6,562.08萬(wàn)元，截至本公告披露日，向福鼎宏筑提供財(cái)務(wù)資助余額為5,095萬(wàn)元；過(guò)去12個(gè)月公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生額為1,674.08萬(wàn)元，截至本公告披露日，向其他關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助余額為1,674.08萬(wàn)元。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

1．財(cái)務(wù)資助展期額度：5,100萬(wàn)元，新增財(cái)務(wù)資助額度：2,000萬(wàn)元，總計(jì)財(cái)務(wù)資助額度7,100萬(wàn)元。實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以參股子公司資金需求時(shí)簽訂的《借款協(xié)議》為準(zhǔn)；

2．資金主要用途與使用方式：主要用于補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；公司向福鼎宏筑提供的財(cái)務(wù)資助實(shí)行總量控制，循環(huán)使用。

3．資金占用費(fèi)的收取：公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率與財(cái)務(wù)資助對(duì)象結(jié)算資金占用費(fèi)。

4．資金來(lái)源：公司自有資金。

5．資助期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年12月31日。

6．審議程序: 經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

本次財(cái)務(wù)資助額度展期并新增財(cái)務(wù)資助額度主要用于參股子公司短期補(bǔ)充其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。福鼎宏筑為公司參股子公司，其財(cái)務(wù)工作接受公司統(tǒng)一管理，公司可以掌握福鼎宏筑資金的使用情況，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)為了保證該筆資金能夠及時(shí)收回，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，對(duì)福鼎宏筑公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時(shí)付息及償還本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司獨(dú)立董事2024年第四次專門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司按持股比例向參股子公司福鼎宏筑提供財(cái)務(wù)資助有利于參股子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展；同時(shí)，本次財(cái)務(wù)資助將收取資金占用費(fèi)，且定價(jià)公允，能使得公司獲取一定的收益，也有利于提高公司總體資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，且風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。同意上述財(cái)務(wù)資助展期并新增財(cái)務(wù)資助額度暨關(guān)聯(lián)交易議案并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司按持股比例向參股子公司福鼎宏筑提供財(cái)務(wù)資助展期，是為了支持其業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，滿足其項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。本次財(cái)務(wù)資助額度系在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下制定的，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。同時(shí)，財(cái)務(wù)資助將收取資金占用費(fèi)，且定價(jià)公允，能使得公司獲取一定的收益，也有利于提高公司總體資金的使用效率。后續(xù)公司也將密切關(guān)注福鼎宏筑的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，以保證公司資金安全。

七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，上市公司提供財(cái)務(wù)資助總余額將為11,198萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.80%；不存在逾期未收回金額的情形。

特此公告

浙江東日股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年十二月十一日

證券代碼：600113 證券簡(jiǎn)稱：浙江東日 公告編號(hào)：2024-063

浙江東日股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月27日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路168號(hào)合眾大廈12層浙江東日股份有限公司1號(hào)會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已于2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》上披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個(gè)人股東代理人需持本人身份證、書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人授權(quán)委托書(shū)于2024年12月26日（上午9:00到下午3:00）到公司董事會(huì)辦公室登記（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

六、其他事項(xiàng)

公司地址：溫州市鹿城區(qū)市府路168號(hào)合眾大廈12層浙江東日股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵 編：325000

電 話：0577-88812155

傳 真：0577-88842287

聯(lián) 系 人：戴先生

特此公告。

浙江東日股份有限公司董事會(huì)

2024年12月12日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江東日股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開(kāi)的貴公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

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